證券代碼:300647 證券簡稱:超頻三 公告編號(hào):2017-072
深圳市超頻三科技股份有限公司
第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議由董事長杜建軍先生召集，會(huì)議通知于 2017 年 11 月 24
日通過電子郵件等形式送達(dá)至各位董事，董事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)材
料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。
2、本次董事會(huì)于 2017 年 11 月 29 日 10：00 在公司會(huì)議室采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通
訊方式召開。
3、本次董事會(huì)由董事長杜建軍先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席
董事 9 人，其中獨(dú)立董事 3 人。
4、本次會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)
和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候
選人的議案》
鑒于公司第一屆董事會(huì)任期即將屆滿，為順利完成新一屆董事會(huì)的換屆選
舉，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核，公司董事會(huì)提名杜建軍先生、張
魁先生、葉偉欣先生、張正華先生、李光耀先生、寇鳳英女士 6 人為公司第二屆
董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。
公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事任期自公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通過
之日起三年。為確保董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事就任前，公
司第一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司
章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行董事義務(wù)和職責(zé)。
出席會(huì)議的董事對(duì)以上候選人進(jìn)行逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：
（1）以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，同意杜建軍先生為公司第二屆董
事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；
（2）以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，同意張魁先生為公司第二屆董事
會(huì)非獨(dú)立董事候選人；
（3）以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，同意葉偉欣先生為公司第二屆董
事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；
（4）以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，同意張正華先生為公司第二屆董
事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；
（5）以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，同意李光耀先生為公司第二屆董
事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；
（6）以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，同意寇鳳英女士為公司第二屆董
事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事已對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司
于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公
告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并采取累積投票制對(duì)非獨(dú)立董事的候選
人進(jìn)行投票。
2、審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選
人的議案》
鑒于公司第一屆董事會(huì)任期即將屆滿，為順利完成新一屆董事會(huì)的換屆選
舉，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核，公司董事會(huì)提名竇林平先生、吳小員
女士、宮兆輝先生 3 人為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事任期自公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通過之
日起三年。為確保董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事會(huì)獨(dú)立董事就任前，公司第
一屆董事會(huì)獨(dú)立董事仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)、
勤勉地履行董事義務(wù)和職責(zé)。
出席會(huì)議的董事對(duì)以上候選人進(jìn)行逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：
（1）以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，同意竇林平先生為公司第二屆董
事會(huì)獨(dú)立董事候選人；
（2）以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，同意吳小員女士為公司第二屆董
事會(huì)獨(dú)立董事候選人；
（3）以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，同意宮兆輝先生為公司第二屆董
事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
獨(dú)立董事候選人尚需報(bào)深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股
東大會(huì)審議。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，獨(dú)立董事候選人及提
名人均發(fā)表了聲明，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》、《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選
人聲明》、《獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并采取累積投票制對(duì)獨(dú)立董事的候選人
進(jìn)行投票。
3、審議通過《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)?jiān)黾泳C合授信額度的議案》
公司于 2017 年 9 月 13 日召開的 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)
于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，同意公司 2017 年度向銀行申請(qǐng)辦理不
超過人民幣 3.7 億元一年期綜合授信額度及辦理該總額項(xiàng)下的流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)
目貸款、承兌匯票、保函、開立信用證等綜合業(yè)務(wù)。實(shí)際融資金額應(yīng)在綜合授信
額度內(nèi)，以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。
鑒于實(shí)際經(jīng)營的需要，超頻三擬向銀行申請(qǐng)?jiān)黾硬怀^人民幣 1.3 億元整的
綜合授信額度。本次額度增加后，公司 2017 年度向銀行申請(qǐng)辦理一年期綜合授
信總金額為不超過人民幣 5 億元整（最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)）。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于
公司向銀行申請(qǐng)?jiān)黾泳C合授信額度的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
4、審議通過《關(guān)于召開公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬于 2017 年 12 月 15 日 15:00 召開公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，
會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于召
開公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
《深圳市超頻三科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 11 月 30 日