國(guó)民技術(shù)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“國(guó)民技術(shù)”）第三屆董事會(huì)第十
七次會(huì)議于 2017 年 4 月 25 日以通訊方式召開。會(huì)議通知于 2017 年 4 月 21 日以電
子郵件并電話通知的方式送達(dá)，本次會(huì)議應(yīng)參加董事 7 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 7 人。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)羅昭學(xué)先生主持，部分監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《2017年第一季度報(bào)告》
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2017年第一季度報(bào)告》，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)、 證
券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》同期披露的《2017年第一季
度報(bào)告披露的提示性公告》。
2、審議通過《關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》
公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖條件已達(dá)成，現(xiàn)
同意公司激勵(lì)計(jì)劃涉及的72名激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)解鎖期可解鎖的限制性股票數(shù)量為
674.10萬股，占公司總股本的比例為1.20%。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了意見，北京市金杜律師事務(wù)所出具了法律意見書。
關(guān)聯(lián)董事羅昭學(xué)先生、孫迎彤先生、喻俊杰先生回避表決。
本議案以4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告》、《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)
的獨(dú)立意見》、《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期
解鎖相關(guān)事宜的法律意見書》。
3、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》
根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《審議委員會(huì)議事規(guī)則》等的規(guī)定，提名公司
獨(dú)立董事王渝次先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任期自本次會(huì)議審議
通過之日始，至第三屆董事會(huì)任期屆滿日止。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
4、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》
根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》等的規(guī)定，提
名公司獨(dú)立董事王渝次先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員并擔(dān)任召
集人，任期自本次會(huì)議審議通過之日始，至第三屆董事會(huì)任期屆滿日止。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
三、備查文件
1、《國(guó)民技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年四月二十六日