證券代碼:300647 證券簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2017-090
深圳市超頻三科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第一
次會(huì)議于 2017 年 12 月 15 日在公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了第二
屆董事會(huì)成員后，經(jīng)全體董事同意豁免會(huì)議通知時(shí)間要求，在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)
表決的方式召開(kāi)。
2、本次董事會(huì)由董事杜建軍先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董
事 9 人。
3、本次會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)
和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意選舉杜建軍先生為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，
任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
2、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員的議案》
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章
程》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)薪
酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，公司第
二屆董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)四個(gè)
專門(mén)委員會(huì)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。各專
門(mén)委員會(huì)組成人員如下：
（1）審計(jì)委員會(huì)由宮兆輝先生、吳小員女士、葉偉欣先生組成，由宮兆輝
先生擔(dān)任主任委員；
（2）薪酬與考核委員會(huì)由竇林平先生、宮兆輝先生、張正華組成，由竇林
平先生擔(dān)任主任委員；
（3）提名委員會(huì)由竇林平先生、吳小員女士、杜建軍先生組成，由竇林平
先生擔(dān)任主任委員；
（4）戰(zhàn)略委員會(huì)由杜建軍先生、竇林平先生、張魁先生組成，由杜建軍先
生擔(dān)任主任委員。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的議案》
根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意聘任杜建軍先生為公司總經(jīng)理，
聘任葉偉欣先生、張正華先生、李光耀先生、劉衛(wèi)紅先生、戴永祥先生、王軍先
生、雷金華先生、黃海燕女士為公司副總經(jīng)理，聘任王軍先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，
聘任雷金華先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董
事會(huì)屆滿時(shí)止。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）
公司獨(dú)立董事對(duì)公司高級(jí)管理人員的聘任發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容
詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二
屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及證券
事務(wù)代表的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
4、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意聘任羅麗云女士為公司證券事
務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)
附件）
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于
聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、深圳市超頻三科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。
2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 15 日
附件：
1、杜建軍：男，1968 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，
一級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)師、照明器材工程師。杜建軍作為主創(chuàng)設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)的單顆 LED 大功
率散熱器榮獲廣東省第六屆省長(zhǎng)杯工業(yè)設(shè)計(jì)大賽三等獎(jiǎng)、本人被授予廣東省
2012 年度十大工業(yè)設(shè)計(jì)師，2017 年被深圳市人力資源和社會(huì)保障局認(rèn)定為“深
圳市地方級(jí)領(lǐng)軍人才”。1992 年畢業(yè)于景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院，工業(yè)造型設(shè)計(jì)專業(yè)；1992
年 9 月至 1998 年 3 月任職于廣東南和聯(lián)合企業(yè)公司；1998 年 3 月至 2004 年 12
月自營(yíng)設(shè)計(jì)公司；2004 年 12 月至 2005 年 4 月任職于深圳市孚龍電子有限公司；
2005 年 4 月至 2014 年 12 月任深圳市超頻三科技有限公司董事長(zhǎng)；2014 年 12
月起任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
截至本公告日，杜建軍先生通過(guò)吉信泰富間接持有公司股份 6,525,000 股，
占公司總股本的 5.31%,為公司控股股東及實(shí)際控制人之一。杜建軍先生與劉郁
女士為夫妻關(guān)系；杜建軍先生、劉郁女士、張魁先生為一致行動(dòng)人；劉衛(wèi)紅先生
為杜建軍先生的妻兄；張正華先生為杜建軍先生的表妹夫，除上述關(guān)系外，與其
他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情
形，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券
交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事及高級(jí)管理人員的情形，不是失信被執(zhí)行
人。
2、張魁：男，1970 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1993
年至 1995 年任職于廣東南和聯(lián)合企業(yè)公司；2005 年 4 月至 2014 年 12 月任深圳
市超頻三科技有限公司董事、總經(jīng)理；2014 年 12 月起任公司董事。
截至本公告日，張魁直接持有公司股份 19,350,000 股，通過(guò)吉信泰富間接
持有公司股份 1,575,000 股,合計(jì)公司股份 20,925,000 股，占公司總股本的
17.02%,為公司控股股東及實(shí)際控制人之一。杜建軍先生、劉郁女士、張魁先生
為一致行動(dòng)人。張魁先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的
處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》
以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，不是失
信被執(zhí)行人。
3、葉偉欣：男，1976 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。
1996 年 6 月至 2004 年 8 月任職于深圳發(fā)展銀行；2004 年 8 月至 2007 年 8 月任
職于深圳市商業(yè)銀行；2007 年 8 月至 2008 年 3 月任職于東亞銀行深圳分行；2008
年 3 月至 2014 年 12 月任深圳市超頻三科技有限公司副總經(jīng)理；2014 年 12 月起
任公司董事、副總經(jīng)理。
截至本公告日，葉偉欣先生未持有公司股份，葉偉欣先生與持有公司 5%以
上股份的股東黃曉嫻女士為夫妻關(guān)系，除上述關(guān)系外，與公司控股股東、實(shí)際控
制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲
戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券
交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事及高級(jí)管理人員的情形，不是失信被執(zhí)行
人。
4、張正華：男，1968 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，一級(jí)照明設(shè)
計(jì)師。1999 年至 2002 年任職于深圳市視線藝術(shù)創(chuàng)作有限公司；2005 年 4 月至
2014 年 12 月任深圳市超頻三科技有限公司董事、副總經(jīng)理；2014 年 12 月起任
公司董事、副總經(jīng)理。
截至本公告日，張正華先生直接持有公司股份 5,670,000 股，占公司總股本
的 4.61%。張正華先生為董事長(zhǎng)、總經(jīng)理杜建軍先生的表妹夫，除上述關(guān)系外，
與公司其他控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、及其他
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)
的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》
以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事及高級(jí)管理人員
的情形，不是失信被執(zhí)行人。
5、李光耀：男，1966 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，一級(jí)照明設(shè)
計(jì)師。1988 年 11 月至 2002 年 11 月任職于湖南省安鄉(xiāng)縣國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)；2002
年 11 月至 2003 年 11 月任職于湖南省對(duì)味糧油有限公司；2005 年 4 月至 2014
年 12 月任深圳市超頻三科技有限公司董事、副總經(jīng)理；2014 年 12 月起任公司
董事、副總經(jīng)理。2017 年 9 月至今任浙江炯達(dá)能源科技有限公司董事。
截至本公告日，李光耀先生直接持有公司股份 4,050,000 股，占公司總股本
的 3.29%,李光耀先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份
的股東、及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司
法》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董
事及高級(jí)管理人員的情形，不是失信被執(zhí)行人。
6、寇鳳英：女，1972 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2007 年 10
月至今任職于廣東道氏技術(shù)股份有限公司；2014 年 12 月起任公司董事。
截至本公告日，寇鳳英女士通過(guò)智興恒業(yè)間接持有公司股份 5,850,000 股，
占公司總股本的 4.76%?？茗P英女士與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公
司 5%以上股份的股東、及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在
《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)
規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，不是失信被執(zhí)行人。
7、竇林平：男，1959 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，
工程師，高級(jí)照明設(shè)計(jì)師。1982 年 7 月至 1985 年 3 月任職于北京燈具廠；1985
年 3 月至 1992 年 12 月任職于北京燈具研究所,曾任標(biāo)準(zhǔn)室主任、設(shè)計(jì)室主任、
副所長(zhǎng)；1993 年 1 年至 2012 年 5 月任職于中國(guó)照明電器協(xié)會(huì),曾任中國(guó)照明電
器協(xié)會(huì)常務(wù)理事、副秘書(shū)長(zhǎng)；2012 年 6 月至今任職于中國(guó)照明學(xué)會(huì),任常務(wù)理事、
秘書(shū)長(zhǎng)?，F(xiàn)任深圳市洲明科技股份有限公司獨(dú)立董事、深圳市海洋王照明科技股
份有限公司獨(dú)立董事；2014 年 12 月至今任公司獨(dú)立董事。
竇林平先生已按照《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立
董事資格證書(shū)。截至本公告日，竇林平先生未持有公司股份，與公司控股股東、
實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理
人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易
所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳
證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，不是失信被執(zhí)行人。
8、吳小員：女，1968 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生
學(xué)歷，副教授，高級(jí)工程師。曾在《汽車(chē)技術(shù)》核心期刊等刊物發(fā)表多篇著作，
如《中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)分時(shí)租賃創(chuàng)新發(fā)展實(shí)踐》、《中國(guó)電動(dòng)物流車(chē)創(chuàng)新發(fā)展模式》等。
1988 年 7 年至 1999 年 12 月任職于江西省電力公司；2000 年 1 年至 2002 年 6
月任職于北京金洪恩軟件公司；2002 年 7 年至 2007 年 12 月任職于復(fù)旦大學(xué)；
2008 年 1 年至 2011 年 9 月任職于華中科技大學(xué),從事研究管理工作；2011 年 10
月至今任職于同濟(jì)大學(xué)，從事教學(xué)研究。
吳小員女士暫未按照《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)
立董事資格證書(shū)，承諾參加最近一次獨(dú)董培訓(xùn)并取得符合深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
規(guī)定的獨(dú)立董事資格證書(shū)。截至本公告日，吳小員女士未持有公司股份，與公司
控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、及其他董事、監(jiān)事和高
級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證
券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、
深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，不是失信被執(zhí)行人。
9、宮兆輝：男，1966 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生
學(xué)歷，副教授，碩士研究生導(dǎo)師。宮兆輝先生曾出版了多個(gè)代表著作、發(fā)表了多
篇論文，如《會(huì)計(jì)電算化教程》（副主編，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社）、《會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)教
程》（副主編，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社）等；在遼寧省教育廳、廣東省會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)等單位
有多個(gè)科研立項(xiàng)項(xiàng)目。1988 年至 2004 年任職于遼寧財(cái)專會(huì)計(jì)系；2005 年至 2006
年任職于遼東學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)院副教授；2006 年至 2008 年任職于廣東財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院
會(huì)計(jì)系副教授；2009 年 1 月至今任職于廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)副教授。
宮兆輝先生暫未按照《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)
立董事資格證書(shū)，承諾參加最近一次獨(dú)董培訓(xùn)并取得符合深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
規(guī)定的獨(dú)立董事資格證書(shū)。截至本公告日，宮兆輝先生未持有公司股份，與公司
控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、及其他董事、監(jiān)事和高
級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證
券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、
深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，不是失信被執(zhí)行人
10、劉衛(wèi)紅：男，1966 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，
一級(jí)照明設(shè)計(jì)師。1988 年至 1999 年，任職于中國(guó)石油化工總公司廣州石油化工
總廠；2000 年至 2005 年任職于深圳市藍(lán)希格爾醫(yī)療器械有限公司；2005 年至
2010 年任職于加拿大多倫多 3-life company；2010 年 6 月起任職于深圳市超頻
三科技有限公司；2014 年 12 月起任公司副總經(jīng)理。
截至本公告日，劉衛(wèi)紅先生通過(guò)股權(quán)激勵(lì)持有公司股份 250,000 股，占公司
總股本的 0.2%。公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理杜建軍先生為劉衛(wèi)紅先生的妹夫；控股股
東、實(shí)際控制人之一劉郁女士為劉衛(wèi)紅先生的妹妹，除上述關(guān)系外，與公司其他
控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、及其他董事、監(jiān)事
和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深
圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》以及中國(guó)證
監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不是失信
被執(zhí)行人。
11、戴永祥：男，1965 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，
主任編輯。1987年至2007年，《安徽日?qǐng)?bào)》編輯、記者，經(jīng)濟(jì)一部副主任，安徽
日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)報(bào)元投資發(fā)展公司副總經(jīng)理，安徽國(guó)際徽商交流協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)；2007
年至2012年任安徽桑樂(lè)金股份有限公司（2015年名稱變更為安徽樂(lè)金健康科技股
份有限公司）副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；2014年12月起任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘
書(shū)。
截至本公告日，戴永祥先生直接持有公司股份 2,700,000 股，通過(guò)股權(quán)激勵(lì)
持有公司股份 100,000 股，合計(jì) 2,800,000 股，占公司總股本的 2.28%。戴永祥
先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、及其他
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)
的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》
以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情
形，不是失信被執(zhí)行人。
12、王軍：男，1981 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，
一級(jí)照明設(shè)計(jì)師。2002 年 1 月至 2010 年 6 月任職于廣州市大縱橫商務(wù)顧問(wèn)有限
公司；2010 年 6 月至 2014 年 12 月任職于深圳市超頻三科技有限公司；2014 年
12 月至 2017 年 4 月任公司監(jiān)事會(huì)主席、法務(wù)部經(jīng)理；2017 年 4 月至 2017 年 9
月任公司監(jiān)事會(huì)主席、證券事務(wù)代表、法務(wù)部經(jīng)理；2017 年 10 月至今任公司證
券事務(wù)代表。2017 年 9 月至今任浙江炯達(dá)能源科技有限公司董事。
截至本公告日，王軍先生通過(guò)股權(quán)激勵(lì)持有公司股份 220,000 股，占公司總
股本的 0.18%。王軍先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股
份的股東、及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司
法》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司高
級(jí)管理人員的情形，不是失信被執(zhí)行人。
13、雷金華：男，1979 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，
會(huì)計(jì)師職稱。2000 年 10 月至 2004 年 3 月任職于深圳市寶安愛(ài)威電子廠財(cái)務(wù)部；
2004 年 3 月至 2005 年 4 月任深圳市明倫集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2005 年 4 月至
2009 年 4 月任深圳凱欣達(dá)多媒體有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2009 年 4 月至 2014 年 12
月任職于深圳市超頻三科技有限公司；2014 年 12 月起任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2017
年 9 月至今任浙江炯達(dá)能源科技有限公司董事。
截至本公告日，雷金華先生通過(guò)股權(quán)激勵(lì)持有公司股份 100,000 股，占公司
總股本的 0.08%。雷金華先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股東、及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和
國(guó)公司法》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任
公司高級(jí)管理人員的情形，不是失信被執(zhí)行人。
14、黃海燕：女，1968 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。
1990 年 8 月至 1992 年 4 月任職于浙江省諸暨市楓橋鎮(zhèn)政府；1992 年 4 月至 1998
年 1 月任職于浙江省溫州市甌海區(qū)金溫鐵路建設(shè)局；1998 年 1 月至 2011 年 8 月
任職于浙江省溫州市甌海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)、溫州甌海、上海、北京駐杭辦事處；
2011 年 8 月至今任浙江炯達(dá)能源科技有限公司董事長(zhǎng)。
截至本公告日，黃海燕女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股東、及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存
在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有
關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不是失信被執(zhí)行人。
15、羅麗云：女，1985 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。
曾任職于美的生活電器制造有限公司湖南營(yíng)銷(xiāo)分部、深圳市龍崗區(qū)質(zhì)量技術(shù)協(xié)
會(huì)；2013 年 10 月至 2014 年 12 月任職于深圳市超頻三科技有限公司；2014 年
12 月至 2017 年 4 月任職于公司證券部、法務(wù)部；2017 年 5 月至今任公司證券部
證券事務(wù)代表助理。
截至本公告日，羅麗云女士通過(guò)股權(quán)激勵(lì)持有公司股份 15,000 股，占公司
總股本的 0.01%。羅麗云女士與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股東、及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和
國(guó)公司法》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任
公司高級(jí)管理人員的情形，不是失信被執(zhí)行人。