股票代碼:300647 股票簡稱: 超頻三 公告編號:2017-028
深圳市超頻三科技股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第十次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席王軍先生召集，會議通知于 2017 年 8 月 17 日
通過電子郵件等形式送達(dá)至各位監(jiān)事，監(jiān)事會會議通知中包括會議的相關(guān)材料，
同時(shí)列明了會議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。
2、本次監(jiān)事會于 2017 年 8 月 21 日在公司會議室召開，采取現(xiàn)場投票表決
的方式進(jìn)行表決。
3、本次監(jiān)事會應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。
4、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席王軍先生主持。
5、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)
和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于聘請會計(jì)師事務(wù)所的議案》；
經(jīng)核查相關(guān)資料，監(jiān)事會認(rèn)為中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的能
力資質(zhì)能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)、相關(guān)專項(xiàng)審計(jì)工作等的要求，公司本次聘請會計(jì)
師事務(wù)所的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，因而同意聘請中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于
聘請會計(jì)師事務(wù)所的公告》。
表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》；
鑒于目前第一屆監(jiān)事會監(jiān)事低于法定人數(shù)，經(jīng)監(jiān)事會進(jìn)行資格審核，公司監(jiān)
事會同意毛松先生、劉虎先生為第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，提交公司
股東大會審議。任期自股東大會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿之日止。毛松
先生、劉虎先生的選舉分別進(jìn)行表決，具體表決結(jié)果如下：
2.1 《選舉毛松先生為第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
2.2《選舉劉虎先生為第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于
監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
《深圳市超頻三科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十次會議決議》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 8 月 22 日