股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2017-029
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司于 2017 年 8 月 21 日召開第一屆董事會第十
四次會議，審議通過了《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》，具體情況如下：
一、原聘任會計師事務(wù)所情況
公司于 2016 年 1 月 30 日召開 2015 年度股東大會審議通過了《關(guān)于聘請
2016 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，決議續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以
下簡稱“立信”）為公司 2016 年度審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。目前，該所與公司的業(yè)
務(wù)約定期已滿。
為了確保審計工作的獨(dú)立性和客觀性，并結(jié)合公司實(shí)際業(yè)務(wù)需求, 經(jīng)雙方協(xié)
商，公司不再續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計機(jī)
構(gòu)。我公司對立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）多年來所付出的辛勤工作表示
衷心的感謝。
經(jīng)公司董事會審計委員會認(rèn)真調(diào)查、協(xié)商，提議聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所
（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環(huán)”）為公司 2017 年度審計機(jī)構(gòu)，聘請期
限為一年，具體審計費(fèi)用由董事會提請股東大會授權(quán)管理層根據(jù)市場行情由雙方
協(xié)商確定。
二、新聘任會計師事務(wù)所情況
會計師事務(wù)所名稱：中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
統(tǒng)一社會信用代碼：91420106081978608B
主要經(jīng)營場所：武漢市武昌區(qū)東湖路 169 號 2-9 層園 B 座 13 層 1301-1312
執(zhí)行事務(wù)合伙人： 石文先
經(jīng)營范圍：主營：審查企業(yè)會計報表,出具審計報告；兼營：無
中審眾環(huán)具有財政部、中國證監(jiān)會授予的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證及其他
相關(guān)審計資格，擁有足夠經(jīng)驗(yàn)和良好執(zhí)業(yè)隊(duì)伍，熟悉公司行業(yè)，可以滿足公司年
度審計工作的要求。
三、聘任會計師事務(wù)所履行的審議程序
1、董事會意見
董事會同意聘請中審眾環(huán)為公司 2017 年度審計機(jī)構(gòu)，自股東大會審議通過
之日起生效，聘期一年，具體審計費(fèi)用由董事會提請股東大會授權(quán)管理層根據(jù)市
場行情由雙方協(xié)商確定。
2、監(jiān)事會意見
經(jīng)核查相關(guān)資料，監(jiān)事會認(rèn)為中審眾環(huán)的能力資質(zhì)能夠滿足公司財務(wù)審計、
相關(guān)專項(xiàng)審計工作等的要求，公司本次聘請會計師事務(wù)所的程序符合相關(guān)法律、
法規(guī)的規(guī)定，因而同意聘請中審眾環(huán)為公司 2017 年度審計機(jī)構(gòu)。
3、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見：獨(dú)立董事竇林平、眭世榮認(rèn)為
公司此次聘請的中審眾環(huán)資信狀況優(yōu)良、具備為上市公司服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，符
合公司審計工作獨(dú)立性和客觀性的要求和公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，因而同意聘
請中審眾環(huán)作為公司 2017 年度的審計機(jī)構(gòu)。獨(dú)立董事任笛考慮到新聘會計師事
務(wù)所事出有因，且公司上市未滿半年，對新聘會計師事務(wù)所及其后續(xù)影響，尚待
進(jìn)一步觀察，因此對新聘會計師事務(wù)所投棄權(quán)票。
獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：經(jīng)審查，獨(dú)立董事竇林平、眭世榮認(rèn)為
本次聘請會計師事務(wù)所事宜相關(guān)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，
中審眾環(huán)具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)
的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足財務(wù)審計、相關(guān)專項(xiàng)審計工作等的要求，不會影響公司
財務(wù)報表的審計質(zhì)量，不會損害全體股東和投資者的合法權(quán)益。因此同意聘請中
審眾環(huán)為公司 2017 年度審計機(jī)構(gòu)，并同意將本議案提交 2017 年第二次臨時股
東大會審議。公司獨(dú)立董事任笛對本議案投棄權(quán)票，原因?yàn)椋骸案鶕?jù)監(jiān)管要求，
中國財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整證券資格會計師事務(wù)所
申請條件的通知》（財會［2012］2 號）關(guān)于整改要求的相關(guān)規(guī)定，立信會計師
事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2017 年 5 月 23 日起開展全面整改工作（兩個月整
改期），在這期間超頻三與立信溝通不再續(xù)聘立信會計師事務(wù)所。獨(dú)立董事任笛
考慮到新聘會計師事務(wù)所事出有因，且公司上市未滿半年，對新聘會計師事務(wù)所
及其后續(xù)影響，尚待進(jìn)一步觀察，因此對新聘會計師事務(wù)所投棄權(quán)票?！?br/> 4、本次聘請會計師事務(wù)所的事項(xiàng)尚需提請公司股東大會審議。
四、備查文件
1、第一屆董事會第十四次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會第十四次會議相關(guān)事項(xiàng)事前認(rèn)可意見；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會第十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 22 日