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2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
一、公司 2016 年度經(jīng)營(yíng)管理行為和業(yè)績(jī)的基本評(píng)價(jià)
2016 年度，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《監(jiān)
事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)等的要求，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大股
東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行了監(jiān)督職責(zé)。我們列席了 2016 年的歷次董事會(huì)會(huì)議，
并認(rèn)為：董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)，未出現(xiàn)損害公
司、股東利益的行為，董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和《公
司章程》的要求。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了有效地監(jiān)督，認(rèn)為公司
經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，圓滿
完成了年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和公司的盈利預(yù)測(cè)目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)中未出現(xiàn)違規(guī)
操作行為。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2016 年度，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)三次會(huì)議，具體情況如下：
1、2016 年 1 月 10 日，召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《2015
年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《關(guān)于將公司 2015 年度財(cái)務(wù)報(bào)告對(duì)外報(bào)出的議案》、
《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于聘請(qǐng) 2016 年
度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《2015 年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《關(guān)于公司
2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì) 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于確認(rèn)
公司高級(jí)管理人員 2015 年度薪酬的議案》。
2、2016 年 5 月 25 日，召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于接受關(guān)聯(lián)方為公司銀行授信額度項(xiàng)下債務(wù)提供擔(dān)保的議案》。
3、2016 年 9 月 11 日，召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于同意公司 2016 年 1 月-6 月財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)外報(bào)出的議案》、《關(guān)于會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正
的議案》。
三、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2016 年度有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)
1、公司依法運(yùn)作情況
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公
司建立了較完善的內(nèi)部控制制度，決策程序符合相關(guān)規(guī)定。公司董事及其他
高級(jí)管理人員在履行職責(zé)時(shí)，不存在違反法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》
等的規(guī)定或損害公司及股東利益的行為。
2、檢查公司財(cái)務(wù)情況
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度、內(nèi)控制度和財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢
查，認(rèn)為公司目前財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)控制度健全，會(huì)計(jì)無(wú)重大遺漏和虛假記載，公
司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量情況良好。
3、公司關(guān)聯(lián)交易情況
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2016 年度的關(guān)聯(lián)交易履行了合法程序，體現(xiàn)
了誠(chéng)信、公平、公正的原則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格是公允的，不存在損害公司和股
東利益的行為。
4、公司對(duì)外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2016 年度無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng),無(wú)債務(wù)重組、
非貨幣性交易事項(xiàng)、資產(chǎn)置換事項(xiàng)，也無(wú)其他損害公司股東利益或造成公司
資產(chǎn)流失的情況。
5、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定，組織人員對(duì)內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行全
面自查，并進(jìn)行了相關(guān)評(píng)價(jià)。監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核，就公司 2016 年度內(nèi)部控制的自
我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表如下意見(jiàn)：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能
得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)
部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
本屆監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國(guó)家有關(guān)法規(guī)政
策的規(guī)定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。
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2017 年 6 月 8 日