深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2018-018
深圳市證通電子股份有限公司第四屆董事會(huì)
第二十一次會(huì)議（現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合）決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十一
次會(huì)議于 2018 年 3 月 16 日上午 10:00 以現(xiàn)場和通訊表決的方式在深圳市光明新
區(qū)同觀路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園二期 14 樓會(huì)議室召開。
召開本次會(huì)議的通知已于 2018 年 3 月 2 日以書面、電話、傳真、電子郵件
等方式通知各位董事。本次會(huì)議由董事長曾勝強(qiáng)主持，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)際
出席會(huì)議的董事 7 人，其中獨(dú)立董事孫海法和獨(dú)立董事馬映冰以通訊表決方式出
席會(huì)議。公司監(jiān)事薛寧、黃洪、鐘艷，高管傅德亮、黃毅列席了會(huì)議，本次董事
會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事審議，以記名投票、分項(xiàng)表決的方式通過了以下議案：
一、會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
的議案》
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市證通電子股份有限公司非公開
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1348 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2016 年 9 月向特定投
資者非公開發(fā)行 93,888,316 股人民幣普通股（A 股），發(fā)行募集資金總額為
1,511,601,887.60 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 34,351,175.42 元（含可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)
稅額 1,943,737.76 元），募集資金凈額為 1,479,194,449.94 元。
根據(jù)《公司 2015 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》中募投項(xiàng)目的建
設(shè)期及實(shí)施的具體安排，預(yù)計(jì)到 2018 年 9 月末，公司將有超過 11,930.00 萬元的
募集資金處于閑置狀態(tài)。
隨著公司業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司對(duì)流動(dòng)資金的需求顯著增
加。為提高募集資金的使用效率，節(jié)省公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司股東收益，在保
證募集資金項(xiàng)目建設(shè)投資所需資金的前提下，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營需
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求，公司擬使用不超過11,930.00萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期
限自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日且歸還前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金款項(xiàng)
起不超過6個(gè)月。
閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后，公司將用自有資金歸還。如募集資
金投資項(xiàng)目資金使用進(jìn)度加快，公司將及時(shí)以自有資金或銀行借款提前歸還用于
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金。
相關(guān)事項(xiàng)詳見公司 2018 年 3 月 17 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
的公告》。
公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)分別出具了獨(dú)立意見和專項(xiàng)核查意見，刊登于 2018
年 3 月 17 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
二、會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司制定〈重大信息內(nèi)部報(bào)告和保密制度〉的
議案》
為規(guī)范公司的重大信息內(nèi)部報(bào)告和保密工作，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性
文件制定了《公司重大信息內(nèi)部報(bào)告和保密制度》。
《公司重大信息內(nèi)部報(bào)告和保密制度》全文刊登于 2018 年 3 月 17 日的巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司制定〈定期報(bào)告編制和披露管理制度〉的
議案》
為進(jìn)一步規(guī)范公司定期報(bào)告的編制和披露流程，確保公司披露定期報(bào)告信息
的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公平，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相
關(guān)制度的要求，制定了《公司定期報(bào)告編制和披露管理制度》。
《公司定期報(bào)告編制和披露管理制度》全文刊登于 2018 年 3 月 17 日的巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
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備查文件：
1、公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
3、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于深圳市證通電子股份有限公司使用部
分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的核查意見》。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○一八年三月十七日