廣東雪萊特光電科技股份有限公司
關(guān)于召開公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于召開公司 2018 年第二次臨時(shí)
股東大會的議案》，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2018 年第二次臨時(shí)股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議審
議通過，同意召開本次股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
4、會議召開的日期、時(shí)間：
①現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2018 年 3 月 20 日（星期二）下午 14:30；
②網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 3 月 19 日-2018 年 3 月 20 日。其中，通
過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 3 月 20 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時(shí)間為：2018 年 3 月 19 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 20 日下午 15:00 期間
任意時(shí)間。
5、會議的召開方式：
本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可
以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使
表決權(quán)。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理
人代為投票）或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為
準(zhǔn)。
6、會議出席對象：
①在股權(quán)登記日持有公司股份的股東；
本次股東大會股權(quán)登記日為 2018 年 3 月 12 日（星期一），股權(quán)登記日下午
收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均
有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代
理人不必是本公司股東；
②公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
③公司聘請的律師及其他相關(guān)人員。
7、會議召開地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 2 號億能國際廣
場 2 座 19 樓雪萊特會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
1、本次股東大會審議事項(xiàng)如下：
序號 議 案
1 《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見
2018 年 3 月 3 日《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告。
2、上述議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
3、上述議案為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的二分之一
以上通過。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的
欄目可以投
票
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》 √
四、會議登記事項(xiàng)
1、登記方式：股東可現(xiàn)場登記，也可通過信函或傳真登記，不接受電話登
記。
2、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代
表人出席會議的，應(yīng)持法定代表人身份證、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須
加蓋公章）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份
證、法人股東單位的法定代表人出具的授權(quán)委托書（須加蓋公章）、法人股東賬
戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）辦理登記手續(xù)。
3、個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)出示股東賬戶卡和本人身份證；委托他人
登記或出席會議的，應(yīng)出示個(gè)人股東簽署的授權(quán)委托書、股東本人身份證及股票
賬戶卡，代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
4、代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者
其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委
托書均需一并提交。
5、股東也可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以傳真方式辦理參會登記（傳真件請注明：股東
姓名、股東賬號、持股數(shù)、通訊地址、通訊郵編、聯(lián)系電話），并于會議當(dāng)天出
示本人身份證和股票賬戶卡。
6、登記時(shí)間：2018 年 3 月 13 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。
7、登記地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 2 號億能國際廣場 2
座 19 樓（廣東雪萊特光電科技股份有限公司證券投資部）
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系方式：
廣東雪萊特光電科技股份有限公司證券投資部
電 話：0757-86695590 傳 真：0757-86236050
聯(lián)系人：張?zhí)胰A 郵政編碼：528200
通訊地址：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 2 號億能國際廣場 2 座
19 樓
2、會期預(yù)計(jì)半天，與會股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進(jìn)程
另行通知。
七、備查文件
《第五屆董事會第十七次會議決議》
特此公告。
附件：1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
2、《授權(quán)委托書》
3、《股東大會參會回執(zhí)》
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
2018 年 3 月 2 日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362076”，投票簡稱為“雪萊投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
...... ......
合計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018 年 3 月 20 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 3 月 19 日 15:00，結(jié)束時(shí)間為
2018 年 3 月 20 日 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席廣東雪萊特
光電科技股份有限公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會，并代表本人（本單位）對
會議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需
要簽署的相關(guān)文件。
本次股東大會提案表決意見示例表
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案編 該列打勾
提案名稱
碼 的欄目可
以投票
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》 √
委托人簽章：
委托人身份證號碼或《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》號碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期及期限：
注：
1．各選項(xiàng)中，在“同意”“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，多選
無效，不填表示棄權(quán)。
2．董事和非職工代表監(jiān)事選舉實(shí)行累積投票制，即每一股份擁有與應(yīng)選董
事或非職工代表監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，委托人擁有的表決權(quán)可以集中使用，也
可以平均使用，但不得超過其擁有董事或者監(jiān)事選票數(shù)相應(yīng)的最高限額，否則該
議案投票無效。
3、《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋
公章，法定代表人需簽字。
附件3：
股東大會參會回執(zhí)
截至本次股東大會股權(quán)登記日，本人/本單位持有廣東雪萊特光電科技股份
有限公司股票，擬參加公司2018年第二次臨時(shí)股東大會。
姓名或名稱（簽字或蓋章）
身份證號碼/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼
股東帳號
持有股數(shù)
聯(lián)系電話
聯(lián)系地址
電子郵箱
郵編
是否本人出席
備注
日期： 年 月 日