證券代碼:300647 證券簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2017-074
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)任期即
將屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，并于
2017 年 11 月 29 日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董
事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)
換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。公司董事會(huì)提名杜建軍
先生、張魁先生、葉偉欣先生、張正華先生、李光耀先生、寇鳳英女士、竇林平
先生、吳小員女士、宮兆輝先生共 9 人為第二屆董事會(huì)董事候選人，其中竇林平
先生、吳小員女士、宮兆輝先生共 3 人為公司獨(dú)立董事候選人。（上述候選人簡(jiǎn)
歷詳見(jiàn)附件）
公司獨(dú)立董事候選人竇林平先生已經(jīng)取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，獨(dú)立董事候選
人吳小員女士、宮兆輝先生均尚未取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，均承諾參加最近一次
獨(dú)董培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。獨(dú)立董事候選人尚需報(bào)深圳證券交易所備案
審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。
公司第二屆董事會(huì)成員任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。為確保董事會(huì)
的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法規(guī)、規(guī)
范性文件及《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職務(wù)。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管
理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事眭世榮先生、任笛女士在公司新一屆董事會(huì)產(chǎn)生
后，不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，也不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。眭世榮先生、任笛女士
在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履
行的承諾事項(xiàng)。眭世榮先生、任笛女士勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，為公司的規(guī)范運(yùn)作
和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)兩位獨(dú)立董事任職期間為公司及董事
會(huì)所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 11 月 30 日
附件：第二屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
1、杜建軍：男，1968 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，
一級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)師、照明器材工程師。杜建軍作為主創(chuàng)設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)的單顆 LED 大功
率散熱器榮獲廣東省第六屆省長(zhǎng)杯工業(yè)設(shè)計(jì)大賽三等獎(jiǎng)、本人被授予廣東省
2012 年度十大工業(yè)設(shè)計(jì)師，2017 年被深圳市人力資源和社會(huì)保障局認(rèn)定為“深
圳市地方級(jí)領(lǐng)軍人才”。1992 年畢業(yè)于景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院，工業(yè)造型設(shè)計(jì)專業(yè)；1992
年 9 月至 1998 年 3 月任職于廣東南和聯(lián)合企業(yè)公司；1998 年 3 月至 2004 年 12
月自營(yíng)設(shè)計(jì)公司；2004 年 12 月至 2005 年 4 月任職于深圳市孚龍電子有限公司；
2005 年 4 月至 2014 年 12 月任超頻三有限董事長(zhǎng)；現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
截至本公告日，杜建軍先生通過(guò)吉信泰富間接持有公司股份 6,525,000 股，
占公司總股本的 5.44%,為公司控股股東及實(shí)際控制人之一。杜建軍先生與劉郁
女士為夫妻關(guān)系；杜建軍先生、劉郁女士、張魁先生為一致行動(dòng)人；劉衛(wèi)紅先生
為杜建軍先生的妻弟；張正華先生為杜建軍先生的表妹夫，除上述關(guān)系外，與其
他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情
形，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券
交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，不是失信被執(zhí)行人。
2、張魁：男，1970 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1993
年至 1995 年任職于廣東南和聯(lián)合企業(yè)公司；2005 年 4 月至 2014 年 12 月任超頻
三有限董事、總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事。
截至本公告日，張魁直接持有公司股份 19,350,000 股，通過(guò)吉信泰富間接
持有公司股份 1,575,000 股,合計(jì)公司股份 20,925,000 股，占公司總股本的
17.44%,為公司控股股東及實(shí)際控制人之一。杜建軍先生、劉郁女士、張魁先生
為一致行動(dòng)人。張魁先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的
處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》
以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，不是失
信被執(zhí)行人。
3、葉偉欣：男，1976 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。
1996 年 6 月至 2004 年 8 月任職于深圳發(fā)展銀行；2004 年 8 月至 2007 年 8 月任
職于深圳市商業(yè)銀行；2007 年 8 月至 2008 年 3 月任職于東亞銀行深圳分行；2008
年 3 月至 2014 年 12 月任超頻三有限副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
截至本公告日，葉偉欣先生未持有公司股份，葉偉欣先生與持有公司 5%以
上股份的股東黃曉嫻女士為夫妻關(guān)系，除上述關(guān)系外，與公司控股股東、實(shí)際控
制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲
戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券
交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，不是失信被執(zhí)行人。
4、張正華：男，1968 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，一級(jí)照明設(shè)
計(jì)師。1999 年至 2002 年任職于深圳市視線藝術(shù)創(chuàng)作有限公司；2005 年 4 月至
2014 年 12 月任超頻三有限董事、副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
截至本公告日，張正華先生直接持有公司股份 5,670,000 股，占公司總股本
的 4.73%。張正華先生為董事長(zhǎng)、總經(jīng)理杜建軍先生的表妹夫，除上述關(guān)系外，
與公司其他控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、及其他
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)
的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》
以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，不是失
信被執(zhí)行人。
5、李光耀：男，1966 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，一級(jí)照明設(shè)
計(jì)師。1988 年 11 月至 2002 年 11 月任職于湖南省安鄉(xiāng)縣國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)；2002
年 11 月至 2003 年 11 月任職于湖南省對(duì)味糧油有限公司；2005 年 4 月至 2014
年 12 月任超頻三有限董事、副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
截至本公告日，李光耀先生直接持有公司股份 4,050,000 股，占公司總股本
的 3.38%,李光耀先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份
的股東、及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司
法》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董
事的情形，不是失信被執(zhí)行人。
6、寇鳳英：女，1972 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2007 年 10
月至今任職于廣東道氏技術(shù)股份有限公司；現(xiàn)任公司董事。
截至本公告日，寇鳳英女士通過(guò)智興恒業(yè)間接持有公司股份 585,000 股，占
公司總股本的 0.49%?？茗P英女士與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司
5%以上股份的股東、及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在
受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《中華
人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中
不得擔(dān)任公司董事的情形，不是失信被執(zhí)行人。
7、竇林平：男，1959 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，
工程師，高級(jí)照明設(shè)計(jì)師。1982 年 7 月至 1985 年 3 月任職于北京燈具廠；1985
年 3 月至 1992 年 12 月任職于北京燈具研究所,曾任標(biāo)準(zhǔn)室主任、設(shè)計(jì)室主任、
副所長(zhǎng)；1993 年 1 年至 2012 年 5 月任職于中國(guó)照明電器協(xié)會(huì),曾任中國(guó)照明電
器協(xié)會(huì)常務(wù)理事、副秘書(shū)長(zhǎng)；2012 年 6 月至今任職于中國(guó)照明學(xué)會(huì),任常務(wù)理事、
秘書(shū)長(zhǎng)?，F(xiàn)任深圳市洲明科技股份有限公司獨(dú)立董事、深圳市海洋王照明科技股
份有限公司獨(dú)立董事；2014 年 12 月至今任公司獨(dú)立董事。
竇林平先生已按照《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立
董事資格證書(shū)。截至本公告日，竇林平先生未持有公司股份，與公司控股股東、
實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理
人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易
所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳
證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，不是失信被執(zhí)行人。
8、吳小員：女，1968 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生
學(xué)歷，副教授，高級(jí)工程師。曾在《汽車技術(shù)》核心期刊等刊物發(fā)表多篇著作，
如《中國(guó)電動(dòng)汽車分時(shí)租賃創(chuàng)新發(fā)展實(shí)踐》、《中國(guó)電動(dòng)物流車創(chuàng)新發(fā)展模式》等。
1988 年 7 年至 1999 年 12 月任職于江西省電力公司；2000 年 1 年至 2002 年 6
月任職于北京金洪恩軟件公司；2002 年 7 年至 2007 年 12 月任職于復(fù)旦大學(xué)；
2008 年 1 年至 2011 年 9 月任職于華中科技大學(xué),從事研究管理工作；2011 年 10
月至今任職于同濟(jì)大學(xué)，從事教學(xué)研究。
吳小員女士暫未按照《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)
立董事資格證書(shū)，承諾參加最近一次獨(dú)董培訓(xùn)并取得符合深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
規(guī)定的獨(dú)立董事資格證書(shū)。截至本公告日，吳小員女士未持有公司股份，與公司
控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、及其他董事、監(jiān)事和高
級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證
券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、
深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，不是失信被執(zhí)行人。
9、宮兆輝：男，1966 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生
學(xué)歷，副教授，碩士研究生導(dǎo)師。宮兆輝先生曾出版了多個(gè)代表著作、發(fā)表了多
篇論文，如如《會(huì)計(jì)電算化教程》（副主編，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社）、《會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)
教程》（副主編，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社）等；在遼寧省教育廳、廣東省會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)等單
位有多個(gè)科研立項(xiàng)項(xiàng)目。1988 年至 2004 年任職于遼寧財(cái)專會(huì)計(jì)系；2005 年至
2006 年任職于遼東學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)院副教授；2006 年至 2008 年任職于廣東財(cái)經(jīng)職業(yè)
學(xué)院會(huì)計(jì)系會(huì)計(jì)系副教授；2009 年 1 月至今任職于廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)副教授。
宮兆輝先生暫未按照《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)
立董事資格證書(shū)，承諾參加最近一次獨(dú)董培訓(xùn)并取得符合深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
規(guī)定的獨(dú)立董事資格證書(shū)。截至本公告日，宮兆輝先生未持有公司股份，與公司
控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、及其他董事、監(jiān)事和高
級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證
券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、
深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，不是失信被執(zhí)行人。