深圳可立克科技股份有限公司關(guān)于
預(yù)計(jì)公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
1、關(guān)聯(lián)交易概述
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 3 月 15 日召
開第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，以 4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議
通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事肖鏗、顧
潔、肖瑾回避表決。2018 年公司因日常經(jīng)營的需要，需向深圳市盛弘電氣股份
有限公司（以下簡稱“盛弘股份”）銷售變壓器產(chǎn)品，且公司全資子公司惠州市
可立克科技有限公司（以下簡稱“全資子公司”）自 2018 年起向盛弘股份出租房
屋，前述交易行為均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2017 年度公司與盛弘股份關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額為 468.42 萬元，預(yù)計(jì) 2018
年度公司及全資子公司與盛弘股份關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)不超過 3,889 萬元人民幣。
本年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易總金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 5%，該事
項(xiàng)無需經(jīng)過股東大會(huì)審議。
2、預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別及金額
合同簽訂 截至披露
關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易 上年發(fā)生
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 金額或預(yù) 日已發(fā)生
內(nèi)容 定價(jià)內(nèi)容 金額
計(jì)金額 金額
公司向關(guān)聯(lián)人銷 盛弘股份 銷售變壓 以市場公 不超過 111.99 萬 468.42 萬元
售商品 器 允價(jià)格確 3,839 萬 元
定雙方結(jié) 元
算價(jià)格
全資子公司向關(guān) 出租廠 以市場公 不超過 50 3.98 萬元 0 萬元
聯(lián)人出租房屋 房、宿舍、 允價(jià)格確 萬元
盛弘股份
公寓 定雙方結(jié)
算價(jià)格
3、上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
實(shí)際
發(fā)生 實(shí)際發(fā)
披露日
關(guān)聯(lián) 實(shí)際 額占 生額與
預(yù)計(jì)金
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 交易 發(fā)生 同類 預(yù)計(jì)金 期及索
額
內(nèi)容 金額 業(yè)務(wù) 額差異 引
比例 （%）
（%）
公司向關(guān)聯(lián)人銷售商 盛弘股 銷售 468.42 不超過 0.87 88.11 詳見 2017 年 4
品 份 變壓 萬元 3,941 月 21 日，巨潮
器 萬元 資訊網(wǎng)
（2017-029）
公告
公司董事會(huì)對(duì)日常關(guān) 2017 年度，公司在預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易額度時(shí)是按照雙方可能發(fā)生業(yè)務(wù)的上
聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況 限預(yù)計(jì)的，實(shí)際發(fā)生額是按照雙方實(shí)際簽訂的銷售合同和執(zhí)行進(jìn)度確
與預(yù)計(jì)存在較大差異 定，具有較大的不確定性，導(dǎo)致實(shí)際發(fā)生額較預(yù)計(jì)額有較大差異。
的說明
公司獨(dú)立董事對(duì)日常 經(jīng)核查，我們認(rèn)為，公司董事會(huì)在召集、召開及做出決議的程序符合
關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情 有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，決策程序合法有效；發(fā)生的關(guān)聯(lián)交
況與預(yù)計(jì)存在較大差 易嚴(yán)格按照公司關(guān)聯(lián)交易決策制度審批執(zhí)行，交易程序符合公司的相
異的說明 關(guān)規(guī)定；2017 年度關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際發(fā)生額低于預(yù)計(jì)總額，是因?yàn)楣?br/> 在預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易額度時(shí)是按照雙方可能發(fā)生業(yè)務(wù)的上限預(yù)計(jì)的，而實(shí)
際發(fā)生額是按照雙方簽定的銷售合同和執(zhí)行進(jìn)度確定的，導(dǎo)致實(shí)際發(fā)
生額較預(yù)計(jì)額有較大差異；實(shí)際發(fā)生額未超過年初預(yù)計(jì)額度，符合公
司的實(shí)際經(jīng)營狀況，不存在影響上市公司和中小股東利益的情形。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、盛弘股份基本情況
公司名稱：深圳市盛弘電氣股份有限公司
成立日期：2007 年 9 月 28 日
住所：深圳市南山區(qū)西麗街道松白路 1002 號(hào)百旺信高科技工業(yè)園 2 區(qū) 6 棟
法定代表人：方興
注冊資本：9123.3553 萬人民幣
經(jīng)營范圍：電能質(zhì)量產(chǎn)品(包括電力有源濾波器；靜止無功發(fā)生器；電能質(zhì)
量優(yōu)化器；動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)器；低電壓治理設(shè)備；電能質(zhì)量監(jiān)控設(shè)備；電氣節(jié)能產(chǎn)
品)、智能微網(wǎng)產(chǎn)品（包括離網(wǎng)、并網(wǎng)光伏逆變器；離網(wǎng)、并網(wǎng)儲(chǔ)能逆變器；應(yīng)
急電源；儲(chǔ)能單元）、電動(dòng)汽車充電產(chǎn)品（包括電動(dòng)汽車充電機(jī)電源模塊；分體
式充電柜；戶外一體化樁；各種定制整流電源）、回饋式充放電電源產(chǎn)品（包括
鉛酸電池充放電逆變電源；電芯化成分容設(shè)備；鋰電池組檢測設(shè)備；動(dòng)力電池組
測試系統(tǒng)；回饋電子負(fù)載系統(tǒng)）的技術(shù)開發(fā)與銷售；自動(dòng)化裝備和相關(guān)軟件的研
發(fā)、設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、銷售與技術(shù)服務(wù)（以上不含限制項(xiàng)目）；充電站系統(tǒng)、整
流電源模塊及系統(tǒng)、操作電源模塊及系統(tǒng)的設(shè)計(jì)；太陽能發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)；微網(wǎng)
風(fēng)能光伏柴油發(fā)電機(jī)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)計(jì)；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)；房屋租賃。（法律、
行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）^
電能質(zhì)量產(chǎn)品(包括電力有源濾波器；靜止無功發(fā)生器；電能質(zhì)量優(yōu)化器；動(dòng)態(tài)
電壓調(diào)節(jié)器；低電壓治理設(shè)備；電能質(zhì)量監(jiān)控設(shè)備；電氣節(jié)能產(chǎn)品)、智能微網(wǎng)
產(chǎn)品（包括離網(wǎng)、并網(wǎng)光伏逆變器；離網(wǎng)、并網(wǎng)儲(chǔ)能逆變器；應(yīng)急電源；儲(chǔ)能單
元）、電動(dòng)汽車充電產(chǎn)品（包括電動(dòng)汽車充電機(jī)電源模塊；分體式充電柜；戶外
一體化樁；各種定制整流電源）、回饋式充放電電源產(chǎn)品（包括鉛酸電池充放電
逆變電源；電芯化成分容設(shè)備；鋰電池組檢測設(shè)備；動(dòng)力電池組測試系統(tǒng)；回饋
電子負(fù)載系統(tǒng)）的生產(chǎn)；太陽能發(fā)電系統(tǒng)的施工；可再生能源分布式發(fā)電站建設(shè)、
運(yùn)營與維護(hù)；離網(wǎng)、并網(wǎng)光伏光熱電站的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營與維護(hù)；微網(wǎng)風(fēng)能光
伏柴油發(fā)電機(jī)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)、充電站系統(tǒng)、整流電源模塊及系統(tǒng)、操作電源模塊
及系統(tǒng)的建設(shè)；新能源汽車充電站點(diǎn)建設(shè)及運(yùn)營；自動(dòng)化裝備和相關(guān)軟件的生產(chǎn)。
截至 2017 年 12 月 31 日主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 801,738,350.98 元、凈資產(chǎn)
584,750,397.55 元、營業(yè)收入 451,287,050.70 元、凈利潤 45,979,185.84 元（注：
未經(jīng)審計(jì)）。
2、盛弘股份與公司及全資子公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
盛弘股份的控股股東方興，與本公司發(fā)起人之一可立克科技有限公司之股東
肖瑾為夫妻關(guān)系，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，
盛弘股份與公司全資子公司發(fā)生的交易也屬于關(guān)聯(lián)交易。
3、履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需，關(guān)聯(lián)方盛弘股份是依法存續(xù)且正常經(jīng)
營的上市公司，財(cái)務(wù)狀況良好，付款及時(shí)，具備較好的履約能力，雙方交易合同
均有效執(zhí)行。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容及定價(jià)政策
2018 年因日常經(jīng)營需要，預(yù)計(jì)公司向盛弘股份銷售變壓器的關(guān)聯(lián)交易金額
不超過 3,839 萬元，公司全資子公司向盛弘股份出租房屋的關(guān)聯(lián)交易金額不超過
50 萬，合計(jì)不超過 3,889 萬元。公司及全資子公司將與關(guān)聯(lián)方根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)
行業(yè)務(wù)往來，以市場公允價(jià)格確定結(jié)算價(jià)格，交易行為是在符合市場經(jīng)濟(jì)的原則
下公開合理地進(jìn)行。
四、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)公司的影響
上述預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易是基于公司及全資子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，是在公
平、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，屬于正常的商業(yè)交易行為，交易價(jià)格均依據(jù)市場公允
價(jià)格公平、合理確定，不存在損害公司和股東利益的行為，不會(huì)對(duì)公司本期以及
未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性,交易的決
策嚴(yán)格按照公司的相關(guān)制度進(jìn)行，上述日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司造成不利影響。
五、獨(dú)立董事及中介機(jī)構(gòu)意見
1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)真審閱了關(guān)于預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)材料，對(duì)
該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見：公司根據(jù) 2018 年度日常經(jīng)營活動(dòng)的
需要對(duì)當(dāng)年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)估，所預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易均是因公司及全資子公
司與關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生的正常經(jīng)營往來而發(fā)生，有利于公司拓展業(yè)務(wù)、增加收入，關(guān)聯(lián)
交易定價(jià)原則客觀公允，沒有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不存在影響公司獨(dú)
立性及規(guī)范運(yùn)作的問題。本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的
規(guī)定。
2、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
公司保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司經(jīng)核查公司預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交
易額度的事項(xiàng)，認(rèn)為：上述事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)（關(guān)聯(lián)董事回避了表決）及監(jiān)事
會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見，符合《深圳證券
交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等
法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易
額度的事項(xiàng)無異議。
3、監(jiān)事會(huì)意見
公司 2018 年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基
礎(chǔ)上進(jìn)行的，交易價(jià)格的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場
規(guī)則，交易價(jià)格公允，沒有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司上述關(guān)聯(lián)交易無異議。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見；
4、保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司的核查意見。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 15 日