股票代碼:300647 股票簡稱: 超頻三 公告編號:2017-098
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于部分控股股東及實(shí)際控制人為公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年12月19日召
開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分控股股東及實(shí)際控制人為公司
提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司部分控股股東及實(shí)際控制人杜建軍先生、劉
郁女士擬為公司向中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行”）申請銀行綜
合授信一事提供連帶擔(dān)保責(zé)任，根據(jù)《深交所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定，杜建
軍先生、劉郁女士為公司部分控股股東、實(shí)際控制人，故上述交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交
易。
本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，關(guān)聯(lián)董事杜建軍先生回避表決，董事
張魁先生與杜建軍先生為一致行動(dòng)人，回避表決。獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見
和獨(dú)立意見。
本次關(guān)聯(lián)交易，未達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，無需提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
杜建軍先生、劉郁女士為公司部分控股股東、實(shí)際控制人，故杜建軍先生、
劉郁女士屬公司關(guān)聯(lián)方。
三、交易的主要內(nèi)容
出于上市公司經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬向中國銀行申請貸款。公司部分控股
股東及實(shí)際控制人杜建軍先生、劉郁女士同意為公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金
額不超過人民幣7,500萬元，本次擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
目前尚未簽署相關(guān)協(xié)議，具體內(nèi)容以簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。
四、交易目的和對上市公司的影響
公司部分控股股東及實(shí)際控制人杜建軍先生、劉郁女士為公司提供的擔(dān)保，
是為了更好地滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，不收取任何擔(dān)保費(fèi)用，不需要提供反擔(dān)保，
體現(xiàn)了控股股東、實(shí)際控制人對公司的支持，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)
對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。
五、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
2017 年年初至披露日，公司與部分控股股東、實(shí)際控制人杜建軍先生、劉
郁女士未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。
六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
公司在召開董事會(huì)前，就上述關(guān)聯(lián)交易與獨(dú)立董事進(jìn)行了溝通，經(jīng)公司獨(dú)立
董事事前認(rèn)可后，將上述關(guān)聯(lián)交易的議案提交公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議予以
審議。 獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見：
1. 公司部分控股股東及實(shí)際控制人杜建軍先生、劉郁女士為公司提供擔(dān)保，
是為了更好地滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，不收取任何擔(dān)保費(fèi)用，不需要提供反擔(dān)保，
體現(xiàn)了控股股東、實(shí)際控制人對公司的支持。
2.我們認(rèn)為該事項(xiàng)是公開、公平、合理合規(guī)的，公司部分控股股東及實(shí)際控
制人杜建軍先生、劉郁女士為公司提供擔(dān)保的行為，符合公司的實(shí)際情況和經(jīng)營
發(fā)展需要，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形，有利于公司長遠(yuǎn)
發(fā)展。
3.審議本事項(xiàng)過程中，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，程序合法，依據(jù)充分，相關(guān)關(guān)
聯(lián)擔(dān)保行為符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。
七、備查文件
1.第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2.獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)事前認(rèn)可意見；
3. 獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 19 日