股票代碼:300647 股票簡稱: 超頻三 公告編號:2017-049
深圳市超頻三科技股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第十三次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席劉虎先生召集，會議通知于 2017 年 9 月 8 日通
過電子郵件等形式送達至各位監(jiān)事，監(jiān)事會會議通知中包括會議的相關材料，同
時列明了會議的召開時間、地點、內(nèi)容和方式。
2、本次監(jiān)事會于 2017 年 9 月 11 日在公司會議室召開，采取現(xiàn)場投票表決
的方式進行表決。
3、本次監(jiān)事會應出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。
4、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席劉虎先生主持。
5、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)
和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關于現(xiàn)金收購浙江炯達能源科技有限公司 51%股權的議案》；
我們同意公司以自有資金 127,500,000 元收購黃海燕、陳書潔、杭州贏海
投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）3 名股東持有的浙江炯達能源科技有限公司 51%
的股權。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關于
現(xiàn)金收購浙江炯達能源科技有限公司 51%股權的公告》。
表決結果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
公司獨立董事就本項議案發(fā)表了獨立意見。
2、審議通過《關于會計政策變更的議案》；
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：本次會計政策變更符合相關規(guī)定，執(zhí)行變更后會計政
策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，不影響公司當年凈利潤及
所有者權益，也不涉及以往年度的追溯調(diào)整，不存在損害公司及股東利益特別是
中小股東利益的情況。同意本次會計政策變更。
表決結果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
公司獨立董事就本項議案發(fā)表了獨立意見。
3、審議通過《關于公司及其摘要的
議案》；
監(jiān)事會認為：《2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合
《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范
性文件的規(guī)定；審議激勵計劃的程序和決策合法、有效；實施激勵計劃能夠有效
調(diào)動管理團隊和骨干人員積極性，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全
體股東利益的情形。
表決結果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
公司獨立董事就本項議案發(fā)表了獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并須經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表
決權股份總數(shù)的三分之二以上同意。
4、審議通過《關于公司
的議案》；
監(jiān)事會認為：《2017 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》旨在保證公
司股權激勵計劃的順利實施，確保股權激勵計劃規(guī)范運行，能夠建立股東與公司
管理人員及核心技術人員之間的利益共享與約束機制，不會損害公司及全體股東
的利益。
表決結果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并須經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表
決權股份總數(shù)的三分之二以上同意。
5、審議通過《關于核查公司的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：列入公司 2017 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單
的人員具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的
任職資格；不存在最近 12 個月內(nèi)被證券交易所、中國證監(jiān)會及其派出機構認定
為不適當人選的情形；不存在最近 12 個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會
及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規(guī)
定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的情形；不存在根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定不
得參與上市公司股權激勵的情形，符合《上市公司股權激勵管理辦法》規(guī)定的激
勵對象條件，符合公司《2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要規(guī)定的
激勵對象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、
有效。
公司將在召開股東大會前，通過公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵
對象的姓名和職務，公示期不少于 10 天。監(jiān)事會將于股東大會審議股權激勵計
劃前 5 日披露對激勵對象名單的審核意見及其公示情況的說明。
表決結果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
三、備查文件
1、《深圳市超頻三科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十三次會議決議》
2、《2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要；
3、《2017 年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單》；
4、《2017 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 9 月 12 日
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