股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號(hào):2017-041
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第一屆董事
會(huì)第十四次會(huì)議決定于 2017 年 9 月 6 日 15:00 召開公司 2017 年第二次
臨 時(shí) 股 東 大 會(huì) 。 公 司 已 于 2017 年 8 月 22 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大
會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-031），本次會(huì)議將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合的方式，為切實(shí)保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，方便公司股東
行使表決權(quán)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、會(huì)議召開的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：董事會(huì)
公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，決定召開 2017 年第二
次臨時(shí)股東大會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、
《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2017 年 9 月 6 日 15 點(diǎn)
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 9 月 5 日——2017 年 9 月 6 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 9
月 6 日 9：30-11：30，13：00-15：00，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時(shí)間為 2017 年 9 月 5 日 15：00-2017 年 9 月 6 日 15：00。
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
（1）現(xiàn)場表決：包括本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人
出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)
通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票
方式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同
一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017 年 8 月 29 日
7、會(huì)議出席對(duì)象
（1）截至 2017 年 8 月 29 日下午 15：00 收市，在中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能出席現(xiàn)場
會(huì)議的股東，可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人
不必是本公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)認(rèn)可的其他人
員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師、保薦機(jī)構(gòu)等相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 4 棟 B 座 7 樓
公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）提案名稱：
1、審議《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
2、審議《關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。
2.1《選舉毛松先生為第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
2.2《選舉劉虎先生為第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
（二）議案 1 已經(jīng)本公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、公司第一屆
監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，議案 2 已經(jīng)本公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)
議審議通過，議案的具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 8 月 22 日在公司指定
信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證
券 日?qǐng)?bào)》 和巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公
告。
議案 1 為普通事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。議案 2 采取累積投票制。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
提案編碼 提案名稱 備注
該列打鉤的欄目可以投票
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 √
累積投票提案
2.00 《關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān) 應(yīng)選人數(shù)（ 2）人
事的議案》
2.01 《選舉毛松先生為第一屆監(jiān)事會(huì)非職工 √
代表監(jiān)事的議案》
2.02 《選舉劉虎先生為第一屆監(jiān)事會(huì)非職工 √
代表監(jiān)事的議案》
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式:以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進(jìn)行登記，不接受電話方
式登記。
2 、 登 記 時(shí) 間 :2017 年 8 月 30 日 ( 上 午 9∶00—12∶00 下 午
13∶30—15∶30)
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn): 深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 1
棟 B 座 1304。
4、登記和表決時(shí)提交文件的要求:
自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記;委托代理
人出席會(huì)議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(格式附后)、
委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進(jìn)行登記。
法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公
章)、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記;由委托代理人出席
會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人授權(quán)委托書(格式附后)、
法人證券帳戶卡和代理人身份證進(jìn)行登記。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在 本 次 股 東 大 會(huì) 上 ,公 司 向 全 體 股 東 提 供 網(wǎng) 絡(luò) 形 式 的 投 票 平 臺(tái) ,股
東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投 票 系 統(tǒng)
( http://wltp.cninfo.com.cn) 參加網(wǎng)絡(luò)投票,網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見 附 件
三。
六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議費(fèi)用：參加會(huì)議的股東其交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。
（二）會(huì)期：預(yù)計(jì)半天。
（三）聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：戴永祥、王軍
電話：0755-89890019；傳真：0755-89890117。
（四）附件
1、附件一 《授權(quán)委托書》
2、附件二 《2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表》
3、附件三 《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
七、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議
2、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議
深圳市超頻三科技股份有限公司 董事會(huì)
2017 年 9 月 1 日
5
附件一 授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人/單位出席深圳市超頻三科技股
份有限公司于 2017 年 9 月 6 日召開的 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代
表本人（單位）對(duì)大會(huì)各項(xiàng)議案（不包括臨時(shí)議案）按下列意思表示代為
行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。若委托人沒有對(duì)
表決權(quán)的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)
的方式投票同意或反對(duì)某議案或棄權(quán)。
本人/本單位對(duì)本次會(huì)議審議的下述議案的表決意見如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)表
決意見欄目打“ √ ”）：
提案編碼 提案名稱 備注
該列打鉤的欄 同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以投票
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的 √
議案》
累積投票提案 采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選
舉票數(shù)
2.00 《關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會(huì)非 同意股份數(shù)
職工代表監(jiān)事的議案》
2.01 《選舉毛松先生為第一屆監(jiān) √
事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
2.02 《選舉劉虎先生為第一屆監(jiān) √
事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
注：請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”、“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，多選無效，不填
表示棄權(quán)。 累積投票表決即每位股東擁有的表決權(quán)等于其持有的股份數(shù)乘以應(yīng)選舉
監(jiān)事人數(shù)之積，對(duì)每位候選人進(jìn)行投票時(shí)應(yīng)在累積表決票總和下自主分配。）
委托人姓名（名稱）： 委托人持股數(shù)量：
委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束 。
委托人簽名（蓋章）： 委托日期： 年 月 日
附件二：
深圳市超頻三科技股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表
姓名或名稱： 身份證號(hào)或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
股東賬號(hào)： 持股數(shù)量（股）：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參會(huì)： 備注：
注: 1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造
成本人（單位）不能參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部
責(zé)任，特此承諾。
2、已填妥及簽署的登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有
關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
3、請(qǐng)用正楷填寫此表。
股東簽名（法人股東蓋章）：
年 月 日
附件三
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼:365647，投票簡稱:超頻投票。
2、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置。
表 1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號(hào) 議案名稱 議案編碼
非累積投票提案
1 《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 1.00
累積投票提案 采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)
2 《關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 2.00
的議案》
2.1 《選舉毛松先生為第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代 2.01
表監(jiān)事的議案》
2.2 《選舉劉虎先生為第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代 2.02
表監(jiān)事的議案》
（2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)
當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)
超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該
項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該
候選人投 0 票。
表 2 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
選舉非職工代表監(jiān)事（如提案 2，有 2 位候選人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將票數(shù)平均分配給 2 位非職工代表監(jiān)事候選人，也可以在 2
位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議
案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股
東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體
提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn) ；如先
對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1 、 投 票 時(shí) 間 :2017 年 9 月 6 日 的 交 易 時(shí) 間 ， 即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 9 月 5 日下午 15:00，
結(jié)束時(shí)間為 2017 年 9 月 6 日下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票 ，需按照《深圳證券交易所
投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年 4 月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)
證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證
流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。