深圳市超頻三科技股份有限公司 第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議
深圳市超頻三科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，并參照中國(guó)證監(jiān)
會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，我們作為深圳市超頻三科
技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，基于我們的獨(dú)立判斷，對(duì)
公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事竇林平、眭世榮認(rèn)為：本次聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜相關(guān)程
序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市公司提供
審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足財(cái)務(wù)審計(jì)、相關(guān)專項(xiàng)審計(jì)工作等的要求，不
會(huì)影響公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量，不會(huì)損害全體股東和投資者的合法權(quán)益。
我們同意聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將本議案提交 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事任笛對(duì)本議案投棄權(quán)票，原因?yàn)椋骸案鶕?jù)監(jiān)管要求，中國(guó)財(cái)
政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整證券資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所申
請(qǐng)條件的通知》（財(cái)會(huì)［2012］2 號(hào)）關(guān)于整改要求的相關(guān)規(guī)定，立信會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2017 年 5 月 23 日起開展全面整改工作（兩個(gè)
月整改期），在這期間超頻三與立信溝通不再續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所。獨(dú)立董
事任笛考慮到新聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事出有因，且公司上市未滿半年，對(duì)新聘會(huì)
計(jì)師事務(wù)所及其后續(xù)影響，尚待進(jìn)一步觀察，因此對(duì)新聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所投棄
權(quán)票。”
深圳市超頻三科技股份有限公司 第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議
二、關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的獨(dú)立意見(jiàn)
公司已向我們提交了監(jiān)事候選人毛松先生、劉虎先生的相關(guān)資料，提名程序
等均符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，被提名人毛松先生、劉虎先生具
備擔(dān)任公司監(jiān)事的資質(zhì)和能力，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不
得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且
尚未解除等情況，其任職資格符合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的條件，我們同意補(bǔ)選毛松
先生、劉虎先生為公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人并同意將該議案提交公司股東大
會(huì)審議批準(zhǔn)。
（以下無(wú)正文，下接簽署頁(yè)）
深圳市超頻三科技股份有限公司 第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議
【本頁(yè)無(wú)正文，為《深圳市超頻三科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司
第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè)】
以下為獨(dú)立董事簽署：
竇林平 眭世榮 任笛
簽署日期：2017 年 月 日