證券代碼:300647 證券簡稱:超頻三 公告編號:2017-083
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會(huì)第十九次
會(huì)議于 2017 年 11 月 29 日以現(xiàn)場表決的方式召開，會(huì)議決定于 2017 年 12 月 15
日 15:00 召開公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1、會(huì)議屆次：2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合上市公司相關(guān)
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2017 年 12 月 15 日（星期五）15:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 12 月 14 日—2017 年 12 月 15 日，其中：通過深圳
證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 12 月 15 日上午 9：30
—11:30、下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體
時(shí)間為：2017 年 12 月 14 日下午 15:00—2017 年 12 月 15 日下午 15:00 期間的
任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
（1）現(xiàn)場表決：包括本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向
全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使
表決權(quán)。
股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使
表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)
投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017 年 12 月 7 日（星期四）。
7、會(huì)議出席對象
（1）截止 2017 年 12 月 7 日（星期四）下午 15:00，在中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可
以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會(huì)認(rèn)可的其他人員。
（3）公司聘請的見證律師、保薦機(jī)構(gòu)等相關(guān)人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 4 棟 B 座 7 樓公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議
案》；
1.01 選舉杜建軍先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.02 選舉張魁先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.03 選舉葉偉欣先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.04 選舉張正華先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.05 選舉李光耀先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.06 選舉寇鳳英女士為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》；
2.01 選舉竇林平先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.02 選舉吳小員女士為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.03 選舉宮兆輝先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人提名的
議案》；
3.01 選舉劉虎先生為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
3.02 選舉帥維女士為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
上述第 1～3 項(xiàng)議案采取累積投票方式選舉，本次應(yīng)選非獨(dú)立董事 6 人，獨(dú)
立董事 3 人，監(jiān)事 2 人，獨(dú)立董事候選人尚需報(bào)深圳證券交易所備案審核無異議
后方可提交公司股東大會(huì)審議。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份
數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任
意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議
審 議 通 過 ，具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2017 年 11 月 30 日 在 巨 潮 資
訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告或文件。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
累積投票提案
《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第二屆
1.00 董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名的議 應(yīng)選人數(shù) 6 人
案》
選舉杜建軍先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)
1.01 √
立董事
選舉張魁先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立
1.02 √
董事
選舉葉偉欣先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)
1.03 √
立董事
選舉張正華先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)
1.04 √
立董事
選舉李光耀先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)
1.05 √
立董事
選舉寇鳳英女士為第二屆董事會(huì)非獨(dú)
1.06 √
立董事
《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第二屆
2.00 應(yīng)選人數(shù) 3 人
董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名的議案》
選舉竇林平先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立
2.01 √
董事
選舉吳小員女士為第二屆董事會(huì)獨(dú)立
2.02 √
董事
選舉宮兆輝先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立
2.03 √
董事
《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第二屆
3.00 監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人提名的 應(yīng)選人數(shù) 2 人
議案》
選舉劉虎先生為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工
3.01 √
代表監(jiān)事
選舉帥維女士為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工
3.02 √
代表監(jiān)事
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式
（1）法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、
股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；若非法定代表
人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式
附后）、股東賬戶卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件到公司登記。
（2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記；
若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附
后）和本人身份證復(fù)印件到公司登記。
（3）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印
件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證
件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
2、登記時(shí)間：2017 年 12 月 8 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 1 棟 B 座 1304
室，深圳市超頻三科技股份有限公司證券部，信函請注明“股東大會(huì)”字樣，郵
編：511356。
4、注意事項(xiàng)
（1）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)
到達(dá)會(huì)場，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。
（2）公司不接受電話登記。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系
統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投
票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、本次參與現(xiàn)場投票的股東，食宿及交通費(fèi)用自理；
2、股東代理人不必是公司的股東。
3、聯(lián)系人：戴永祥、王軍
4、聯(lián)系電話：0755-89890019
5、聯(lián)系地址：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 1 棟 B 座 1304 室深圳市超頻三科技
股份有限公司
6、傳真：0755-89890117
7、郵編：518172
六、備查文件
第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議
第一屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 11 月 30 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“365647”；投票簡稱：“超頻
投票”
2、填報(bào)表決意見
對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁
有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉
票數(shù)的，其對該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，
可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨(dú)立董事（如提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 6 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨(dú)立董事（如提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③選舉非職工代表監(jiān)事（如提案 3，采用差額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不
得超過其擁有的選舉票數(shù)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 12 月 15 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 12 月 14 日下午 3：00，結(jié)
束時(shí)間為 2017 年 12 月 15 日下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市超頻三
科技股份有限公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（簽章）:
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼:
委托日期：
委托人對大會(huì)議案表決意見如下：
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱 同意 反對 棄權(quán)
的欄目可
以投票
累積投票提案
《關(guān)于公司董事會(huì)
換屆選舉暨第二屆
1.00 應(yīng)選人數(shù) 6 人
董事會(huì)非獨(dú)立董事
候選人提名的議案》
選舉杜建軍先生為
1.01 第二屆董事會(huì)非獨(dú) √
立董事
選舉張魁先生為第
1.02 二屆董事會(huì)非獨(dú)立 √
董事
選舉葉偉欣先生為
1.03 第二屆董事會(huì)非獨(dú) √
立董事
選舉張正華先生為
1.04 √
第二屆董事會(huì)非獨(dú)
立董事
選舉李光耀先生為
1.05 第二屆董事會(huì)非獨(dú) √
立董事
選舉寇鳳英女士為
1.06 第二屆董事會(huì)非獨(dú) √
立董事
《關(guān)于公司董事會(huì)
換屆選舉暨第二屆
2.00 應(yīng)選人數(shù) 3 人
董事會(huì)獨(dú)立董事候
選人提名的議案》
選舉竇林平先生為
2.01 第二屆董事會(huì)獨(dú)立 √
董事
選舉吳小員女士為
2.02 第二屆董事會(huì)獨(dú)立 √
董事
選舉宮兆輝先生為
2.03 第二屆董事會(huì)獨(dú)立 √
董事
《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)
換屆選舉暨第二屆
3.00 監(jiān)事會(huì)非職工代表 應(yīng)選人數(shù) 2 人
監(jiān)事候選人提名的
議案》
選舉劉虎先生為第
3.01 二屆監(jiān)事會(huì)非職工 √
代表監(jiān)事
選舉帥維女士為第
3.02 二屆監(jiān)事會(huì)非職工 √
代表監(jiān)事
1、請?jiān)凇巴狻被颉胺磳Α被颉皸墮?quán)”的欄目里劃“√”。
2、委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
3、本委托書自本人簽署之日起生效，至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)終止。
4、本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或者按以上格式自制均有效。
附件三：
參會(huì)股東登記表
法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）
股東地址
股東證券賬戶開戶證件號碼
法人股東法定代表人姓名
股東賬戶
股權(quán)登記日收市持股數(shù)量
是否委托他人參加會(huì)議
受托人姓名
受托人身份證號碼
聯(lián)系人姓名
聯(lián)系電話
聯(lián)系郵箱
聯(lián)系地址
注:
1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參
加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。
2、已填妥及簽署的登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)
印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
3、請用正楷填寫此表。
股東簽名（法人股東蓋章）：
年 月 日