橫店集團得邦照明股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
（一）橫店集團得邦照明股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第
九次會議（以下簡稱“本次會議”）于 2018 年 3 月 9 日在公司會議室以現(xiàn)場會
議方式召開，會議由監(jiān)事會主席厲國平主持。
（二）本次會議通知于2018年2月26日以專人送達的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。
（三）本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。
（四）本次會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會
議決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次會議審議并通過如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于公司 2017 年年度報告及摘要的議案》
監(jiān)事會意見：公司 2017 年年度報告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和
證券交易所的各項規(guī)定，真實準確地反映公司該年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；公
司 2017 年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的
規(guī)定。在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司 2017 年年度報告編制和審核人員有違
反保密規(guī)定的行為。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集
團得邦照明股份有限公司 2017 年年度報告》。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（二）審議通過《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（三）審議通過《關(guān)于 2017 年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（四）審議通過《關(guān)于 2017 年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告
的議案》
監(jiān)事會意見：公司 2017 年度募集資金存放與實際使用情況符合《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。報告期內(nèi)，募集資金的管理
與使用不存在違規(guī)情形。該專項報告的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫
店集團得邦照明股份有限公司關(guān)于 2017 年度募集資金存放和實際使用情況的專
項報告》（公告編號：2018-003）。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（五）審議通過《關(guān)于 2017 年度利潤分配的議案》
監(jiān)事會意見：公司本次利潤分配方案是結(jié)合了公司實際經(jīng)營業(yè)績情況、財
務(wù)狀況、長遠發(fā)展等因素，同時考慮投資者的合理訴求而提出的。符合有關(guān)法律
法規(guī)和《公司章程》關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，不會影響公司的正常經(jīng)營和長期
發(fā)展，不存在損害中小股東利益的情形。同意該議案提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（六）審議通過《關(guān)于聘請 2018 年度審計機構(gòu)的議案》
監(jiān)事會意見：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備擔(dān)任公司財務(wù)審計
機構(gòu)的適格資質(zhì)和業(yè)務(wù)水準，并與公司合作多年，對公司業(yè)務(wù)比較熟悉，續(xù)聘其
為審計機構(gòu)利于提高審計效率，同意提請公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司
同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團得邦照明股份有限公司關(guān)于續(xù)聘
2018 年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2018-004）。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（七）審議通過《關(guān)于 2018 年度對外擔(dān)保額度計劃的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團得邦照明股
份有限公司關(guān)于 2018 年度申請銀行授信及在授信額度內(nèi)為子公司提供擔(dān)保的公
告》（公告編號：2018-005）。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（八）審議通過《關(guān)于 2018 年度使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h
案》
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團得邦照明股份
有限公司關(guān)于 2018 年度使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü婢?br/>號：2018-007）
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（九） 審議通過《關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案》
監(jiān)事會意見：公司所作的該關(guān)聯(lián)交易系公司經(jīng)營所需，屬正常的商業(yè)交易
行為；關(guān)聯(lián)交易的價格遵循市場化原則，公允、合理，沒有違反公開、公平、公
正的原則；關(guān)聯(lián)交易對公司獨立性沒有不利影響，不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害公司
及股東利益的情形。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集
團得邦照明股份有限公司關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的公告》（公告
編號：2018-008）
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
特此公告。
橫店集團得邦照明股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 3 月 10 日