深圳可立克科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆監(jiān)
事會第十九次會議于 2018 年 3 月 15 日在公司會議室召開，本次會議通知于 2018
年 3 月 3 日以郵件通知或?qū)Ｈ怂瓦_的方式發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席柳愈召集和主
持，應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議
事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《2017 年度監(jiān)事會工作報告》。
《2017 年度監(jiān)事會工作報告》如實、客觀、公允的反映了 2017 年度監(jiān)事會
工作的情況，對 2018 年度的監(jiān)事會工作提出了合理可行的工作計劃，同意通過
《2017 年度監(jiān)事會工作報告》。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案還需提請股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司 2018 年 3 月 16 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上的《2017 年度監(jiān)事會工作報告》。
2、審議通過《公司 2017 年年度報告全文及其摘要》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為《公司 2017 年年度報告全文及其摘要》真實、準確、
完整地反映了上市公司 2017 年度的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案還需提請股東大會審議。
3、審議通過《關(guān)于
的議案》。
監(jiān)事會認為：公司董事會編制的《2017 年度募集資金存放與使用情況的專
項報告》符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，報告
內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司報告期內(nèi)募集資金存放與使用情況，不存在
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案還需提請股東大會審議。
4、審議通過《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會發(fā)表意見如下：公司已建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，制
定了較為完備的有關(guān)公司治理及內(nèi)部控制的管理制度，2017 年度公司各項內(nèi)部
控制制度執(zhí)行良好，符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門對上市公司內(nèi)部控制的規(guī)
范要求，并能根據(jù)公司實際情況和監(jiān)管部門的要求不斷完善。公司《2017 年度
內(nèi)部控制自我評價報告》全面、真實、客觀的反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和
運行情況。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
5、審議通過《公司 2017 年度關(guān)聯(lián)方資金占用及擔保情況的議案》。
2017 年度公司不存在對外擔保的情況；不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)常
性占用公司資金的情況。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
6、審議通過《關(guān)于預(yù)計公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。
公司 2018 年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基
礎(chǔ)上進行的，交易價格的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場
規(guī)則，交易價格公允，沒有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。
監(jiān)事會對公司上述關(guān)聯(lián)交易無異議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
7、審議通過《關(guān)于 2017 年度財務(wù)決算報告的議案》。
監(jiān)事會在檢查了公司相關(guān)的財務(wù)情況后，認為：2017 年度財務(wù)決算報告如
實反映了公司財務(wù)狀況和經(jīng)營現(xiàn)狀，未發(fā)現(xiàn)損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的
情形。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案還需提請股東大會審議。
8、審議通過《關(guān)于 2017 年度利潤分配方案的議案》。
公司 2017 年度利潤分配方案為：以截至 2017 年 12 月 31 日的總股本
426,000,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.00 元（含稅），共
計派發(fā)現(xiàn)金 85,200,000 元；不送紅股，也不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。該分配方案
符合《公司法》、企業(yè)會計準則、證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有
關(guān)事項的通知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公
司章程》、公司股東回報規(guī)劃等文件的規(guī)定和要求，具備合法性、合規(guī)性、合理
性，該方案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案還需提請股東大會審議。
9、審議通過《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018
年度外部審計機構(gòu)的議案》。
鑒于立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）優(yōu)秀的審計服務(wù)經(jīng)驗、能力以及勤
勉盡責、恪盡職守的財務(wù)審計工作態(tài)度， 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
在 2017 年度為公司服務(wù)期間，較好完成了對公司 2017 年度的財務(wù)審計工作，其
所出具的年度審計報告能夠客觀、公正、真實、全面地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)
營成果。為保持公司審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，我們同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)
所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度的外部審計機構(gòu)。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案還需提請股東大會審議。
10、審議通過《關(guān)于開展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的議案》。
公司及子公司開展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)是以套期保值為目的，不進行投機
套利，公司監(jiān)事會同意公司及子公司在不影響正常經(jīng)營的前提下開展金額不超過
1 億美元的金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，期限自本議案獲得 2017 年度股東大會審議
通過之日起 12 個月。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案還需提請股東大會審議。
11、審議通過《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員 2017 年薪酬執(zhí)行情況與 2018
年薪酬預(yù)案的議案》。
2017 年，公司能夠嚴格按照董事會及股東大會制定的工資核定辦法及考核
激勵規(guī)定執(zhí)行，考核激勵及薪酬發(fā)放的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》
等規(guī)定。2018 年度公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案是依據(jù)公司所處的
行業(yè)的薪酬水平，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況制定的，制定、表決程序合法、有效。
不存在損害公司及股東權(quán)益的情形，符合國家法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。監(jiān)事會同意通過本議案。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案還需提請股東大會審議。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 3 月 15 日