證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：20187－009
廣東金萊特電器股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” 或“本公司”）第四屆監(jiān)
事會(huì)第五次會(huì)議于 2018 年 3 月 6 日以書(shū)面及電話方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議于 2018
年 3 月 8 日下午 03：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)六樓 2 號(hào)會(huì)議室召
開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，均以現(xiàn)場(chǎng)形式出席。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席
楊曉琴女士主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公
司法》”）等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東金萊特電器股份有限公
司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于為董監(jiān)高人員投保責(zé)任保險(xiǎn)的議案》。
監(jiān)事會(huì)一致同意為公司董監(jiān)高人員投保責(zé)任保險(xiǎn)。為完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，
保障公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的權(quán)益，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)
規(guī)定，公司為全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員投保責(zé)任保險(xiǎn)的審批程序合法，不
存在損害中小股東利益的情況。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過(guò)。
上述議案尚需提交股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)《關(guān)于提名姚慶味為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人
的議案》。
經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：姚慶味先生符合公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)
事任職資格，任期自相關(guān)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日
止。姚慶味個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過(guò)。
上述議案尚需提交股東大會(huì)審議。
《關(guān)于提名非職工代表監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事變更的公告》與本決議于同日刊登在指
定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
三、備查文件
《廣東金萊特電器股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》
廣東金萊特電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 3 月 9 日
附件：
姚慶味個(gè)人簡(jiǎn)歷
經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢，姚慶味不屬于失信執(zhí)行人。
姚慶味：男，1976年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1999年7月畢業(yè)
于桂林電子工業(yè)學(xué)院；2000年6月至2005年5月，任深圳市福永鎮(zhèn)美亞電器制品廠
電子工程師；2005年5月至2006年7月，任深圳市伊特利電子（深圳）有限公司電
子工程師；2006年8月至2016年8月歷任中山市小欖鎮(zhèn)英特利電子（中山）有限公
司工程師、工程部主管；2016年9月至今任廣東金萊特電器股份有限公司采購(gòu)部
工程師。
經(jīng)核查，姚慶味先生不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存
在在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)級(jí)管理人員的情況；不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)
禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市
公司監(jiān)事，期限尚未屆滿的情形；沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；沒(méi)有受到證券
交易所公開(kāi)譴責(zé)及通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法
違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，與公司控
股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。