橫店集團得邦照明股份有限公司
第二屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）橫店集團得邦照明股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第
十二次會議（以下簡稱“本次會議”）于 2018 年 3 月 9 日以現(xiàn)場和通訊方式召開，
會議由董事長倪強先生主持。
（二）本次會議通知于 2018 年 2 月 26 日以電話、專人送達及郵件的方式向
全體董事發(fā)出。
（三）本次會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名，董事厲寶平因出差采
取通訊表決，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議。
（四）本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，
會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過如下議案：
（一） 審議通過《關于公司 2017 年年度報告及摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于公司 2017 年年度
報告及摘要的議案》。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（二） 審議通過《關于2017年度董事會工作報告的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（三） 審議通過《關于2017年度總經(jīng)理工作報告的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（四） 審議通過《關于2017年度財務決算報告的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（五） 審議通過《關于 2017 年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告的
議案》。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團得邦照明股
份有限公司關于 2017 年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告》（公告編
號：2018-003）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（六） 審議通過《關于 2017 年度利潤分配的議案》
公司擬以 2017 年 12 月 31 日的股本總數(shù) 408,000,000 股為基數(shù)，向全體股
東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.30 元（含稅），合計分配現(xiàn)金股利 53,040,000.00 元(含
稅)，不進行資本公積轉增股本，剩余未分配利潤結轉至下年度。本年度利潤分
配方案尚須經(jīng) 2017 年年度股東大會審議通過后實施。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
該議案尚需提交股東大會審議通過。
（七） 審議通過《關于聘請 2018 年度審計機構的議案》。
續(xù)聘立信會計師事務所為公司 2018 年度審計機構和內(nèi)控審計機構。具體內(nèi)
容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團得邦照明股份有限公司關
于續(xù)聘 2018 年度審計機構的公告》（公告編號：2018-004）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
該議案尚需提交股東大會審議通過。
（八） 審議通過《關于 2018 年度財務預算的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（九） 審議通過《關于 2018 年度申請銀行授信額度的議案》
為保障公司日常經(jīng)營所需現(xiàn)金流，保證公司健康平穩(wěn)運營，公司及全資子
公司根據(jù)2018年度業(yè)務發(fā)展狀況，擬自2017年年度股東大會通過此議案之日起至
2018年年度股東大會之日止向中國銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行等銀行申請總額不
超過等值人民幣19.2億元的綜合授信額度，融資類型包括但不限于非流動資金貸
款、流動資金貸款、貿(mào)易融資、銀行票據(jù)等。實際融資金額將視公司運營資金的
實際需求確定，在授信額度內(nèi)以各銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準。具體內(nèi)
容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團得邦照明股份有限公司關
于2018年度申請銀行授信及在授信額度內(nèi)為子公司提供擔保的公告》（公告編號：
2018-005）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（十） 審議通過《關于 2018 年度對外擔保額度計劃的議案》
公司根據(jù)下屬各全資子公司業(yè)務發(fā)展實際情況，為支持其業(yè)務拓展，滿足
其融資需求，2018 年度（具體時間為自股東大會通過此議案之日起至下一年度
股東大會之日止）擬為公司下屬全資子公司提供等值不超過人民幣 10.50 億元的
擔保。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團得邦照明股
份有限公司關于 2018 年度申請銀行授信及在授信額度內(nèi)為子公司提供擔保的公
告》（公告編號：2018-005）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（十一） 審議通過《關于 2018 年度使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h
案》
為提高閑置自有資金的使用效率，增加公司收益，在確保不影響公司正常
經(jīng)營，并保證資金流動性和安全性的前提下，公司擬使用不超過 10 億元的閑置
自有資金進行委托理財。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫
店集團得邦照明股份有限公司關于 2018 年度使用部分閑置自有資金進行委托理
財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?018-007）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（十二） 審議通過《關于公司 2018 年度日常關聯(lián)交易預測的議案》
公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和 2018 年度的戰(zhàn)略目標，結合往年的相關交易情
況，對 2018 年度的日常關聯(lián)交易提出預測，具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息
披露媒體披露的《橫店集團得邦照明股份有限公司關于公司 2018 年度日常關聯(lián)
交易預測的公告》（公告編號：2018-008）。關聯(lián)董事徐文財、胡天高、厲寶平回
避表決本議案。
表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權,3 票回避。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（十三） 審議通過《關于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 2018 年度薪酬或津
貼的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（十四） 審議通過《關于提請召開 2017 年年度股東大會的議案》
董事會決定召開公司 2017 年度股東大會。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信
息 披 露 媒 體披 露 的 《關 于 召 開 2017 年 度 股 東 大 會 的通 知 》（公 告 編 號 ：
2018-006）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、上網(wǎng)公告附件
1、獨立董事關于公司第二屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見；
特此公告。
橫店集團得邦照明股份有限公司董事會
2018 年 3 月 10 日