股票代碼:300647 股票簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2017-022
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于 2017 年中期利潤(rùn)分配預(yù)案的預(yù)披露公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 6 月 28 日
收到公司控股股東及實(shí)際控制人杜建軍先生、劉郁女士、張魁先生向董事會(huì)提交
的《關(guān)于 2017 年中期利潤(rùn)分配預(yù)案的提議及承諾》，為充分保護(hù)廣大投資者利益，
保證信息披露的及時(shí)公平?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、利潤(rùn)分配方案的基本情況
1、利潤(rùn)分配方案的具體內(nèi)容
提議人：控股股東及實(shí)際控制人杜建軍先生、劉郁女士、張魁先生
提議理由：鑒于公司當(dāng)前穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)以及未來(lái)良好的發(fā)展前景，回報(bào)廣大投資者，
與全體股東分享公司成長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)成果，在符合利潤(rùn)分配原則并保證在公司正常經(jīng)
營(yíng)及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，對(duì)公司 2017 年中期利潤(rùn)分配預(yù)案提出建議。
送紅股（元） 派息（元） 公積金轉(zhuǎn)增股本
（股）
每十股 0 1.25
分配總額 以截止 2017 年 6 月 30 日公司總股本 120,000,000.00 萬(wàn)股
為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 1.25 元
（含稅）,分配總額為 1,500 萬(wàn)元人民幣。
提示 利潤(rùn)分配方案披露后若股本發(fā)生變動(dòng)，將按照分配總額不變
的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整
2、利潤(rùn)分配方案的合法性、合規(guī)性
本次利潤(rùn)分配方案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步
落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》 、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)
—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》中關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，與公司實(shí)際
情況相匹配，充分考慮了對(duì)廣大投資者的合理投資回報(bào)，有利于與全體股東分享
公司成長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)成果，該利潤(rùn)分配預(yù)案合法、合規(guī)、合理。
3 、利潤(rùn)分配方案與公司成長(zhǎng)性的匹配性
鑒于公司當(dāng)前穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)狀況，并結(jié)合公司未來(lái)的發(fā)展前景，在保證公司正
常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，控股股東提出的預(yù)案充分考慮了廣大投資者的利益
和合理訴求，有利于廣大投資者參與和分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果；兼顧了股東的
即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展相匹配。
二、提議人、5%以上股東及董監(jiān)高持股變動(dòng)情況及未來(lái)減持計(jì)劃
1、截至本次利潤(rùn)分配預(yù)案預(yù)披露公告日前 6 個(gè)月，提議人（實(shí)際控制人、
控股股東）、公司持股 5%以上股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的股份均在鎖定
期內(nèi)，無(wú)減持股份情況發(fā)生。
2、本利潤(rùn)分配預(yù)案預(yù)披露后未來(lái)六個(gè)月，公司控股股東及實(shí)際控制人、持
股 5%以上股東、董事、監(jiān)事及高 級(jí)管理人員的股份仍在鎖定期內(nèi)，不會(huì)發(fā)生減
持股份的情況。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，公司總股本不會(huì)發(fā)生變化；
2、本次利潤(rùn)分配預(yù)案對(duì)公司股東享有的凈資產(chǎn)權(quán)益以及投資者持股比例沒
有實(shí)質(zhì)性影響；
3、本次利潤(rùn)分配預(yù)案僅代表提議人及參與討論董事的個(gè)人意見，并非董事
會(huì)決議，具體利潤(rùn)分配預(yù)案尚需經(jīng)公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議，存在不確定性。
四、其他說(shuō)明
1、公司董事會(huì)收到控股股東及實(shí)際控制人杜建軍先生、劉郁女士、張魁先
生提交的《關(guān)于 2017 年中期利潤(rùn)分配預(yù)案的提議及承諾》后，杜建軍、張魁、
葉偉欣、張正華、李光耀五位公司董事（超過(guò)全體董事的二分之一）對(duì)上述分配
預(yù)案進(jìn)行了討論，一致同意控股股東提出的 2017 年中期利潤(rùn)分配預(yù)案，并承諾
在公司董事會(huì)正式審議上述利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)投贊成票。
2、提議人公司控股股東及實(shí)際控制人杜建軍先生、劉郁女士、張魁先生承
諾在股東大會(huì)審議上述利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)投贊成票。
3、本次利潤(rùn)分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公
司制度的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人范圍，對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行
了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，同時(shí)對(duì)內(nèi)幕信息知情人及時(shí)備案，防止內(nèi)幕
信息的泄露。
五、備查文件
1、杜建軍、劉郁、張魁簽字確認(rèn)的《關(guān)于對(duì)公司 2017 年中期利潤(rùn)分配預(yù)
案的提議及承諾》。
2、公司半數(shù)以上董事簽字確認(rèn)的《承諾函》。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 29 日