股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2017-027
深圳市超頻三科技股份有限公司
第一屆董事會第十四次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議由董事長杜建軍先生召集，會議通知于 2017 年 8 月 17
日通過電子郵件等形式送達至各位董事，董事會會議通知中包括會議的相關(guān)材
料，同時列明了會議的召開時間、地點、內(nèi)容和方式。
2、本次董事會于 2017 年 8 月 21 日 10：00 在公司會議室以現(xiàn)場會議表決
和通訊表決的方式召開。
3、本次董事會應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，其中獨立董事 3 人。
4、本次董事會由董事長杜建軍先生主持，所有監(jiān)事和高級管理人員列席了
本次董事會。
5、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)
和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》；
董事會同意聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度
審計機構(gòu)，自股東大會審議通過之日起生效，聘期一年，具體審計費用由董事會
提請股東大會授權(quán)管理層根據(jù)市場行情由雙方協(xié)商確定。
本議案已經(jīng)董事會審計委員會審議通過，公司監(jiān)事會對此發(fā)表了核查意見，
獨立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見。
公司獨立董事竇林平、眭世榮認(rèn)為：本次聘請會計師事務(wù)所事宜相關(guān)程序符
合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合
伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)
驗和能力，能夠滿足財務(wù)審計、相關(guān)專項審計工作等的要求，不會影響公司財務(wù)
報表的審計質(zhì)量，不會損害全體股東和投資者的合法權(quán)益。我們同意聘請中審眾
環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計機構(gòu)，并同意將本議案
提交 2017 年第二次臨時股東大會審議。
公司獨立董事任笛對本議案投棄權(quán)票，原因為：“根據(jù)監(jiān)管要求，中國財政
部、中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整證券資格會計師事務(wù)所申請條件
的通知》（財會［2012］2 號）關(guān)于整改要求的相關(guān)規(guī)定，立信會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）已于 2017 年 5 月 23 日起開展全面整改工作（兩個月整改期），在
這期間超頻三與立信溝通不再續(xù)聘立信會計師事務(wù)所。獨立董事任笛考慮到新聘
會計師事務(wù)所事出有因，且公司上市未滿半年，對新聘會計師事務(wù)所及其后續(xù)影
響，尚待進一步觀察，因此對新聘會計師事務(wù)所投棄權(quán)票?！?br/> 具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于
聘請會計師事務(wù)所的公告》。
表決結(jié)果：8 票贊成；0 票反對；1 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于提請召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的議案》。
公司董事會同意于 2017 年 9 月 6 日召開公司 2017 年第二次臨時股東大會
的議案。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)
于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
三、備查文件
《深圳市超頻三科技股份有限公司第一屆董事會第十四次會議決議》
特此公告！
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 22 日