國(guó)民技術(shù)股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1. 本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決議案的情形。
2. 本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
3. 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
4. 本公告所稱中小股東是指除以下股東之外的公司其他股東：
（1）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東；
（2）持有公司股份的公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
一、會(huì)議召集情況
1. 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年4月20日（星期四）14:30
（2） 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年4月19日-2017年4月20日，其中通過(guò)深圳證券
交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2017年4月20日9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)深圳
證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2017年4月19日15:00至2017年4月20日
15:00的任意時(shí)間。
2. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）210 會(huì)
議室（深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號(hào)華中科技大學(xué)產(chǎn)學(xué)研基地 A 座 2 層）
3. 表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4. 召集人：公司董事會(huì)
5. 主持人：公司董事長(zhǎng)羅昭學(xué)先生
6. 本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)
及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、出席情況
1. 總體出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東代理人 16 人，代表股份為 71,781,369 股，占公
司股份總數(shù)的 12.7353% 。其中，出席本次股東大會(huì)表決的中小股東 13 人，代表
股份 48,716,969 股，占公司股份總數(shù)的 8.6433%。
2. 現(xiàn)場(chǎng)出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人 9 人，代表股份為 41,516,700 股，占公司
股份總數(shù)的 7.3658%。
3. 網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東 7 人，代表股份為 30,264,669 股，占公司股份
總數(shù)的 5.3695% 。
4. 公司部分董事及董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，見(jiàn)證律師、部分監(jiān)事、高級(jí)管
理人員列席了會(huì)議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)對(duì)提請(qǐng)審議的十一項(xiàng)議案逐項(xiàng)進(jìn)行了審議，與會(huì)股東及股東代
理人以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。具體表決結(jié)果如下：
1、審議通過(guò)《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 71,772,769 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9880%；反對(duì) 2,600 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0036%；
棄權(quán) 6,000 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0084%。
2、審議通過(guò)《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 71,772,769 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9880%；反對(duì) 2,600 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0036%；
棄權(quán) 6,000 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0084%。
3、審議通過(guò)《及其摘要》
表決結(jié)果：同意 71,772,769 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9880%；反對(duì) 2,600 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0036%；
棄權(quán) 6,000 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0084%。
4、審議通過(guò)《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 71,772,769 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9880%；反對(duì) 2,600 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0036%；
棄權(quán) 6,000 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0084%。
5、審議通過(guò)《2016 年度利潤(rùn)分配方案》
表決結(jié)果：同意 71,772,769 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9880%；反對(duì) 8,600 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0120%；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東的表決情況：同意 48,708,369 股，占出席會(huì)議的中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù) 99.9823%；反對(duì) 8,600 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表
決權(quán)股份總數(shù) 0.0177%%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份
總數(shù) 0%。
6、審議通過(guò)《關(guān)于董事長(zhǎng) 2016 年度績(jī)效薪酬的議案》
表決結(jié)果：同意 67,072,769 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9872%；反對(duì) 2,600 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0039%；
棄權(quán) 6,000 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0089%。關(guān)聯(lián)股東所
持的 4,700,000 股回避表決。
其中，中小股東的表決情況：同意 48,708,369 股，占出席會(huì)議的中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù) 99.9823%；反對(duì) 2,600 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表
決權(quán)股份總數(shù) 0.0053%；棄權(quán) 6,000 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股
份總數(shù) 0.0123%。
7、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017
年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意 71,772,769 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9880%；反對(duì) 2,600 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0036%；
棄權(quán) 6,000 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0084%。
其中，中小股東的表決情況：同意 48,708,369 股，占出席會(huì)議的中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù) 99.9823%；反對(duì) 2,600 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表
決權(quán)股份總數(shù) 0.0053%；棄權(quán) 6,000 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股
份總數(shù) 0.0123%。
8、審議通過(guò)《關(guān)于公司擬利用閑置自有資金和閑置超募資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
的議案》
表決結(jié)果：同意 71,772,769 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9880%；反對(duì) 2,600 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0036%；
棄權(quán) 6,000 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0084%。
其中，中小股東的表決情況：同意 48,708,369 股，占出席會(huì)議的中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù) 99.9823%；反對(duì) 2,600 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表
決權(quán)股份總數(shù) 0.0053%；棄權(quán) 6,000 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股
份總數(shù) 0.0123%。
9、審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施方式、調(diào)整投資總額并
將剩余募集資金用于公司研發(fā)平臺(tái)運(yùn)行項(xiàng)目的議案》
表決結(jié)果：同意 71,778,769 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9964%；反對(duì) 2,600 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0036%；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東的表決情況：同意 48,714,369 股，占出席會(huì)議的中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù) 99.9947%；反對(duì) 2,600 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表
決權(quán)股份總數(shù) 0.0053%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù) 0%。
10、審議通過(guò)《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿離任及補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》
表決結(jié)果：同意 71,772,769 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9880%；反對(duì) 2,600 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0036%；
棄權(quán) 6,000 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0084%。
其中，中小股東的表決情況：同意 48,708,369 股，占出席會(huì)議的中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù) 99.9823%；反對(duì) 2,600 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表
決權(quán)股份總數(shù) 0.0053%；棄權(quán) 6,000 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股
份總數(shù) 0.0123%。
11、審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂并辦理工商變更登記
的議案》
表決結(jié)果：同意 71,772,769 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9880%；反對(duì) 2,600 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0036%；
棄權(quán) 6,000 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0084%。
本議案經(jīng)出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
廣東寶城律師事務(wù)所律師到場(chǎng)見(jiàn)證本次會(huì)議并出具法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)
書(shū)認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席本次股東大會(huì)人員的資
格、本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合我國(guó)相關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
五、備查文件
1.《國(guó)民技術(shù)股份有限公司 2016 年度股東大會(huì)決議》；
2.《廣東寶城律師事務(wù)所關(guān)于國(guó)民技術(shù)股份有限公司 2016 年度股東大會(huì)的
法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年四月二十日