股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2017-054
深圳市超頻三科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 9 月 12
日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站發(fā)布了《第一屆董事會第十六次會議
決議的公告》（公告編號為：2017-048）、《關(guān)于現(xiàn)金收購浙江炯達能源科技有限
公司 51%股權(quán)的公告》（公告編號為：2017-050），經(jīng)事后審查，部分內(nèi)容需要更
正，具體修訂情況如下：
一、對《第一屆董事會第十六次會議決議的公告》中議案 3、議案 4、議案
5 中關(guān)聯(lián)董事回避表決內(nèi)容更正如下：
更正前：
公司董事長杜建軍先生以及董事張魁先生、葉偉欣先生、張正華先生、李光
耀先生與部分激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，已回避表決。其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案
的表決。
更正后：
激勵對象杜建萍系董事長杜建軍先生之妹，激勵對象劉衛(wèi)紅系董事長杜建軍
先生之妻兄，激勵對象劉雋系董事長杜建軍先生之妻姐；激勵對象李光輝系董事
李光耀先生之弟；激勵對象葉偉岸系董事葉偉欣先生之弟；激勵對象張光華系董
事張正華先生之弟；董事張魁先生與董事長杜建軍先生系一致行動人。
因此，公司董事長杜建軍先生以及董事張魁先生、葉偉欣先生、張正華先生、
李光耀先生與部分激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，已回避表決。其他非關(guān)聯(lián)董事參與本
議案的表決。
二、對《關(guān)于現(xiàn)金收購浙江炯達能源科技有限公司 51%股權(quán)的公告》在第 7
頁新增 “四、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容”之“（七）進一步收購”的內(nèi)容，新增
內(nèi)容如下：
（七）進一步收購
各方一致同意：本次收購?fù)瓿珊?，如標的公司完?2017 年度、2018 年度、
2019 年度的業(yè)績承諾目標，經(jīng)受讓方、原股東協(xié)商后且受讓方有意進一步收購
標的公司剩余股權(quán)的，受讓方可以法律法規(guī)允許的方式再增加持有標的公司 49%
的股權(quán)，受讓方增持標的公司股權(quán)的估值以經(jīng)具備證券期貨業(yè)務(wù)資格的評估機構(gòu)
出具的《資產(chǎn)評估報告》為參考基礎(chǔ)，收購的市盈率不低于行業(yè)平均數(shù)。
除以上更正外，其余內(nèi)容不變。請廣大投資者以附件《第一屆董事會第十六
次會議決議的公告（更正后）》、《關(guān)于現(xiàn)金收購浙江炯達能源科技有限公司 51%
股權(quán)的公告（更正后）》為準。公司對本次更正給投資者帶來的不便深表歉意，
公司今后將進一步加強信息披露復(fù)核工作，提高信息披露質(zhì)量。
特此公告。
附件：《第一屆董事會第十六次會議決議的公告（更正后）》
《關(guān)于現(xiàn)金收購浙江炯達能源科技有限公司 51%股權(quán)的公告（更正后）》
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 13 日