股票代碼:300647 股票簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2018-006
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于公司對(duì)外投資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“超頻三”）根據(jù)自
身業(yè)務(wù)發(fā)展需求和未來(lái)成略，積極響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，公司對(duì)外投
資設(shè)立境外公司“超頻三（國(guó)際）技術(shù)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“超頻三（國(guó)際）”），
注冊(cè)資本為 37,384.00 白俄羅斯盧布（根據(jù)當(dāng)時(shí)匯率折合成人民幣合計(jì)約
119,393.73 元）。鑒于在白俄羅斯注冊(cè)有限責(zé)任公司須兩個(gè)以上的股東，超頻
三（國(guó)際）由公司和全資子公司惠州市超頻三光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠
州超頻三”）共同組建，惠州超頻三擁有 99%的股權(quán)，超頻三擁有 1%的股權(quán)，以
自有資金出資。
此次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章
程》及公司《對(duì)外投資管理制度》等規(guī)定，本次交易在公司總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，
無(wú)需提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。
二、投資標(biāo)的的基本情況
中文名稱：超頻三（國(guó)際）技術(shù)有限公司
俄文名稱：Общество с ограниченнойответственностью
ФлюенсТехнолоджиГруп
注冊(cè)號(hào)：691700268
注冊(cè)資本：37,384.00 白俄羅斯盧布
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
住所：白俄羅斯共和國(guó)明斯克州斯莫列維奇區(qū)中國(guó)-白俄羅斯工業(yè)園區(qū)“巨
石”工業(yè)園
法定代表人：毛松
主營(yíng)業(yè)務(wù)：研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 LED 燈具的散熱套件或成品
股東出資額及持股比例：
序號(hào) 股東名稱 出資額（白俄羅斯盧布） 出資比例 出資方式
1 惠州超頻三 37,010.16 99.00% 貨幣
2 超頻三 373.84 1.00% 貨幣
合計(jì) 37,384.00 100.00% -
三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、對(duì)外投資的目的
超頻三（國(guó)際）技術(shù)有限公司擬在“中白工業(yè)園”建立生產(chǎn)基地，從事 LED
燈具散熱套件或成品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；同時(shí)，擬建立國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的品質(zhì)檢驗(yàn)中
心，提升公司產(chǎn)品技術(shù)水平和科技創(chuàng)新能力。
本次對(duì)外投資有利于公司全力跟進(jìn)“一帶一路”，進(jìn)一步明確海外市場(chǎng)戰(zhàn)略
布局，并積極整合內(nèi)部資源，充分利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)穩(wěn)步開(kāi)拓公
司發(fā)展空間。本次對(duì)外投資完成后，有利于公司打造國(guó)際化品牌并擴(kuò)大國(guó)際影響
力，全面提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)
（1）政策風(fēng)險(xiǎn)：由于本次投資為境外投資，公司境外經(jīng)營(yíng)環(huán)境受所在國(guó)政
策、法規(guī)以及行業(yè)許可制度的影響很大，如果白俄羅斯相關(guān)政策法規(guī)出現(xiàn)不利于
本公司的變動(dòng)，將可能對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)造成不利影響。
（2）人才、管理風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目涉及到跨國(guó)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，在國(guó)外法律政策
框架和文化習(xí)俗背景下，財(cái)務(wù)管理、國(guó)際貿(mào)易、人事管理等都將與公司現(xiàn)有的管
理制度存在差異之處。
公司將以當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)法律為基準(zhǔn)，以謹(jǐn)慎為原則，通過(guò)引進(jìn)專業(yè)人才，完善公
司內(nèi)部控制制度，有效控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
（3）公司將按照商務(wù)主管部門、外匯管理部門等國(guó)家有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，
履行必要的備案程序。
3、對(duì)公司的影響
本次投資由公司自有資金投入，公司預(yù)計(jì)該項(xiàng)投資對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成
果不會(huì)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及其他股東合法利益的情形，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看
對(duì)公司的發(fā)展有著積極的影響，符合全體股東的利益和公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 2 月 1 日