股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2018-002
深圳市超頻三科技股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過決議的情形；
3、本次股東大會(huì)采取以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式；
4、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會(huì)決議的
重大事項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票。“中小投資
者”是指單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的非公司董事、監(jiān)事、高級
管理人員股東。
一、會(huì)議召開情況
1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2018 年 1 月 11 日（星期三）15 點(diǎn)。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 4 棟 B 座 7 樓公司
會(huì)議室。
3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 1 月 10 日——2018 年 1 月 11 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2018 年 1 月
11 日 9：30-11：30，13：00-15：00，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)
間為 2018 年 1 月 10 日 15：00-2018 年 1 月 11 日 15：00 期間的任意時(shí)間。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、現(xiàn)場會(huì)議主持人：董事長杜建軍先生
7、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、 《上市公司股
東大會(huì)規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
8、會(huì)議通知：公司董事會(huì)分別于 2017 年 12 月 27 日、2018 年 1 月 5
日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及
巨 潮 資 訊 網(wǎng) 站 （ http://www.cninfo.com.cn） 上 刊 載 了 《 關(guān) 于 召 開 2017
年 第 六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》、《關(guān)于更正股東大會(huì)屆次暨召開 2018
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的提示性公告》，按照法定的期限公告了本次
股東大會(huì)的召集人、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議召開方式、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間、網(wǎng)絡(luò)
投票時(shí)間、出席對象、會(huì)議審議事項(xiàng)、會(huì)議登記辦法、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票
的具體操作流程、投票規(guī)則、大會(huì)聯(lián)系方式等相關(guān)事項(xiàng)。
二、會(huì)議出席情況
1、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 9 人，代表股份 90,213,000 股，占上
市公司總股份的 73.3707％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東 8 人，代表股份
90,100,000 股，占上市公司總股份的 73.2788％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1
人，代表股份 113,000 股，占上市公司總股份的 0.0919％。
2、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1 人，代表股份 113,000 股，占上市
公司總股份的 0.0919％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東 0 人，代表股份 0 股，
占 上 市 公 司 總 股 份 的 0.0000％ 。 通 過 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 股 東 1 人 ， 代 表 股 份
113,000 股，占上市公司總股份的 0.0919％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師等相關(guān)人士出席
了本次會(huì)議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)逐項(xiàng)審議了會(huì)議通知中的各項(xiàng)議案，并以現(xiàn)場記名投票
和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》
總表決情況：
同意 90,100,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8747％；反
對 113,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1253％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對 113,000
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案屬于特別決議事項(xiàng)，該項(xiàng)議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
2、審議通過《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》
總表決情況：
同意 90,100,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8747％；反
對 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 113,000 股（其
中，因未 投票默認(rèn) 棄權(quán) 113,000 股） ，占出席 會(huì)議所有 股東所持 股份的
0.1253％。
中小股東總表決情況：
同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對 0 股，占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 113,000 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 113,000 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％。
本議案屬于特別決議事項(xiàng)，該項(xiàng)議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)經(jīng)國浩律師（深圳）事務(wù)所朱永梅律師、鄔克強(qiáng)律師現(xiàn)
場見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、
出席會(huì)議人員資格、召集人資格、表決方式、表決程序 均符合《公司法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投
票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
該法律意見書全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
五、備查文件
1、《深圳市超頻三科技股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)
議決議》
2、《國浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 11 日