深圳市超頻三科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及《深圳市超頻三科技股份有限公司章
程》的有關(guān)規(guī)定，作為深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的
獨(dú)立董事，我們?cè)谡J(rèn)真審閱有關(guān)文件資料后，現(xiàn)就公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見(jiàn)
公司第一屆董事會(huì)任期將于 2017 年 12 月 18 日屆滿，經(jīng)核查，我們認(rèn)為：
現(xiàn)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次董
事候選人的提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)和公司制度
的相關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)審閱公司第二屆董事會(huì)相關(guān)董事候選人的個(gè)人履歷、
教育背景、工作經(jīng)歷等情況，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 146 條規(guī)定的情況，不存在
《公司法》規(guī)定禁止任職的條件及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰等情況，
符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)董事任職資格的規(guī)定，符合擔(dān)任上市公司
董事的條件。三名獨(dú)立董事候選人與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%
以上股份的股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持
有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合
《公司法》等有關(guān)規(guī)定，具有獨(dú)立董事必須具有的獨(dú)立性。
因此，我們同意提名杜建軍先生、張魁先生、葉偉欣先生、張正華先生、李
光耀先生、寇鳳英女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；同意提名竇林平
先生、吳小員女士、宮兆輝先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。并同意將
上述議案提交公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議，其中三名獨(dú)立董事候選人
資格報(bào)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。
（以下無(wú)正文）
（此頁(yè)無(wú)正文，為《深圳市超頻三科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董
事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》簽署頁(yè)）
獨(dú)立董事簽名：
竇林平 眭世榮 任笛
2017 年 月 日