廣東德豪潤達電氣股份有限公司
第五屆董事會第三十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董
事會第三十五次會議通知于 2018 年 3 月 12 日以電子郵件的形式發(fā)出，2018 年 3
月 14 日以通訊表決的方式舉行。會議應(yīng)參與表決董事 9 人，實際參與表決董事 9
人。會議召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議的審議情況
1、審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案》。
本次重大資產(chǎn)重組的標(biāo)的資產(chǎn)為雷士照明控股有限公司（以下簡稱“雷士照
明”）控制的在中國境內(nèi)的制造業(yè)務(wù)及相關(guān)企業(yè)。公司通過全資子公司德豪潤達國
際（香港）有限公司持有雷士照明 24.30%股權(quán)，為其單一第一大股東，根據(jù)《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。由于公司董事長
王冬雷先生、副董事長李華亭先生分別兼任雷士照明董事長、非執(zhí)行董事職務(wù)，
另外公司副董事長王晟先生與王冬雷先生為兄弟關(guān)系，因此王冬雷先生、王晟先
生、李華亭先生對本議案回避了表決。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開股東大會審議重大資產(chǎn)重組事項停牌期滿申請繼續(xù)停牌
相關(guān)事項的公告》（公告編號：2018-32）。
2、審議通過了《關(guān)于提請召開 2018 年第三次臨時股東大會的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開 2018 年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：
2018-33）。
三、備查文件
第五屆董事會第三十五次會議決議。
特此公告。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二○一八年三月十五日