證券代碼:300647 證券簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2017-092
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下稱“公司”）于 2017 年 12 月 15 日召
開(kāi)了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管
理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。
一、聘任公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員
公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及其他高級(jí)
管理人員的議案》，公司董事會(huì)同意聘任杜建軍先生為公司總經(jīng)理，聘任葉偉欣
先生、張正華先生、李光耀先生、劉衛(wèi)紅先生、戴永祥先生、王軍先生、雷金華
先生、黃海燕女士為公司副總經(jīng)理，聘任王軍先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，聘任雷金
華先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿
時(shí)止。上述高級(jí)管理人員，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司
法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公
司高級(jí)管理人員或董事會(huì)秘書(shū)的情形，不存在為“失信被執(zhí)行人”的情形，不存
在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易
所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員或董事會(huì)秘書(shū)的情況，也未曾受到
中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表
了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
公司董事會(huì)秘書(shū)王軍先生的聯(lián)系方式如下：
電話：0755-89890019
傳真：0755-89890117
電子郵箱：wj@pccooler.cn
通訊地址：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 4 棟 701 超頻三
二、聘任公司證券事務(wù)代表
公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議
案》，公司董事會(huì)同意聘任羅麗云女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)開(kāi)
展相關(guān)工作，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。羅麗
云女士具備履行職責(zé)所必需的專業(yè)能力，其任職符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》等有關(guān)任職資格的規(guī)定，并已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格
證書(shū)。
公司證券事務(wù)代表羅麗云女士的聯(lián)系方式如下：
電話：0755-89890019
傳真：0755-89890117
電子郵箱：luoliyun@pccooler.cn
通訊地址：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 4 棟 701 超頻三
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 15 日