股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號(hào):2017-100
深圳市超頻三科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議由董事長杜建軍先生召集，會(huì)議通知于 2017 年 12 月 23
日通過電子郵件等形式送達(dá)至各位董事，董事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)材
料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。
2、本次董事會(huì)于 2017 年 12 月 26 日 10：00 在公司會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場
投票和通訊表決的方式進(jìn)行表決。
3、本次董事會(huì)應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中獨(dú)立董事 3 人。
4、本次董事會(huì)由董事長杜建軍先生主持，所有監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了
本次董事會(huì)。
5、本次會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)
和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》；
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司完成 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記
工作后，總股本由 120,000,000 股增加至 122,955,000 股，同意將公司注冊資本
由人民幣 120,000,000 元增加至人民幣 122,955,000 元。
表決結(jié)果：9 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2、審議通過《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》；
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司
對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，本次修訂后的《公司章程》以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)
容為準(zhǔn)。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)并授權(quán)公司董事會(huì)指定專人辦理
工商登記變更登記（備案）相關(guān)手續(xù)。
修訂后的《公司章程》及《公司章程修訂案》具體內(nèi)容請(qǐng)見刊登在巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：9 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、審議通過《關(guān)于召開公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司董事會(huì)同意于 2018 年 1 月 11 日召開公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于召開
公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：9 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、《深圳市超頻三科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》；
特此公告！
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 12 月 27 日