廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于 2018 年 3 月 1 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式
在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議的通知已于 2018 年 2 月 26 日以郵件和電話形式發(fā)
出。本次會(huì)議由董事長柴國生先生主持，會(huì)議應(yīng)到表決董事 7 人，實(shí)際參與表決
董事 7 人，其中出席現(xiàn)場會(huì)議的董事 3 人，董事陳建順、丁海芳、彭曉偉、朱閩
翀以通訊表決方式參加。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序及出席會(huì)議的董事人
數(shù)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。公
司監(jiān)事、高管列席本次會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議，通過如下議案：
1、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)
保的議案》。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
為支持子公司深圳曼塔智能科技有限公司（以下簡稱“曼塔智能”）的生產(chǎn)
經(jīng)營，保證其經(jīng)營的資金需求，董事會(huì)同意為曼塔智能向廣東華興銀行股份有限
公司佛山分行申請融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保額度不超過人民幣 3,000 萬
元，擔(dān)保期限一年。本次擔(dān)保系對合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司的擔(dān)保，可能產(chǎn)生
的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)，符合公司的整體利益，不會(huì)損害公司及
股東的利益。本次擔(dān)保不提供反擔(dān)保。
公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》《獨(dú)立董事關(guān)于第五
屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
2、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司 2018 年
第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司定于 2018 年 3 月 20 日 14:30 在本公司召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大
會(huì)。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開公司
2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
《第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 2 日