股票代碼:300647 股票簡(jiǎn)稱(chēng):超頻三 公告編號(hào):2017-058
深圳市超頻三科技股份有限公司
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)所審議議案均屬于特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席
股東大會(huì)的股東（包括股東代表人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。本次股
東大會(huì)議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次
會(huì)議審議通過(guò)；
2、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形；
3、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情形；
4、本次股東大會(huì)采取以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式；
5、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的
重大事項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票?！爸行⊥顿Y
者”是指單獨(dú)或者合計(jì)持有公 司 5%以下股份的非公司董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員股東。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017 年 9 月 27 日（星期三）15 點(diǎn)。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 4 棟 B 座 7 樓公司
會(huì)議室。
3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 9 月 26 日——2017 年 9 月 27 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 9 月
27 日 9：30-11：30，13：00-15：00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)
間為 2017 年 9 月 26 日 15：00-2017 年 9 月 27 日 15：00 期間的任意時(shí)間。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)杜建軍先生
7、會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、 《上市公司股
東大會(huì)規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
8、會(huì)議通知：公司董事會(huì)分別于 2017 年 9 月 12 日在《證券時(shí)報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第四次臨時(shí)
股東大會(huì)的通知》，按照法定的期限公告了本次股東大會(huì)的召集人、會(huì)議
地點(diǎn)、會(huì)議召開(kāi)方式、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間、出席對(duì)象、會(huì)
議審議事項(xiàng)、會(huì)議登記辦法、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程、投票規(guī)
則、大會(huì)聯(lián)系方式等相關(guān)事項(xiàng)。
二、會(huì)議出席情況
1、出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共 9 人，代表公司股份 90,002,400
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 75.0020％。其中：（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東
及股東代表 8 人，代表股份 90,000,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
75.0000％；（2）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決
的股東 1 人，代表股份 2,400 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0020％。
2、單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的股東（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中小投資者”，指
除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合并持有上市公司 5%以上
股份的股東以外的其他股東，下同）共 1 人，代表股份 2,400 股，占公司有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.0020％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師等相關(guān)人士出席
了本次會(huì)議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)逐項(xiàng)審議了會(huì)議通知中的各項(xiàng)議案，并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票
和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司及其
摘要的議案》
總表決情況：同意 9,002,400 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的
100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 2,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％。
公司股東劉郁女士、黃曉嫻女士、深圳市吉信泰富投資合伙企業(yè)（有限合
伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人杜建軍先生、張正華先生、李光耀先生與部分激勵(lì)對(duì)象存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系，張魁先生與劉郁女士、杜建軍先生系一致行動(dòng)人，戴永祥作為激勵(lì)
對(duì)象，以上人員已對(duì)本議案回避表決。關(guān)聯(lián)股東合計(jì)持有公司股份 81,000,000
股，占公司總股份的 67.5000%。
本議案屬于特別決議事項(xiàng)，該項(xiàng)議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過(guò)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司的議案》
總表決情況：同意 9,002,400 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的
100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 2,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％。
公司股東劉郁女士、黃曉嫻女士、深圳市吉信泰富投資合伙企業(yè)（有限合
伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人杜建軍先生、張正華先生、李光耀先生與部分激勵(lì)對(duì)象存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系，張魁先生與劉郁女士、杜建軍先生系一致行動(dòng)人，戴永祥作為激勵(lì)
對(duì)象，以上人員已對(duì)本議案回避表決。關(guān)聯(lián)股東合計(jì)持有公司股份 81,000,000
股，占公司總股份的 67.5000%。
本議案屬于特別決議事項(xiàng)，該項(xiàng)議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過(guò)。
3、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2017 年限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》
總表決情況：同意 9,002,400 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的
100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 2,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％。
公司股東劉郁女士、黃曉嫻女士、深圳市吉信泰富投資合伙企業(yè)（有限合
伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人杜建軍先生、張正華先生、李光耀先生與部分激勵(lì)對(duì)象存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系，張魁先生與劉郁女士、杜建軍先生系一致行動(dòng)人，戴永祥作為激勵(lì)
對(duì)象，以上人員已對(duì)本議案回避表決。關(guān)聯(lián)股東合計(jì)持有公司股份 81,000,000
股，占公司總股份的 67.5000%。
本議案屬于特別決議事項(xiàng)，該項(xiàng)議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所朱永梅律師、鄔克強(qiáng)律師現(xiàn)
場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、
出席會(huì)議人員資格、召集人資格、表決方式、表決程序 均符合《公司法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投
票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
該法律意見(jiàn)書(shū)全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
五、備查文件
1、《2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》
2、《國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 9 月 27 日