廣東金萊特電器股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議
相關(guān)議案的獨(dú)立意見
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整，沒有虛假記載誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》及《廣
東金萊特電器股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《董事會(huì)議事
規(guī)則》及《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為廣東金萊特電器股份有限公司
（以下簡稱“公司”或“上市公司”）獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司第四屆董事會(huì)第六次
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)，基于獨(dú)立立場，發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于為董監(jiān)高人員投保責(zé)任保險(xiǎn)的獨(dú)立董事意見
公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在履職過程中可能因經(jīng)營決策、信息披露
等原因而面臨經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，為其購買董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)
任保險(xiǎn)，有利于保障董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員權(quán)益，促進(jìn)責(zé)任人員履行職責(zé)，
促進(jìn)公司發(fā)展。審批程序合法，不存在損害中小股東利益的情況。因此，我們同
意公司為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員投保責(zé)任保險(xiǎn)，并將該事項(xiàng)提交公司 2018
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于提名蔡小如為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見
經(jīng)認(rèn)真審閱蔡小如個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為蔡小如具備履行董事職責(zé)的任職條
件及工作經(jīng)驗(yàn)；任職資格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所中小
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)的要求不存在《公司法》第 146 條規(guī)定
的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且尚未屆滿的情況。我們同意提
名蔡小如擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事候選人，并同意將本議案提交公司 2018 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于提名陳開元為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見
經(jīng)認(rèn)真審閱陳開元個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為陳開元具備履行董事職責(zé)的任職條
件及工作經(jīng)驗(yàn)；任職資格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所中小
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)的要求不存在《公司法》第 146 條規(guī)定
的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且尚未屆滿的情況。我們同意提
名陳開元擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事候選人，并同意將本議案提交公司 2018 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：馮強(qiáng) 方曉軍 饒莉
2018 年 3 月 9 日