股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2017-038
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于 2017 年中期利潤分配預(yù)案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 8 月 28 日召
開的第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于
2017 年中期利潤分配預(yù)案的議案》，本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東
大會審議。公司獨立董事對本次利潤分配預(yù)案發(fā)表了明確同意的獨立意見。現(xiàn)將
該預(yù)案的基本情況公告如下：
一、 2017 年中期利潤分配預(yù)案
母公司截至 2016 年 12 月 31 日的經(jīng)審計未分配利潤為 105,821,559.46
元，本期實現(xiàn)凈利潤 20,135,261.78 元，截至 2017 年 6 月 30 日，母公司可供
分配利潤為 125,956,821.24 元。
2017 年中期利潤分配預(yù)案為：以截止 2017 年 6 月 30 日公司總股本
120,000,000.00 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 1.25 元（含
稅）,分配總額為人民幣 1,500 萬元（含稅），不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。剩余未分
配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
二、 2017 年中期利潤分配預(yù)案的提議人與理由
公司董事會收到控股股東及實際控制人杜建軍先生、劉郁女士、張魁先生提
交的《關(guān)于 2017 年中期利潤分配預(yù)案的提議及承諾》后，杜建軍、張魁、葉偉
欣、張正華、李光耀五位公司董事（超過全體董事的二分之一）對上述分配預(yù)案
進行了討論，一致同意控股股東提出的 2017 年中期利潤分配預(yù)案。控股股東提
出的 2017 年中期利潤分配預(yù)案充分考慮了對廣大投資者的合理投資回報，符合
公司利潤分配原則。
三、 2017 年中期利潤分配預(yù)案對公司未來發(fā)展的影響
本次利潤分配預(yù)案符合《中華人民共和國公司法》、證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實
上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號-上市公
司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的規(guī)定。
關(guān)于 2017 年中期利潤分配的預(yù)案符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，是在保證公
司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的合理訴求和投資回報情
況下提出，此利潤分配預(yù)案不會造成上市公司流動資金短缺。
四、 公司董事會意見
第一屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于 2017 年中期利潤分配預(yù)案的議
案》，董事會認(rèn)為該預(yù)案考慮了廣大投資者的利益和合理訴求，符合公司實際情
況，并且上述現(xiàn)金分紅不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，符合《公司
法》和《公司章程》的規(guī)定，同意將《關(guān)于 2017 年中期利潤分配預(yù)案的議案》
提交公司股東大會審議。
五、 公司監(jiān)事會意見
第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議并通過了《關(guān)于 2017 年中期利潤分配預(yù)案的
議案》，監(jiān)事會認(rèn)為公司利潤分配預(yù)案符合公司實際情況，符合《公司法》和《公
司章程》的規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。同意將公司《關(guān)于 2017
年中期利潤分配預(yù)案的議案》提交公司股東大會審議。
六、 公司獨立董事意見
公司獨立董事對本次利潤分配預(yù)案發(fā)表了如下意見：公司本次利潤分配是對
投資者的合理投資回報并兼顧了公司可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)，截止 2017 年 6
月 30 日母公司未分配利潤為正數(shù)，本次利潤分配符合《公司法》、《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。本次利潤分配的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》之規(guī)定，
符合公司股東的利益。
七、 其他
本次利潤分配預(yù)案，尚需提請公司 2017 年第三次臨時股東大會審議，經(jīng)審議
通過的 2017 年中期利潤分配預(yù)案方可實施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
八、 備查文件
1、公司第一屆董事會第十五次會議決議。
2、公司第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議。
3、獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 29 日