深圳市超頻三科技股份有限公司 第一屆董事會第十四次會議
深圳市超頻三科技股份有限公司
獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會第十四次會議相關(guān)事項
的獨立意見
根據(jù)《公司章程》、《獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，并參照中國證監(jiān)
會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，我們作為深圳市超頻三科
技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于我們的獨立判斷，對
公司第一屆董事會第十四次會議的相關(guān)事項發(fā)表專項說明和獨立意見如下：
一、關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的獨立意見
公司獨立董事竇林平、眭世榮認(rèn)為：本次聘請會計師事務(wù)所事宜相關(guān)程
序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具備為上市公司提供
審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足財務(wù)審計、相關(guān)專項審計工作等的要求，不
會影響公司財務(wù)報表的審計質(zhì)量，不會損害全體股東和投資者的合法權(quán)益。
我們同意聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審
計機構(gòu)，并同意將本議案提交 2017 年第二次臨時股東大會審議。
公司獨立董事任笛對本議案投棄權(quán)票，原因為：“根據(jù)監(jiān)管要求，中國財
政部、中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整證券資格會計師事務(wù)所申
請條件的通知》（財會［2012］2 號）關(guān)于整改要求的相關(guān)規(guī)定，立信會計師
事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2017 年 5 月 23 日起開展全面整改工作（兩個
月整改期），在這期間超頻三與立信溝通不再續(xù)聘立信會計師事務(wù)所。獨立董
事任笛考慮到新聘會計師事務(wù)所事出有因，且公司上市未滿半年，對新聘會
計師事務(wù)所及其后續(xù)影響，尚待進一步觀察，因此對新聘會計師事務(wù)所投棄
權(quán)票?！?br/>深圳市超頻三科技股份有限公司 第一屆董事會第十四次會議
二、關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的獨立意見
公司已向我們提交了監(jiān)事候選人毛松先生、劉虎先生的相關(guān)資料，提名程序
等均符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，被提名人毛松先生、劉虎先生具
備擔(dān)任公司監(jiān)事的資質(zhì)和能力，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不
得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者且
尚未解除等情況，其任職資格符合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的條件，我們同意補選毛松
先生、劉虎先生為公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人并同意將該議案提交公司股東大
會審議批準(zhǔn)。
（以下無正文，下接簽署頁）
深圳市超頻三科技股份有限公司 第一屆董事會第十四次會議
【本頁無正文，為《深圳市超頻三科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公司
第一屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽署頁】
以下為獨立董事簽署：
竇林平 眭世榮 任笛
簽署日期：2017 年 月 日