廣東銀禧科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 6 月 28 日，廣東銀禧科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)
議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2017 年 6 月 22 日以電子郵件、電話方式送
達(dá)。應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到 3 人，符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由葉建
中主持，審議并通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，為了順利完成監(jiān)事會(huì)的換屆選舉，根據(jù)《公
司法》、《公司章程》等規(guī)定，決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。公司
第四屆監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事一名，股東代表監(jiān)事兩名。經(jīng)
實(shí)際控制人譚頌斌先生推薦，公司監(jiān)事會(huì)提名羅丹風(fēng)、王志平（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）
2 人為第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。
第四屆監(jiān)事會(huì)任期三年，自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算。為了確保監(jiān)事會(huì)
的正常運(yùn)作，在第四屆監(jiān)事會(huì)就任前，公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員仍將繼續(xù)依照法律、
法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)事職責(zé)。
本議案將提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉
產(chǎn)生兩名第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。上述兩名股東代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)
審議通過(guò)后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第四
屆監(jiān)事會(huì)。
經(jīng)表決：同意 3 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司新
增銀行授信提供擔(dān)保，新增的擔(dān)保總額度不超過(guò)26,200萬(wàn)元，該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司
的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，因此我們同意本議案。
經(jīng)表決：同意 3 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。
本議案將提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 6 月 28 日
附件：
廣東銀禧科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷
羅丹風(fēng)，女，出生于 1985 年 7 月 6 日，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，學(xué)士學(xué)
位。2008 年 4 月至今在子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司工作，歷任技術(shù)
部助理工程師，技術(shù)部主管，現(xiàn)任銀禧工程塑料（東莞）有限公司采購(gòu)部經(jīng)理。
2012 年 10 月至今任廣東銀禧科技股份有限公司監(jiān)事；2015 年 8 月至今，擔(dān)任東
莞市銀禧光電材料科技股份有限公司監(jiān)事。
截至本公告日，羅丹風(fēng)女士未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員、實(shí)際控制人及其他持有 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
王志平，男，出生于 1986 年 11 月，無(wú)永久境外居留權(quán)，江西財(cái)經(jīng)大學(xué)本科
學(xué)歷。2014 年 3 月至 2016 年 5 月?lián)伪竟咀庸俱y禧工程塑料（東莞）有限
公司財(cái)務(wù)主管，2016 年 6 月至今，擔(dān)任本公司子公司銀禧工程塑料（東莞）有
限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。
截至本公告日，王志平先生未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員、實(shí)際控制人及其他持有 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。