廣東雪萊特光電科技股份有限公司
關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之
標的資產(chǎn)過戶完成的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理
委員會《關于核準廣東雪萊特光電科技股份有限公司向何立等發(fā)行股份購買資產(chǎn)
并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2018]178 號）核準，具體內(nèi)容詳見 2018 年
1 月 25 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)
金購買資產(chǎn)事項獲得中國證監(jiān)會核準批復的公告》（公告編號：2018-011）。
截至本公告披露日，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之標的資產(chǎn)已完成過
戶，具體情況如下：
一、標的資產(chǎn)過戶及后續(xù)情況
（一）標的資產(chǎn)的過戶情況
標的公司深圳市卓譽自動化科技有限公司（以下簡稱“卓譽自動化”）已依
法就本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)過戶事宜履行工商變更登記手續(xù)，并于
2018 年 2 月 27 日領取了深圳市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會信用
代碼：914403000717532023，公司類型變更為“有限責任公司（法人獨資）”。何
立等 4 名交易對方所持卓譽自動化 100%股權已全部過戶至雪萊特名下，卓譽自
動化變更為雪萊特全資子公司。
（二）后續(xù)事項
1、本次交易之標的資產(chǎn)完成過戶手續(xù)后，按照相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定及各方簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》等交易文件的約定，
公司尚需向交易對方發(fā)行股份。
2、公司尚需在中國證監(jiān)會核準的期限內(nèi)完成非公開發(fā)行股份募集配套資金
事宜。
3、公司尚需就本次發(fā)行新增股份辦理登記并向深圳證券交易所申請辦理新
增股份的上市手續(xù)，尚需向工商管理機關辦理注冊資本、實收資本的變更登記手
續(xù)等。
上述后續(xù)事項辦理不存在實質(zhì)性障礙，對本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
的實施不構成重大影響。公司董事會將根據(jù)中國證監(jiān)會批復的要求及公司股東大
會的授權，盡快辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項的后續(xù)實施相關事
宜，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注公司后續(xù)公告，并注意投資
風險。
二、關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況的中
介機構意見
（一）獨立財務顧問意見
公司本次交易事項的獨立財務顧問平安證券股份有限公司出具了《關于廣東
雪萊特光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金資
產(chǎn)過戶情況之獨立財務顧問核查意見》，認為：
1、本次交易的實施過程履行了法定的決策、審批、核準程序，符合《公司
法》《證券法》和《重組管理辦法》等相關法律法規(guī)的要求。
2、截至本核查意見出具之日，本次資產(chǎn)重組尚需履行的后續(xù)事項，其履行
不存在實質(zhì)性法律障礙，不會因為該等程序性事項導致本次交易無法實施。
3、本次交易資產(chǎn)交割、過戶過程中，未發(fā)生相關實際情況與此前披露的信
息存在差異的情況。
4、本次重組前后，雪萊特和卓譽自動化董事、監(jiān)事、高級管理人員變更已
依法履行了必要的法律程序，符合相關法律法規(guī)及其章程的規(guī)定。
5、在本次交易實施過程中，截至本核查意見出具之日，沒有發(fā)生上市公司
資金、資產(chǎn)被實際控制人或其他關聯(lián)人占用的情形，或上市公司為實際控制人及
其關聯(lián)人提供擔保的情形。
6、交易雙方如約履行本次交易相關協(xié)議，未發(fā)現(xiàn)違反約定的行為。截至本
核查意見出具之日，各承諾方未出現(xiàn)違反承諾的情形。
綜上所述，獨立財務顧問認為：本次交易已獲得了必要的批準和核準程序，
本次交易的實施符合《公司法》《證券法》和《重組管理辦法》等相關法律、法
規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定履行了相關信息披露義務。
本次交易涉及的標的資產(chǎn)過戶手續(xù)已經(jīng)辦理完畢，過戶手續(xù)合法有效。本次交易
尚需實施的后續(xù)事項在合規(guī)性方面不存在實質(zhì)性障礙，對上市公司本次發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實施不構成重大影響。
（二）法律顧問意見
公司本次交易事項的法律顧問北京國楓律師事務所出具了《關于廣東雪萊特
光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之標的資
產(chǎn)過戶的法律意見書》認為：雪萊特本次交易所涉及的標的資產(chǎn)過戶手續(xù)已經(jīng)按
照相關法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定及本次交易相關協(xié)議的約定辦理完
畢，過戶程序合法、有效；本次交易的相關后續(xù)事項的辦理不存在已預見的實質(zhì)
法律障礙。
三、備查文件
1、平安證券股份有限公司《關于廣東雪萊特光電科技股份有限公司發(fā)行股
份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金資產(chǎn)過戶情況之獨立財務顧問核查意
見》；
2、北京國楓律師事務所《關于廣東雪萊特光電科技股份有限公司發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之標的資產(chǎn)過戶的法律意見書》；
3、深圳市卓譽自動化科技有限公司變更（備案）通知書、營業(yè)執(zhí)照。
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
2018 年 3 月 1 日