股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號(hào):2017-032
深圳市超頻三科技股份有限公司
第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議由董事長杜建軍先生召集，會(huì)議通知于 2017 年 8 月 17
日通過電子郵件等形式送達(dá)至各位董事，董事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)材
料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。
2、本次董事會(huì)于 2017 年 8 月 28 日 10：00 在公司會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場投
票表決的方式進(jìn)行表決。
3、本次董事會(huì)應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中獨(dú)立董事 3 人。
4、本次董事會(huì)由董事長杜建軍先生主持，所有監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了
本次董事會(huì)。
5、本次會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)
和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《2017 年半年度報(bào)告全文及其摘要》；
根據(jù)《證券法》、中國證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)
則第 3 號(hào)——半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2016 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的要求，公司根據(jù) 2017 上半年的實(shí)際經(jīng)營管理情
況編制了《2017 年半年度報(bào)告》和《2017 年半年度報(bào)告摘要》，該報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)
師事務(wù)所審計(jì)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《2017
年半年度報(bào)告》和《2017 年半年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：9 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了審核意見；公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立
意見。具體內(nèi)容請(qǐng)見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《第
一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議的公告》和《獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十五次
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
2、審議通過《2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集資金使用金額和當(dāng)前余額如下：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 金額
募集資金總額 237,800,000.00
減：發(fā)行費(fèi)用 18,568,300.00
募集資金凈額 219,231,700.00
減：置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 155,236,467.69
減：本年度直接投入募投項(xiàng)目（注①） 2,733,995.00
加：截至期末銀行利息扣除手續(xù)費(fèi)凈額 92,704.38
截至 2017 年 6 月 30 日募集資金專戶余額 61,353,941.69
注① ：該項(xiàng)統(tǒng)計(jì)范圍為公司 2017 年上半年度以募集資金直接投入募投項(xiàng)
目的金額， 不包含公司在 2017 年上半年度自有資金投入募投項(xiàng)目的金額。
尚未使用的募集資金余額與募集資金專戶中的期末資金余額一致。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《2017
年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：9 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了審核意見；公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)
立意見。
3、審議通過《關(guān)于 2017 年中期利潤分配預(yù)案的議案》
母公司截至 2016 年 12 月 31 日的經(jīng)審計(jì)未分配利潤為 105,821,559.46 元，
本期實(shí)現(xiàn)凈利潤 20,135,261.78 元，截至 2017 年 6 月 30 日，母公司可供分配利
潤為 125,956,821.24 元。
2017 年中期利潤分配預(yù)案為：以截止 2017 年 6 月 30 日公司總股本
120,000,000.00 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 1.25 元（含
稅）,分配總額為人民幣 1,500 萬元（含稅），不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。剩余未分
配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于
2017 年中期利潤分配預(yù)案的公告》。
表決結(jié)果：9 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審
議。
4、審議通過《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；
根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃安排，為滿足公司經(jīng)營需求，公司擬向以下銀行申請(qǐng)合計(jì)
不超過人民幣 37,000 萬元的綜合授信額度，具體情況如下：
公司名稱 銀行名稱 擬申請(qǐng)額度 授信期限
（萬元）
深 圳 市 超 頻 三 科 平安銀行深圳分行 10,000 1年
技股份有限公司
中國銀行股份有限公 10,000 1年
司深圳龍崗支行
招商銀行股份有限公 10,000 1年
司深圳分行
華夏銀行深圳中心區(qū) 5,000 1年
支行
花旗銀行深圳分行 2,000 1年
合計(jì) 37,000
公司最終授信額度及期限將以實(shí)際與銀行簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。具體融資金額將
視公司經(jīng)營實(shí)際需求以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。公司董事會(huì)授權(quán)公
司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理
相關(guān)手續(xù)，并簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等文件。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于
公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。
表決結(jié)果：9 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
5、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司董事會(huì)同意于 2017 年 9 月 13 日召開公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
的議案。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)
于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：9 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
三、備查文件
《深圳市超頻三科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》
特此公告！
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 29 日