股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號(hào):2017-102
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事取得獨(dú)立董事資格證書的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 11 月 29
日、2017 年 12 月 15 日分別召開了第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、2017 年第五次
臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)獨(dú)立
董事候選人的議案》，同意選舉竇林平先生、吳小員女士、宮兆輝先生為公司第
二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。截至公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知發(fā)出之日，吳
小員女士、宮兆輝先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書。根據(jù)深證上[2017]307 號(hào)《深
圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》（2017 年修訂）的有關(guān)規(guī)定，吳小員女士、宮
兆輝先生已書面承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的
獨(dú)立董事資格證書。
內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2017 年 11 月 30 日 、 12 月 15 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的《第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》（公告編
號(hào)：2017-072）、《承諾書（吳小員）》、《承諾書（宮兆輝）》、《2017 年第五次臨
時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2017-089）。
近日，公司接到獨(dú)立董事吳小員女士、宮兆輝先生通知，吳小員女士、宮
兆輝先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的上市公司獨(dú)立董事資格證書。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 12 月 29 日