證券代碼:300647 證券簡稱:超頻三 公告編號:2017-072
深圳市超頻三科技股份有限公司
第一屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議由董事長杜建軍先生召集，會議通知于 2017 年 11 月 24
日通過電子郵件等形式送達至各位董事，董事會會議通知中包括會議的相關(guān)材
料，同時列明了會議的召開時間、地點、內(nèi)容和方式。
2、本次董事會于 2017 年 11 月 29 日 10：00 在公司會議室采用現(xiàn)場結(jié)合通
訊方式召開。
3、本次董事會由董事長杜建軍先生主持，會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席
董事 9 人，其中獨立董事 3 人。
4、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)
和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候
選人的議案》
鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，為順利完成新一屆董事會的換屆選
舉，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會進行資格審核，公司董事會提名杜建軍先生、張
魁先生、葉偉欣先生、張正華先生、李光耀先生、寇鳳英女士 6 人為公司第二屆
董事會非獨立董事候選人。
公司第二屆董事會非獨立董事任期自公司 2017 年第五次臨時股東大會通過
之日起三年。為確保董事會的正常運行，在新一屆董事會非獨立董事就任前，公
司第一屆董事會非獨立董事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司
章程》的規(guī)定，忠實、勤勉地履行董事義務(wù)和職責(zé)。
出席會議的董事對以上候選人進行逐個表決，表決結(jié)果如下：
（1）以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意杜建軍先生為公司第二屆董
事會非獨立董事候選人；
（2）以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意張魁先生為公司第二屆董事
會非獨立董事候選人；
（3）以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意葉偉欣先生為公司第二屆董
事會非獨立董事候選人；
（4）以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意張正華先生為公司第二屆董
事會非獨立董事候選人；
（5）以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意李光耀先生為公司第二屆董
事會非獨立董事候選人；
（6）以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意寇鳳英女士為公司第二屆董
事會非獨立董事候選人。
公司現(xiàn)任獨立董事已對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司
于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會換屆選舉的公
告》、《獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并采取累積投票制對非獨立董事的候選
人進行投票。
2、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選
人的議案》
鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，為順利完成新一屆董事會的換屆選
舉，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會進行資格審核，公司董事會提名竇林平先生、吳小員
女士、宮兆輝先生 3 人為公司第二屆董事會獨立董事候選人。
公司第二屆董事會獨立董事任期自公司 2017 年第五次臨時股東大會通過之
日起三年。為確保董事會的正常運行，在新一屆董事會獨立董事就任前，公司第
一屆董事會獨立董事仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實、
勤勉地履行董事義務(wù)和職責(zé)。
出席會議的董事對以上候選人進行逐個表決，表決結(jié)果如下：
（1）以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意竇林平先生為公司第二屆董
事會獨立董事候選人；
（2）以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意吳小員女士為公司第二屆董
事會獨立董事候選人；
（3）以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意宮兆輝先生為公司第二屆董
事會獨立董事候選人。
獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股
東大會審議。
公司現(xiàn)任獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，獨立董事候選人及提
名人均發(fā)表了聲明，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
披露的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選
人聲明》、《獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并采取累積投票制對獨立董事的候選人
進行投票。
3、審議通過《關(guān)于公司向銀行申請增加綜合授信額度的議案》
公司于 2017 年 9 月 13 日召開的 2017 年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)
于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司 2017 年度向銀行申請辦理不
超過人民幣 3.7 億元一年期綜合授信額度及辦理該總額項下的流動資金貸款、項
目貸款、承兌匯票、保函、開立信用證等綜合業(yè)務(wù)。實際融資金額應(yīng)在綜合授信
額度內(nèi)，以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。
鑒于實際經(jīng)營的需要，超頻三擬向銀行申請增加不超過人民幣 1.3 億元整的
綜合授信額度。本次額度增加后，公司 2017 年度向銀行申請辦理一年期綜合授
信總金額為不超過人民幣 5 億元整（最終以銀行實際審批的授信額度為準(zhǔn)）。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于
公司向銀行申請增加綜合授信額度的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
4、審議通過《關(guān)于召開公司 2017 年第五次臨時股東大會的議案》
公司擬于 2017 年 12 月 15 日 15:00 召開公司 2017 年第五次臨時股東大會，
會議采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于召
開公司 2017 年第五次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
《深圳市超頻三科技股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會
2017 年 11 月 30 日