股票代碼:300647 股票簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2017-014
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于美萬家、真榮分公司注銷及生產(chǎn)線搬遷的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，公司首次公開發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)目“散熱器
生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)內(nèi)容中涉及的辦公樓、生產(chǎn)車
間及其配套設(shè)施已經(jīng)建成，為實(shí)行集中生產(chǎn)管理、實(shí)現(xiàn)資源整合、提升管理效率、
降低運(yùn)營成本的需要，深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于
2017 年 6 月 8 日召開第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于美萬
家、真榮分公司注銷及生產(chǎn)線搬遷的議案》，同意深圳市超頻三科技股份有限公
司美萬家、真榮分公司注銷及生產(chǎn)線搬遷。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次注
銷分公司及生產(chǎn)線搬遷事項(xiàng)在董事會(huì)決策范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審
議。
現(xiàn)將本次美萬家、真榮分公司注銷及生產(chǎn)線搬遷的有關(guān)情況公告如下：
一、深圳市超頻三科技股份有限公司美萬家、真榮分公司基本情況
1、公司名稱：深圳市超頻三科技股份有限公司美萬家分公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91440300326630395A
營業(yè)場(chǎng)所：深圳市坪山新區(qū)坪山街道金碧路 109 號(hào) 1 號(hào)廠房
負(fù)責(zé)人：杜建軍
成立日期：2015 年 3 月 5 日
經(jīng)營范圍：國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專賣、?？厣唐罚?；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法
律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）。
生產(chǎn)、開發(fā) LED 燈及其散熱器組件、電腦散熱器、汽車散熱器及其組件、變頻器
散熱器、醫(yī)療設(shè)備散熱器、工業(yè)散熱器、熱傳導(dǎo)散熱材料、散熱器熱管、散熱模
塊模組、計(jì)算機(jī)軟硬件及配件、數(shù)控設(shè)備、檢測(cè)測(cè)試設(shè)備。
2、公司名稱：深圳市超頻三科技股份有限公司真榮分公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91440300326654514N
營業(yè)場(chǎng)所：深圳市坪山新區(qū)坪山街道沙湖路 58 號(hào) 6 號(hào)廠房
負(fù)責(zé)人：杜建軍
成立日期：2015 年 3 月 4 日
經(jīng)營范圍：國內(nèi)貿(mào)易，貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。生產(chǎn) LED 燈及其散熱器
組件、電腦散熱器、汽車散熱器及其組件、變頻器散熱器、醫(yī)療設(shè)備散熱器等工
業(yè)散熱器、熱傳導(dǎo)散熱材料、散熱器熱管、散熱模塊模組、計(jì)算機(jī)軟硬件及配件、
數(shù)控設(shè)備、檢測(cè)測(cè)試設(shè)備。
二、注銷分公司的原因說明及影響
為優(yōu)化資源配置、降低管理成本、提高運(yùn)營效率，公司決定調(diào)整架構(gòu)，按
照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，依法定程序注銷美萬家、真榮分公司。
上述分公司注銷后不會(huì)對(duì)本公司整體盈利能力和未來業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生重大影
響。不存在損害公司及股東利益的情形，特別是中小股東的利益。
三、生產(chǎn)線搬遷的相關(guān)情況
美萬家、真榮分公司近日將生產(chǎn)線由現(xiàn)深圳市坪山新區(qū)坪山街道搬遷至惠
州市超頻三光電科技有限公司（以下稱“惠州超頻三”）。
惠州超頻三的生產(chǎn)線將在本月內(nèi)開始投入使用，本次搬遷時(shí)間較短，公司
已提前做好備貨工作，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽?br/> 生產(chǎn)辦公地址變更后，投資者聯(lián)系方式變更如下：
變更前：
1、生產(chǎn)辦公地址：
美萬家分公司地址：深圳市坪山新區(qū)坪山街道金碧路 109 號(hào) 1 號(hào)廠房
真榮分公司地址：深圳市坪山新區(qū)坪山街道沙湖路 58 號(hào) 6 號(hào)廠房
2、郵政編碼：518118
3、投資者聯(lián)系電話：0755-84511672
4、聯(lián)系傳真：0755-84511673
5、聯(lián)系電子郵箱：pccooler@pccooler.cn
變更后：
1、生產(chǎn)辦公地址：惠州市仲愷高新區(qū)東江高新科技產(chǎn)業(yè)園興平西路 3 號(hào)
2、郵政編碼：516006
3、投資者聯(lián)系電話：0752-3313388
4、聯(lián)系傳真：0752-3318899
5、聯(lián)系電子郵箱：pccooler@pccooler.cn
上述變更后的聯(lián)系方式自本公告發(fā)布之日起正式啟用。
四、其他
公司董事會(huì)同意授權(quán)公司證券部負(fù)責(zé)辦理美萬家、真榮分公司注銷的相關(guān)
工作事宜（包括但不限于稅務(wù)、工商注銷及相關(guān)證照注銷工作等），授權(quán)期限至
本次注銷事宜全部辦理完畢止。
五、備查文件
1、《深圳市超頻三科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 8 日