股票代碼:300647 股票簡(jiǎn)稱(chēng):超頻三 公告編號(hào):2017-023
深圳市超頻三科技股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情形；
3、本次股東大會(huì)采取以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式；
4、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的
重大事項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票?！爸行⊥顿Y
者”是指單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的非公司董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員股東。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017 年 6 月 29 日（星期四）15 點(diǎn)。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 1 棟 B 座 1304 會(huì)議
室
3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 6 月 28 日——2017 年 6 月 29 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 6 月
29 日 9：30-11：30，13：00-15：00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)
間為 2017 年 6 月 28 日 15：00-2017 年 6 月 29 日 15：00 期間的任意時(shí)間。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)杜建軍先生
7、會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、 《上市公司股
東大會(huì)規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
8、會(huì)議通知：公司董事會(huì)分別于 2017 年 6 月 9 日在《證券時(shí)報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《關(guān)于召開(kāi) 2016 年年度股東大
會(huì)的通知》和《深圳市超頻三科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2016 年度股東
大會(huì)的通知的更正公告》，按照法定的期限公告了本次股東大會(huì)的召集人、
會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議召開(kāi)方式、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間、出席對(duì)象、
會(huì)議審議事項(xiàng)、會(huì)議登記辦法、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程、投票
規(guī)則、大會(huì)聯(lián)系方式等相關(guān)事項(xiàng)。
鑒于公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度股東大會(huì)
取 消 部 分 議 案 》 的 議 案 ， 公 司 于 2017 年 6 月 26 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）刊載了《深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于 2016 年度股東大會(huì)取消部分議案的公告》和《深圳市超頻三科技股
份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)的通知（更新后）》，因立信會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2017 年 5 月 23 日起開(kāi)展全面整改工作，
并自 2017 年 5 月 23 日起的兩個(gè)月整改期內(nèi)暫停承接新的證券業(yè)務(wù)，經(jīng)公
司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議，公司 董事會(huì)決定取消《關(guān)于續(xù)聘 2017
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。股東大會(huì)通知公告里載明的其余事項(xiàng)不變。
二、會(huì)議出席情況
1、 出 席 本 次 會(huì) 議 的 股 東 及 股 東 授 權(quán) 代 表 共 10 人 ， 代 表 公 司 股 份
90,002,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 75.0017％。其中：（1）出
席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表 8 人，代表股份 90,000,000 股，占公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的 75.0000％；（2）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東 2 人，代表股份 2,000 股，占公司有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.0017％。
2、單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的股東（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中小投資者”，
指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合并持有上市公司
5%以上股份的股東以外的其他股東，下同 ）共 2 人，代表股份 2,000 股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0017％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師等相關(guān)人士出席
了本次會(huì)議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)逐項(xiàng)審議了會(huì)議通知中的各項(xiàng)議案，并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票
和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
總表決情況：同意 90,000,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
99.9978％；反對(duì) 2,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0022％；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股 份 的 0.0000 ％ ； 反 對(duì) 2,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲表決通過(guò)。
2、審議通過(guò)了《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
總表決情況：同意 90,000,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
99.9978％；反對(duì) 2,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0022％；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股 份 的 0.0000 ％ ； 反 對(duì) 2,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲表決通過(guò)。
3、審議通過(guò)了《2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》 ；
總表決情況：同意 90,000,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
99.9978％；反對(duì) 2,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0022％；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股 份 的 0.0000 ％ ； 反 對(duì) 2,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲表決通過(guò)。
4、審議通過(guò)了《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
總表決情況：同意 90,000,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
99.9978％；反對(duì) 2,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0022％；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股 份 的 0.0000 ％ ； 反 對(duì) 2,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲表決通過(guò)。
5、審議通過(guò)了《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
總表決情況：同意 90,000,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
99.9978％；反對(duì) 2,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0022％；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股 份 的 0.0000 ％ ； 反 對(duì) 2,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲表決通過(guò)。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度董事、監(jiān)事薪酬的確認(rèn)及 2017 年度
董事、監(jiān)事薪酬方案的議案》；
總表決情況：同意 90,000,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
99.9978％；反對(duì) 2,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0022％；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股 份 的 0.0000 ％ ； 反 對(duì) 2,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲表決通過(guò)。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》 ；
總表決情況：同意 90,000,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
99.9978％；反對(duì) 2,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0022％；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股 份 的 0.0000 ％ ； 反 對(duì) 2,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
該議案為特別決議議案，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的
2/3 以上同意。本議案獲表決通過(guò)。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》
總表決情況：同意 90,000,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
99.9978％；反對(duì) 2,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0022％；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股 份 的 0.0000 ％ ； 反 對(duì) 2,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
該議案為特別決議議案，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的
2/3 以上同意。本議案獲表決通過(guò)。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
總表決情況：同意 90,000,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
99.9978％；反對(duì) 2,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0022％；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股 份 的 0.0000 ％ ； 反 對(duì) 2,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
該議案為特別決議議案，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的
2/3 以上同意。本議案獲表決通過(guò)。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》
總表決情況：同意 90,000,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
99.9978％；反對(duì) 2,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0022％；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股 份 的 0.0000 ％ ； 反 對(duì) 2,000 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
該議案為特別決議議案，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的
2/3 以上同意。本議案獲表決通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所朱永梅律師、鄔克強(qiáng)律師現(xiàn)
場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、
出席會(huì)議人員資格、召集人資格、表決方式、表決程序 均符合《公司法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投
票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
該法律意見(jiàn)書(shū)全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
五、備查文件
1、《深圳市超頻三科技股份有限公司 2016 年度股東大會(huì)決議》
2、《國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 29 日