股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2017-046
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第三次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第一屆董事
會第十五次會議決定于 2017 年 9 月 13 日 15:00 召開公司 2017 年第三
次 臨 時 股 東 大 會 。 公 司 已 于 2017 年 8 月 29 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《關(guān)于召開 2017 年第三次臨時股東大
會的通知》（公告編號：2017-040），本次會議將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡
投票相結(jié)合的方式，為切實保護廣大投資者的合法權(quán)益，方便公司股東
行使表決權(quán)，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項提示如下：
一、會議召開的基本情況
1、股東大會屆次：2017 年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：董事會
公司第一屆董事會第十五次會議審議通過，決定召開 2017 年第三
次臨時股東大會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、
《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 9 月 13 日 15 點
（2）網(wǎng)絡投票時間：2017 年 9 月 12 日——2017 年 9 月 13 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 9
月 13 日 9：30-11：30，13：00-15：00，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時間為 2017 年 9 月 12 日 15：00-2017 年 9 月 13 日 15：00。
5、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合
（1）現(xiàn)場表決：包括本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人
出席。
（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)
通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應的投票
方式行使表決權(quán)，股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票的一種方式，如果同
一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
6、股權(quán)登記日：2017 年 9 月 5 日
7、會議出席對象
（1）截至 2017 年 9 月 5 日下午 15：00 收市，在中國證券登記結(jié)
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能出席現(xiàn)場
會議的股東，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人
不必是本公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會認可的其他人
員。
（3）公司聘請的見證律師、保薦機構(gòu)等相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 4 棟 B 座 7 樓
公司會議室。
二、會議審議事項
（一）提案名稱：
1、審議《關(guān)于 2017 年中期利潤分配預案的議案》；
2、審議《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；
（二）以上議案 1、2 均已經(jīng)本公司第一屆董事會第十五次會議、
公司第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，議案的具體內(nèi)容詳見公司于
2017 年 8 月 29 日在公司指定信息披露媒體 《中國證券報》、《上海證
券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址：
http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
上述議案中第 1、2 為普通事項，須經(jīng)出席股東大會的股東(包括股
東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
提案編碼 提案名稱 備注
該列打鉤的欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《 關(guān) 于 2017 年 中 期 利 潤 分 配 預 案 的 議 √
案》
2.00 《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的 √
議案》
四、會議登記等事項
1、登記方式:以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進行登記，不接受電話方
式登記。
2 、 登 記 時 間 :2017 年 9 月 6 日 ( 上 午 9∶00—12∶00 下 午
13∶30—15∶30) 。
3、登記地點及授權(quán)委托書送達地點: 深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 1
棟 B 座 1304。
4、登記和表決時提交文件的要求:
自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記;委托代理
人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權(quán)委托書(格式附后)、
委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。
法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公
章)、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記;由委托代理人出席
會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、法人授權(quán)委托書(格式附后)、
法人證券帳戶卡和代理人身份證進行登記。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在 本 次 股 東 大 會 上 ,公 司 向 全 體 股 東 提 供 網(wǎng) 絡 形 式 的 投 票 平 臺 ,股
東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投 票 系 統(tǒng)
( http://wltp.cninfo.com.cn) 參加網(wǎng)絡投票,網(wǎng)絡投票具體操作流程詳見 附 件
三。
六、其他事項
（一）會議費用：參加會議的股東其交通費、食宿費自理。
（二）會期：預計半天。
（三）聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：戴永祥、王軍
電話：0755-89890019；傳真：0755-89890117。
（四）附件
1、附件一 《授權(quán)委托書》
2、附件二 《2017 年第三次臨時股東大會股東參會登記表》
3、附件三 《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》
七、備查文件
1、公司第一屆董事會第十五次會議決議
2、公司第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 8 日
附件一
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人/單位出席深圳市超頻三科技股
份有限公司于 2017 年 9 月 13 日召開的 2017 年第三次臨時股東大會，并
代表本人（單位）對大會各項議案（不包括臨時議案）按下列意思表示代
為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔。若委托人沒有
對表決權(quán)的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認為適
當?shù)姆绞酵镀蓖饣蚍磳δ匙h案或棄權(quán)。
本人/本單位對本次會議審議的下述議案的表決意見如下（請在相應表
決意見欄目打“ √ ”）：
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權(quán)
該列打鉤的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的 √
所有提案
非累積投票提案
1.00 《 關(guān) 于 2017 年 中 期 利 潤 分 √
配預案的議案》
2.00 《關(guān)于公司向銀行申請綜合 √
授信額度的議案》
注：請在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項，多選無效，
不填表示棄權(quán)。
委托人姓名（名稱）： 委托人持股數(shù)量：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束 。
委托人簽名（蓋章）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
深圳市超頻三科技股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會股東參會登記表
姓名或名稱： 身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：
股東賬號： 持股數(shù)量（股）：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參會： 備注：
注: 1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實、準確，如因所填內(nèi)容與中
國證券登記結(jié)算有限責任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造
成本人（單位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部
責任，特此承諾。
2、已填妥及簽署的登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有
關(guān)證件復印件），信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。
3、請用正楷填寫此表。
股東簽名（法人股東蓋章）：
年 月 日
附件三
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼:365647，投票簡稱:超頻投票。
2、議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
表 1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
議案序號 議案名稱 議案編碼
總議案 除累積投票提案外的所有提案
非累積投票提案
議案一 《 關(guān) 于 2017 年 中 期 利 潤 分 配 預 案 的 議 1.00
案》
議案二 《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議 2.00
案》
（2）填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議
案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股
東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體
提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準 ；如先
對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1 、 投 票 時 間 :2017 年 9 月 13 日 的 交 易 時 間 ， 即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)絡投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 9 月 12 日下午 15:00，
結(jié)束時間為 2017 年 9 月 13 日下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票 ，需按照《深圳證券交易所
投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(2016 年 4 月修訂)》的規(guī)定辦理身份認
證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證
流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。