深圳可立克科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)
第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
深圳可立克科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2018 年 3 月 15 日在公
司會(huì)議室召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，本次會(huì)議審議了《公司 2017 年度
內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配方案的議案》、《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2017 年薪酬執(zhí)行情況與 2018 年薪酬預(yù)案的議案》等
十六個(gè)議案。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度
的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《深圳可
立克科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，在審閱有
關(guān)文件資料后，對(duì)公司第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)，基于獨(dú)立
判斷的立場(chǎng)，發(fā)表意見(jiàn)如下：
一、對(duì)《關(guān)于的議案》
的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)查閱公司董事會(huì)編制的《公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)
報(bào)告》和立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《深圳可立克科技股份有限
公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2018]第 ZI10052 號(hào)），
發(fā)表如下意見(jiàn)： 公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，真實(shí)、客觀地反應(yīng)了
2017 年度公司募集資金存放與使用的實(shí)際情況。公司募集資金 2017 年度的使用
符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使
用的相關(guān)規(guī)定，符合公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存
放和使用違規(guī)的情形。
二、對(duì)《公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)過(guò)認(rèn)真審閱，我們認(rèn)為：公司依據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制
基本規(guī)范》及其配套指引及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，完善了法人治理結(jié)構(gòu)，建
立了較為完善的公司內(nèi)部控制體系，各項(xiàng)內(nèi)部控制制度符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)
要求以及公司生產(chǎn)管理的實(shí)際需要，并能得到有效執(zhí)行，內(nèi)部控制體系的建立對(duì)
公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，公司 2017 年度內(nèi)
部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀的反應(yīng)了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況。
三、對(duì)《公司 2017 年度關(guān)聯(lián)方資金占用及擔(dān)保情況的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審閱公司編制的 2017 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表，
并查看公司相關(guān)資料及立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《深圳可立克
科技股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說(shuō)明》（信會(huì)師報(bào)
字[2018]第 ZI10054 號(hào)），發(fā)表如下意見(jiàn)：公司在 2017 年度嚴(yán)格遵循《防范控股
股東及關(guān)聯(lián)方資金占用制度》，不存在對(duì)外擔(dān)保情況，也不存在控股股東及其關(guān)
聯(lián)方非經(jīng)常性占用上市公司資金的情況，公司資產(chǎn)獨(dú)立。
四、對(duì)《關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
在審閱有關(guān)文件資料后，我們對(duì)公司關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易
額度議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
公司根據(jù) 2018 年度日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要對(duì)當(dāng)年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)估，
所預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易均是因公司及全資子公司與關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生的正常經(jīng)營(yíng)往來(lái)而發(fā)
生，有利于公司拓展業(yè)務(wù)、增加收入，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則客觀公允，沒(méi)有損害公
司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不存在影響公司獨(dú)立性及規(guī)范運(yùn)作的問(wèn)題。本次關(guān)聯(lián)交
易的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
五、對(duì)《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配方案的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
本次利潤(rùn)分配方案為：以截至 2017 年 12 月 31 日的總股本 426,000,000 股
為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.00 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金
85,200,000 元；不送紅股，也不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。
我們認(rèn)真審閱后認(rèn)為，上述利潤(rùn)分配方案符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)
定，利潤(rùn)分配方案充分體現(xiàn)公司注重對(duì)投資者的回報(bào)，使投資者能夠共享公司的
經(jīng)營(yíng)成果。
六、對(duì)《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度外
部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）持有財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合頒發(fā)的會(huì)
計(jì)師事務(wù)所證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證，為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)，對(duì)公司情況
熟悉，在以往的審計(jì)工作中能按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《審計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定對(duì)
公司進(jìn)行審計(jì)，出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反應(yīng)了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
因此，我們同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度外部
審計(jì)機(jī)構(gòu)。
七、對(duì)《關(guān)于開(kāi)展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司已建立了《金融衍生產(chǎn)品交易管理制度》，能夠有
效規(guī)范金融衍生產(chǎn)品投資行為，控制風(fēng)險(xiǎn)。本次董事會(huì)的審議程序符合《公司法》
以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司及子公司通過(guò)開(kāi)展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)有
利于規(guī)避匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，提高抵御匯率波動(dòng)的能力，符合公司利益，不存在損
害公司及全體股東利益的情形。公司及子公司開(kāi)展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)是可行
的，風(fēng)險(xiǎn)是可控的。因此，我們同意公司及子公司在累計(jì)不超過(guò) 1 億美元的額度
內(nèi)，使用自有資金開(kāi)展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，并將此事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審
議。
八、對(duì)《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2017 年薪酬執(zhí)行情況與 2018 年
薪酬預(yù)案的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
2017 年，公司能夠嚴(yán)格按照董事會(huì)及股東大會(huì)制定的工資核定辦法有關(guān)考
核激勵(lì)規(guī)定執(zhí)行，考核激勵(lì)及薪酬發(fā)放的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》
等的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高管能夠勤勉盡職。2018 年度公司董事、監(jiān)事、
高管薪酬方案是依據(jù)公司所處的行業(yè)、規(guī)模的薪酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情
況制定的，制定、表決程序合法、有效，不存在損害公司及股東權(quán)益的情形，符
合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意《關(guān)于董事、監(jiān)
事、高級(jí)管理人員 2017 年薪酬執(zhí)行情況與 2018 年薪酬預(yù)案的議案》的內(nèi)容。
（以下無(wú)正文）
（此頁(yè)為《深圳可立克科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第
三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事：
謝耘
李秉心
韋少輝
深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 15 日