橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
（一）橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第
十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于 2018 年 3 月 9 日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開(kāi)，
會(huì)議由董事長(zhǎng)倪強(qiáng)先生主持。
（二）本次會(huì)議通知于 2018 年 2 月 26 日以電話、專人送達(dá)及郵件的方式向
全體董事發(fā)出。
（三）本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，董事厲寶平因出差采
取通訊表決，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
（四）本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：
（一） 審議通過(guò)《關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告及摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于公司 2017 年年度
報(bào)告及摘要的議案》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
（二） 審議通過(guò)《關(guān)于2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
（三） 審議通過(guò)《關(guān)于2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（四） 審議通過(guò)《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
（五） 審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的
議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團(tuán)得邦照明股
份有限公司關(guān)于 2017 年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編
號(hào)：2018-003）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（六） 審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配的議案》
公司擬以 2017 年 12 月 31 日的股本總數(shù) 408,000,000 股為基數(shù)，向全體股
東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.30 元（含稅），合計(jì)分配現(xiàn)金股利 53,040,000.00 元(含
稅)，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。本年度利潤(rùn)分
配方案尚須經(jīng) 2017 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
（七） 審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng) 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。具體內(nèi)
容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司關(guān)
于續(xù)聘 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2018-004）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
（八） 審議通過(guò)《關(guān)于 2018 年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
（九） 審議通過(guò)《關(guān)于 2018 年度申請(qǐng)銀行授信額度的議案》
為保障公司日常經(jīng)營(yíng)所需現(xiàn)金流，保證公司健康平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)，公司及全資子
公司根據(jù)2018年度業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，擬自2017年年度股東大會(huì)通過(guò)此議案之日起至
2018年年度股東大會(huì)之日止向中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等銀行申請(qǐng)總額不
超過(guò)等值人民幣19.2億元的綜合授信額度，融資類型包括但不限于非流動(dòng)資金貸
款、流動(dòng)資金貸款、貿(mào)易融資、銀行票據(jù)等。實(shí)際融資金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的
實(shí)際需求確定，在授信額度內(nèi)以各銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。具體內(nèi)
容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司關(guān)
于2018年度申請(qǐng)銀行授信及在授信額度內(nèi)為子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：
2018-005）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
（十） 審議通過(guò)《關(guān)于 2018 年度對(duì)外擔(dān)保額度計(jì)劃的議案》
公司根據(jù)下屬各全資子公司業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際情況，為支持其業(yè)務(wù)拓展，滿足
其融資需求，2018 年度（具體時(shí)間為自股東大會(huì)通過(guò)此議案之日起至下一年度
股東大會(huì)之日止）擬為公司下屬全資子公司提供等值不超過(guò)人民幣 10.50 億元的
擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團(tuán)得邦照明股
份有限公司關(guān)于 2018 年度申請(qǐng)銀行授信及在授信額度內(nèi)為子公司提供擔(dān)保的公
告》（公告編號(hào)：2018-005）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
（十一） 審議通過(guò)《關(guān)于 2018 年度使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h
案》
為提高閑置自有資金的使用效率，增加公司收益，在確保不影響公司正常
經(jīng)營(yíng)，并保證資金流動(dòng)性和安全性的前提下，公司擬使用不超過(guò) 10 億元的閑置
自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫
店集團(tuán)得邦照明股份有限公司關(guān)于 2018 年度使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理
財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2018-007）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
（十二） 審議通過(guò)《關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》
公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和 2018 年度的戰(zhàn)略目標(biāo)，結(jié)合往年的相關(guān)交易情
況，對(duì) 2018 年度的日常關(guān)聯(lián)交易提出預(yù)測(cè)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息
披露媒體披露的《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)
交易預(yù)測(cè)的公告》（公告編號(hào)：2018-008）。關(guān)聯(lián)董事徐文財(cái)、胡天高、厲寶平回
避表決本議案。
表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán),3 票回避。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
（十三） 審議通過(guò)《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2018 年度薪酬或津
貼的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
（十四） 審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)決定召開(kāi)公司 2017 年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信
息 披 露 媒 體披 露 的 《關(guān) 于 召 開(kāi) 2017 年 度 股 東 大 會(huì) 的通 知 》（公 告 編 號(hào) ：
2018-006）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、上網(wǎng)公告附件
1、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
特此公告。
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 10 日