股票代碼:300647 股票簡稱: 超頻三 公告編號(hào):2017-030
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)近日收到監(jiān)事
會(huì)主席王軍先生和監(jiān)事李娟先生的書面辭職報(bào)告，王軍先生、李娟先生因個(gè)人原
因，申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)，辭去該職務(wù)后將繼續(xù)在公司工作。
截至本公告日，王軍先生和李娟先生均未持有公司股票。
鑒于王軍先生和李娟先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法
定人數(shù)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，王軍先生和李娟先生的辭
職報(bào)告須在下任監(jiān)事填補(bǔ)其空缺后方可生效。在此之前，王軍先生、李娟先生仍
將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。
王軍先生和李娟先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間勤勉盡責(zé)，在公司規(guī)范運(yùn)作、維護(hù)
公司及股東權(quán)益等方面切實(shí)履行了監(jiān)督職能，對(duì)此公司表示衷心感謝！
2017 年 8 月 21 日，公司召開第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)
于選舉第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，同意選舉毛松先生、劉虎先生為
第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
審議，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。簡歷詳見附件。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 22 日
附件 1：監(jiān)事候選人毛松簡歷
毛松，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1978 年 2 月出生，研究生學(xué)歷。
自 2012 年 7 月至 2017 年 7 月任職于中國航油集團(tuán)新源石化有限公司（中國航油
（新加坡）股份有限公司代表），歷任副總經(jīng)理。
截至公告日，毛松先生未持有本公司股票，與其他持有公司 5%以上股份的
股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中
國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》
及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司監(jiān)事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
附件 2：監(jiān)事候選人劉虎簡歷
劉虎，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1986 年 3 月出生，法學(xué)碩士學(xué)
歷。自 2011 年 9 月至 2017 年 2 月任職于湖南大學(xué)科技園有限公司，歷任項(xiàng)目合
作部部長、法律顧問；2017 年 5 月至今任職于深圳市超頻三科技股份有限公司，
現(xiàn)任公司法務(wù)部主管。
截至公告日，劉虎先生未持有本公司股票，與其他持有公司 5%以上股份的
股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中
國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》
及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司監(jiān)事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。