揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 10 月 30
日以電子郵件和電話的方式，向各位監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會第五次
會議的通知，會議于 2017 年 11 月 3 日下午 14 時在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉
西路 6 號公司 3 號廠區(qū)以現(xiàn)場方式召開。
本次會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人。會議由監(jiān)事會主席吳鳳彬先生主持，
董事會秘書、副總經(jīng)理梁瑤先生列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共
和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于首期限制性股票激勵計劃首次授予第二個解鎖期解
鎖條件成就的議案》
經(jīng)認(rèn)真核查，監(jiān)事會認(rèn)為：可解鎖的激勵對象主體資格合法、有效，均符合
《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦
法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合《公司首期限制性股
票激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍。公司人力資源部已依據(jù)《公司首期
限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》對激勵對象在解鎖的上一年度的個人績
效進(jìn)行考核，監(jiān)事會已對該考核結(jié)果予以審核，確認(rèn)公司上述 138 名激勵對象在
考核年度內(nèi)個人績效考核綜合評分均超過 3.5 分（含 3.5 分），滿足解鎖條件，因
此同意公司為 138 名激勵對象辦理解鎖手續(xù)。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于第二期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件
成就的議案》
經(jīng)認(rèn)真核查，監(jiān)事會認(rèn)為：可解鎖的激勵對象主體資格合法、有效，均符合
《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦
法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合《第二期限制性股票
激勵計劃（草案修訂稿）》規(guī)定的激勵對象范圍。公司人力資源部已依據(jù)《第二
期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》對激勵對象在解鎖的上一
年度的個人績效進(jìn)行考核，監(jiān)事會已對該考核結(jié)果予以審核，確認(rèn)公司上述 108
名激勵對象在考核年度內(nèi)個人績效考核綜合評分均超過 3.5 分（含 3.5 分），滿足
解鎖條件，因此同意公司為 108 名激勵對象辦理解鎖手續(xù)。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于回購注銷首期限制性股票激勵計劃部分限制性股票
的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激
勵管理辦法》《公司首期限制性股票激勵計劃（草案）》及《公司首期限制性股票
激勵計劃實施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會對公司本次回購注銷事項涉及
的激勵對象、數(shù)量和價格進(jìn)行了審核，同意回購注銷首期限制性股票激勵計劃 5
名首次授予激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計 216,250 股，回
購價格為 5.0728 元/股。
審議結(jié)果：2 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事裘立強(qiáng)先生回避表決。
四、審議通過了《關(guān)于回購注銷第二期限制性股票激勵計劃部分限制性股
票的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激
勵管理辦法》《第二期限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及《第二期限制性股
票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會對公司本次回購
注銷事項涉及的激勵對象、數(shù)量和價格進(jìn)行了審核，同意回購注銷第二期限制性
股票激勵計劃 4 名激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計 11,600
股，回購價格為 7.15 元/股。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 11 月 4 日