股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號(hào):2018-010
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于 2017 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的預(yù)披露公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 3 月 11 日
收到公司控股股東及實(shí)際控制人杜建軍先生、劉郁女士、張魁先生向董事會(huì)提交
的《關(guān)于對公司 2017 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及承諾》，
為充分保護(hù)廣大投資者利益，保證信息披露的及時(shí)性和公平性，現(xiàn)將有關(guān)情況公
告如下:
一、利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的基本情況
1、利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的具體內(nèi)容
提議人：控股股東及實(shí)際控制人杜建軍先生、劉郁女士、張魁先生
提議理由： 鑒于公司當(dāng)前經(jīng)營情況穩(wěn)定，未來發(fā)展前景廣闊，資本公積金充足，
為優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)股票流動(dòng)性，并充分考慮中小投資者的利益和合理訴
求，體現(xiàn)公司積極回報(bào)股東的原則，適應(yīng)公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，在符合相關(guān)
法律法規(guī)和結(jié)合《公司章程》中關(guān)于分紅政策的規(guī)定、保證公司正常運(yùn)營和長遠(yuǎn)
發(fā)展并考慮公司的資金情況及投資計(jì)劃前提下，提出以下 2017 年度利潤分配及
資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。
送紅股（股） 派息（元） 公積金轉(zhuǎn)增股本（股）
每十股 0 1
分配總額 擬以截止 2017 年 12 月 31 日的公司總股本 122,955,000 股為基數(shù)，
向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 1 元（含稅），合計(jì)派發(fā)
現(xiàn)金 12,295,500 元（含稅）；同時(shí)，以資本公積金向全體股東每
10 股轉(zhuǎn)增 8 股，共計(jì)轉(zhuǎn)增 98,364,000 股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增
加至 221,319,000 股。
提示 1、董事會(huì)審議利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案后股本發(fā)生變
動(dòng)的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進(jìn)行調(diào)整。
2、公司 2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，實(shí)際派息金額應(yīng)遵守公司
利潤分配政策但不能低于本議案金額。
2、利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的合法性和合規(guī)性
本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、
中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、中國證監(jiān)會(huì)
《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等制度關(guān)于
利潤分配的相關(guān)規(guī)定，與公司實(shí)際情況相匹配，充分考慮了對廣大投資者的合理
投資回報(bào)，有利于與全體股東分享公司成長的經(jīng)營成果，資本公積金轉(zhuǎn)增股本有
利于擴(kuò)大公司股本規(guī)模，增強(qiáng)公司股票流動(dòng)性，優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)。該利潤分配
預(yù)案合法、合規(guī)、合理、可行。
3 、利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案與公司成長性的匹配情況
鑒于公司持續(xù)、穩(wěn)健的盈利能力和良好的財(cái)務(wù)狀況，并結(jié)合公司未來的發(fā)展
前景，預(yù)案在保障公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，更好地兼顧了股東的即期
利益和長遠(yuǎn)利益，體現(xiàn)了公司積極回報(bào)股東、與全體股東分享公司成長的經(jīng)營成
果的原則，適應(yīng)公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，上述現(xiàn)金分紅不會(huì)造成公司流動(dòng)資金
短缺，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，有利于擴(kuò)大公司股本規(guī)模，增強(qiáng)公司股票流動(dòng)性，
符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期。
綜上，本次利潤分配預(yù)案，符合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，有利于回報(bào)公司股東，
增強(qiáng)股東對公司的發(fā)展信心，提升公司股票的流動(dòng)性，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)
營和發(fā)展，符合公司利潤分配政策，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》
的相關(guān)規(guī)定。
二、提議人、5%以上股東及董監(jiān)高持股變動(dòng)情況及未來減持計(jì)劃
1、在本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露前持股變動(dòng)情況
截至本利潤分配預(yù)案披露前 6 個(gè)月內(nèi)，公司控股股東及實(shí)際控制人、持股 5%
以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的持股變動(dòng)情況如下：
姓名 職務(wù) 變動(dòng)日期 變動(dòng)股數(shù)（股） 變動(dòng)方式
戴永祥 副總經(jīng)理 2017 年 12 月 11 日 100,000.00 參與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
劉衛(wèi)紅 副總經(jīng)理 2017 年 12 月 11 日 250,000.00 參與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
王軍 副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 2017 年 12 月 11 日 220,000.00 參與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
雷金華 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān) 2017 年 12 月 11 日 100,000.00 參與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
除上述情況，其他提議人、持股 5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無
持股變動(dòng)的情況。
2、在本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露后減持計(jì)劃
自本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露之日起 6 個(gè)月內(nèi)，提議人、
持股 5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在減持計(jì)劃。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次預(yù)案中的資本公積金轉(zhuǎn)增股本對公司凈資產(chǎn)收益率以及投資者持股
比例沒有實(shí)質(zhì)性的影響。本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施后，公司
總股本將發(fā)生變化，預(yù)計(jì)每股收益、每股凈資產(chǎn)等指標(biāo)將相應(yīng)攤薄。
2、自本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露之日起 6 個(gè)月內(nèi)，存在
公司股票鎖定期將屆滿的情形。
擬上市流通股份數(shù)
解禁前持有限售股 擬上市流通股份 擬上市流通股份
股東名稱 量占公司總股本的 擬解禁日期
份數(shù)量（股） 數(shù)量（股） 股份性質(zhì)
比例（%）
黃曉嫻 10,980,000.00 10,980,000.00 8.93% 首發(fā)限售股 2018/5/3
李光耀 4,050,000.00 4,050,000.00 3.29% 首發(fā)限售股 2018/5/3
戴永祥 2,800,000.00 2,700,000.00 2.20% 首發(fā)限售股 2018/5/3
（注：黃曉嫻女士為公司持股 5%以上股東，李光耀先生為公司董事、副總經(jīng)
理，戴永祥先生為公司副總經(jīng)理）
3、本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案僅代表提議人及與會(huì)董事的個(gè)
人意見，尚需經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后確定最終方案，敬請廣大投資
者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、其他相關(guān)說明
1、公司董事會(huì)接到公司控股股東、實(shí)際控制人杜建軍先生、劉郁女士、張
魁先生提議的 2017 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案后，半數(shù)以上董事
對該預(yù)案進(jìn)行了討論，與會(huì)董事認(rèn)為：該預(yù)案充分考慮了廣大投資者的合理訴求
和利益，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配，并且上述利潤分配預(yù)案不會(huì)造成公
司流動(dòng)資金短缺或其他不良影響，符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》中關(guān)于
利潤分配政策的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。
提議人、公司控股股東、實(shí)際控制人杜建軍先生、劉郁女士、張魁先生及與
會(huì)董事承諾在公司董事會(huì)和股東大會(huì)議審議上述利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股
本預(yù)案時(shí)投贊成票。
2、本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信
息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義
務(wù)，提醒所有相關(guān)內(nèi)幕信息知情人應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定。
五、備查文件
1、提議人簽署的提議及相關(guān)承諾；
2、半數(shù)以上董事簽字確認(rèn)的書面文件。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 3 月 12 日