證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：20187－009
廣東金萊特電器股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第四屆監(jiān)
事會第五次會議于 2018 年 3 月 6 日以書面及電話方式送達各位監(jiān)事，會議于 2018
年 3 月 8 日下午 03：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號六樓 2 號會議室召
開。會議應到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，均以現場形式出席。會議由監(jiān)事會主席
楊曉琴女士主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公
司法》”）等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東金萊特電器股份有限公
司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關于為董監(jiān)高人員投保責任保險的議案》。
監(jiān)事會一致同意為公司董監(jiān)高人員投保責任保險。為完善公司風險管理體系，
保障公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的權益，根據《上市公司治理準則》的有關
規(guī)定，公司為全體董事、監(jiān)事及高級管理人員投保責任保險的審批程序合法，不
存在損害中小股東利益的情況。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。
上述議案尚需提交股東大會審議。
2、審議通過《關于提名姚慶味為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人
的議案》。
經認真審核，監(jiān)事會認為：姚慶味先生符合公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)
事任職資格，任期自相關股東大會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日
止。姚慶味個人簡歷附后。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。
上述議案尚需提交股東大會審議。
《關于提名非職工代表監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事變更的公告》與本決議于同日刊登在指
定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）。
三、備查文件
《廣東金萊特電器股份有限公司第四屆監(jiān)事會第五次會議決議》
廣東金萊特電器股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 3 月 9 日
附件：
姚慶味個人簡歷
經于最高人民法院網站查詢，姚慶味不屬于失信執(zhí)行人。
姚慶味：男，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權。1999年7月畢業(yè)
于桂林電子工業(yè)學院；2000年6月至2005年5月，任深圳市福永鎮(zhèn)美亞電器制品廠
電子工程師；2005年5月至2006年7月，任深圳市伊特利電子（深圳）有限公司電
子工程師；2006年8月至2016年8月歷任中山市小欖鎮(zhèn)英特利電子（中山）有限公
司工程師、工程部主管；2016年9月至今任廣東金萊特電器股份有限公司采購部
工程師。
經核查，姚慶味先生不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存
在在其他機構擔任董事、監(jiān)級管理人員的情況；不存在中國證監(jiān)會采取證券市場
禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任上市
公司監(jiān)事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；沒有受到證券
交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法
違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，與公司控
股股東、實際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不
存在關聯關系。