橫店集團得邦照明股份有限公司
關于召開 2017 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2018年4月11日
本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018 年 4 月 11 日 14 點 00 分
召開地點：浙江省東陽市橫店工業(yè)區(qū)科興路 88 號橫店集團得邦照明股份有
限公司行政樓 2 樓嵩山廳會議室
(五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間：自 2018 年 4 月 11 日
至 2018 年 4 月 11 日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 《關于公司 2017 年年度報告及摘要的議案》 √
2 《關于 2017 年度董事會工作報告的議案》 √
3 《關于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》 √
4 《關于 2017 年度財務決算報告的議案》 √
5 《關于 2017 年度利潤分配的議案》 √
6 《關于聘請 2018 年度審計機構的議案》 √
7 《關于 2018 年度財務預算的議案》 √
8 《關于 2018 年度申請銀行授信額度的議案》 √
9 《關于 2018 年度對外擔保額度計劃的議案》 √
10 《關于 2018 年度使用部分閑置自有資金進行委 √
托理財的議案》
11 《關于公司 2018 年度日常關聯(lián)交易預測的議案》 √
12 《關于公司 2018 年度董事薪酬的議案》 √
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第二屆董事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見
2018 年 3 月 10 日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上刊登的內容。
2、特別決議議案：9
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、10、11、12
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：11
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：橫店集團控股有限公司、浙江橫店進出口有限
公司、金華德明投資合伙企業(yè)（有限合伙）
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 603303 得邦照明 2018/4/2
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1. 參會股東（包括股東代理人）登記或報道時需要提供以下文件：
（1）法人股東：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代
表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、
法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件一）
（2）個人股東：個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表
明其身份的有效證件或證明; 委托代理人出席會議的,代理人還應出示委托
人身份證件復印件、本人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件一）。
（3）融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業(yè)執(zhí)
照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持
有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應持有
本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（詳見
附件一）。
2．參會登記時間：2018 年 4 月 10 日上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00
3．登記地點：浙江省東陽市橫店鎮(zhèn)橫店工業(yè)區(qū)科興路 88 號橫店集團得邦
照明股份有限公司行政樓 3 樓 310 室）
4.股東可采用傳真或信函的方式進行登記（需寫明股東名稱或姓名、并提供
身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照、持股憑證和證券賬戶卡的復印件），傳真或信函
以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯(lián)系電話。
六、 其他事項
1、本次會議出席者交通及食宿費用自理。
2、聯(lián)系人：厲璟 董佩
電話：0579-86312102
傳真：0579-86563787
郵箱：stock@tospolighting.com.cn
3、聯(lián)系地址：浙江省東陽市橫店鎮(zhèn)橫店工業(yè)區(qū)科興路 88 號橫店集團得邦
照明股份有限公司
4、出席現場會議人員請于會議開始前半小時內到達。
特此公告。
橫店集團得邦照明股份有限公司董事會
2018 年 3 月 10 日
附件 1：授權委托書
附件 1：授權委托書
授權委托書
橫店集團得邦照明股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 4 月 11
日召開的貴公司 2017 年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 《關于公司 2017 年年度報告及摘要的議案》
2 《關于 2017 年度董事會工作報告的議案》
3 《關于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
4 《關于 2017 年度財務決算報告的議案》
5 《關于 2017 年度利潤分配的議案》
6 《關于聘請 2018 年度審計機構的議案》
7 《關于 2018 年度財務預算的議案》
8 《關于 2018 年度申請銀行授信額度的議案》
9 《關于 2018 年度對外擔保額度計劃的議案》
10 《關于 2018 年度使用部分閑置自有資金進行委托理財
的議案》
11 《關于公司 2018 年度日常關聯(lián)交易預測的議案》
12 《關于公司 2018 年度董事薪酬的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。