證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2018－012
廣東金萊特電器股份有限公司
《公司章程》修訂對照表
原《公司章程》條款 修訂后的《公司章程》條款 備注
第四十七條 有下列情形之一的，公司在事 第四十七條 有下列情形之一的，公司在事實發(fā)
實發(fā)生之日起 2 個月以內(nèi)召開臨時股東大會： 生之日起 2 個月以內(nèi)召開臨時股東大會：
（一）董事人數(shù)不足 5 人或者少于本章程所 （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低
定人數(shù)的 2/3 時； 人數(shù)或者少于本章程所定人數(shù)的 2/3 時；
（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額的 （二）公司未彌補的虧損達實收股本總額的 1/3
1/3 時； 時；
（三）單獨或者合計持有公司 10%以上股份 （三）單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股
的股東請求時； 東請求時； 修訂
（四）董事會認為必要時； （四）董事會認為必要時；
（五）監(jiān)事會提議召開時； （五）監(jiān)事會提議召開時；
（六）法律、行政法規(guī)、規(guī)章或本章程規(guī)定 （六）法律、行政法規(guī)、規(guī)章或本章程規(guī)定的其
的其他情形。 他情形。
前述第（三）項持股股數(shù)按股東提出書面要 前述第（三）項持股股數(shù)按股東提出書面要求之
求之日起算。 日起算。
第五十三條 監(jiān)事會或股東決定自行召集股 第五十三條 監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大
東大會的，須書面通知董事會。同時向公司所在 會的，須書面通知董事會。同時向公司所在地中國證
地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所備案。 監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所備案。
在股東大會決議公告前，召集股東持股比例 在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得
不得低于 10%。 低于 10%，召集股東應當在發(fā)出股東大會通知前申請 修訂
召集股東應在發(fā)出股東大會通知及股東大 在上述期間鎖定其持有的公司股份。
會決議公告時，向公司所在地中國證監(jiān)會派出機 召集股東應在發(fā)出股東大會通知及股東大會決議
構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。 公告時，向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交
易所提交有關(guān)證明材料。
第七十一條 股東大會由董事長主持，董事 第七十一條 股東大會由董事長主持，董事長不能
長不能履行職務或不履行職務時，由半數(shù)以上董 履行職務或不履行職務時，由副董事長主持，副董事
事共同推舉的 1 名董事主持。 長不能履行職務或者不履行職務時，由半數(shù)以上董事
修訂
監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席 共同推舉的 1 名董事主持。
主持。監(jiān)事會主席不能履行職務或不履行職務 監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。
時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的 1 名監(jiān)事主持。 監(jiān)事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數(shù)以
股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代 上監(jiān)事共同推舉的 1 名監(jiān)事主持。
表主持。 股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主
召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則 持。
使股東大會無法繼續(xù)進行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大 召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股
會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉 東大會無法繼續(xù)進行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決
1 人擔任會議主持人，繼續(xù)開會。 權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉 1 人擔任會議
主持人，繼續(xù)開會。
第八十一條 下列事項由股東大會以特別決 第八十一條 下列事項由股東大會以特別決議通
議通過： 過：
（一）公司增加或者減少注冊資本； （一）公司增加或者減少注冊資本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者 （四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保
擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30% 金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%的； 修訂
的； （五）股權(quán)激勵計劃；
（五）股權(quán)激勵計劃； （六）調(diào)整或變更公司利潤分配政策、利潤分配方
（六）法律、行政法規(guī)、規(guī)章或本章程規(guī)定的， 案；
以及股東大會以普通決議通過可能對公司產(chǎn)生 （七）法律、行政法規(guī)、規(guī)章或本章程規(guī)定的，以
重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。 及股東大會以普通決議通過可能對公司產(chǎn)生重大影響
的、需要以特別決議通過的其他事項。
第八十六條 董事、監(jiān)事的提名方式和程序 第八十六條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式
如下： 提請股東大會審議。
（一）由連續(xù)九十日以上單獨或者合并持有 董事、監(jiān)事的提名方式和程序如下：
公司 3%以上股份的股東向董事會、監(jiān)事會分別 （一）由單獨或者合并持有公司 3%以上股份的股
提出，在董事會成員中由單一股東或者具有關(guān)聯(lián) 東向董事會、監(jiān)事會分別提出，在董事會成員中由單
關(guān)系的股東提名的董事人數(shù)不超過半數(shù)。經(jīng)董事 一股東或者具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東提名的董事/監(jiān)事人
會、監(jiān)事會分別審議通過后，由董事會、監(jiān)事會 數(shù)不超過半數(shù)。經(jīng)董事會、監(jiān)事會分別審議通過后，
分別向股東大會提出審議并批準。 由董事會、監(jiān)事會分別向股東大會提出審議并批準。
（二）獨立董事的提名方式和程序應按照法 （二）獨立董事的提名方式和程序應按照法律、
修訂
律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（三）董事、監(jiān)事候選人存在下列情形之一 （三）董事、監(jiān)事候選人存在下列情形之一的，
的，公司應當披露該候選人具體情形、擬聘請相 公司應當披露該候選人具體情形、擬聘請相關(guān)候選人
關(guān)候選人的原因以及是否影響公司規(guī)范運作： 的原因以及是否影響公司規(guī)范運作：
1、最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰； 1、最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；
2、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或 2、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次
者三次以上通報批評； 以上通報批評；
3、因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉 3、因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法
嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確 違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見。
結(jié)論意見。 以上期間，應當以公司董事會、股東大會等有權(quán)
以上期間，應當以公司董事會、股東大會等 機構(gòu)審計董事、監(jiān)事候選人聘任議案的日期為截止日。
有權(quán)機構(gòu)審計董事、監(jiān)事候選人聘任議案的日期 股東大會就選舉董事、監(jiān)事進行表決時，根據(jù)本
為截止日。 章程的規(guī)定或者股東大會的決議，可以實行累積投票
股東大會就選舉董事、監(jiān)事進行表決時，根 制。選舉二名以上董事或監(jiān)事時應當實行累積投票制
據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會的決議，可以實行 度。股東大會以累計投票方式選舉董事的，獨立董事
累積投票制。選舉二名以上董事或監(jiān)事時應當實 和非獨立董事的表決應當分別進行。
行累積投票制度。股東大會以累計投票方式選舉 前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者
董事的，獨立董事和非獨立董事的表決應當分別 監(jiān)事時，每一股份擁有與應選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同
進行。 的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會
前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董 應當向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。
事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應選董事或者監(jiān)
事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集
中使用。董事會應當向股東公告候選董事、監(jiān)事
的簡歷和基本情況。
第一百零四條 董事可以在任期屆滿以前提 第一百零四條 董事可以在任期屆滿以前提出辭
出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報 職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。辭職報
告。辭職報告應說明辭職時間、辭職原因、辭去 告應說明辭職時間、辭職原因、辭去的職務、辭職后
的職務、辭職后是否繼續(xù)在公司任職（如繼續(xù)任 是否繼續(xù)在公司任職（如繼續(xù)任職，說明繼續(xù)任職的
職，說明繼續(xù)任職的情況）等情況。此條款對辭 情況）等情況。此條款對辭職報告的規(guī)定同時適用于
職報告的規(guī)定同時適用于監(jiān)事、高級管理人員的 監(jiān)事、高級管理人員的辭職報告。董事會將在 2 日內(nèi)
辭職報告。董事會將在 2 日內(nèi)披露有關(guān)情況。 披露有關(guān)情況。
如因董事的辭職導致公司董事會低于法定 如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人
最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍 數(shù)、獨立董事辭職導致獨立董事人數(shù)少于董事會成員
應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī) 的三分之一或者獨立董事中沒有會計專業(yè)人士時，在
定，履行董事職務。該董事的辭職報告應當在下 改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政
任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。在 法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。該董
辭職報告生效前，擬辭職董事仍應當按照有關(guān)法 事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺
修訂
律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定繼續(xù)履行職責。 額后方能生效。在辭職報告生效前，擬辭職董事仍應
出現(xiàn)這種情形的，上市公司應當在二個月內(nèi)完成 當按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定繼續(xù)履
補選。 行職責。出現(xiàn)這種情形的，上市公司應當在二個月內(nèi)
除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送 完成補選。
達董事會時生效。 除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董
事會時生效。
第一百零九條 公司設董事會，對股東大會 第一百零九條 公司設董事會，對股東大會負責。
負責。 董事會由 7 名董事組成，由股東大會選舉產(chǎn)生，
修訂
董事會由 7 名董事組成，由股東大會選舉 其中獨立董事占董事總?cè)藬?shù) 1/3 以上。董事會設董事
產(chǎn)生，其中獨立董事占董事總?cè)藬?shù) 1/3 以上。 長 1 人，副董事長 1 人，由董事會選舉產(chǎn)生。
董事會設董事長 1 人，由董事會選舉產(chǎn)生。
第一百一十四條 董事長以全體董事的過半 第一百一十四條 董事長和副董事長由公司董事
修訂
數(shù)選舉產(chǎn)生。 擔任，由全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
第一百一十六條 董事長不能履行職務或者 第一百一十六條 公司副董事長協(xié)助董事長工作，
不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董 董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長
事履行職務。 履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，
公司董事會下設戰(zhàn)略委員會、審計委員會、 由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。
薪酬與考核委員會、提名委員會等專門委員會。 公司董事會下設戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬
專門委員會對董事會負責，其各項提案應當提交 與考核委員會、提名委員會等專門委員會。專門委員
董事會審查決定。專門委員會成員全部由董事組 會對董事會負責，其各項提案應當提交董事會審查決
成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核 定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員
委員會中獨立董事占半數(shù)以上并擔任召集人。審 會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占半
計委員會的召集人應為具有高級職稱或注冊會 數(shù)以上并擔任召集人。審計委員會的召集人應為具有
計師資格的會計專業(yè)人士。 高級職稱或注冊會計師資格的會計專業(yè)人士。
戰(zhàn)略委員會有下列主要職責： 戰(zhàn)略委員會主要承擔以下職責：
（一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并 （一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出
提出建議； 建議；
（二）對本章程規(guī)定或股東大會授權(quán)須經(jīng)董 （二）對本章程規(guī)定或股東大會授權(quán)須經(jīng)董事會
事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出 批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議；
建議； （三）對本章程規(guī)定或股東大會授權(quán)須經(jīng)董事會
（三）對本章程規(guī)定或股東大會授權(quán)須經(jīng)董 批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出 修訂
事會批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研 建議；
究并提出建議； （四）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進
（四）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行 行研究并提出建議；
研究并提出建議； （五）對以上事項的實施情況進行檢查；
（五）對以上事項的實施情況進行檢查； （六）董事會授權(quán)的其他事宜。
（六）董事會授權(quán)的其他事宜。 審計委員會主要承擔以下職責：
審計委員會主要承擔以下職責： （一）提議聘請或更換外部審計機構(gòu)；
（一）提議聘請或更換外部審計機構(gòu)； （二）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施；
（二）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施； （三）負責內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通；
（三）負責內(nèi)部審計與外部審計之間的溝 （四）審核公司的財務信息及其披露；
通； （五）審查公司內(nèi)控制度，對重大關(guān)聯(lián)交易進行
（四）審核公司的財務信息及其披露； 審計；
（五）審查公司內(nèi)控制度，對重大關(guān)聯(lián)交易 （六）公司董事會授予的其他權(quán)限。
進行審計； 提名委員會主要承擔以下職責：
（六）公司董事會授予的其他權(quán)限。 （一）根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)
提名委員會有下列主要職責： 結(jié)構(gòu)對董事會的規(guī)模和構(gòu)成向董事會提出建議；
（一）根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和 （二）研究董事、總裁人員的選擇標準和程序，
股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會的規(guī)模和構(gòu)成向董事會提出 并向董事會提出建議；
建議； （三）廣泛搜尋合格的董事和總裁人員的人選；
（二）研究董事、總裁人員的選擇標準和程 （四）對董事候選人和總裁人選進行審查并提出
序，并向董事會提出建議； 建議；
（三）廣泛搜尋合格的董事和總裁人員的人 （五）對須提請董事會聘任的其他高級管理人員
選； 進行審查并提出建議；
（四）對董事候選人和總裁人選進行審查并 （六）董事會授權(quán)的其他事項。
提出建議； 薪酬與考核委員會主要承擔以下職責：
（五）對須提請董事會聘任的其他高級管理 （一）根據(jù)董事及高管人員管理崗位的主要范圍、
人員進行審查并提出建議； 職責、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平
（六）董事會授權(quán)的其他事項。 制定薪酬計劃或方案；
薪酬與考核委員會有下列主要職責： （二）薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評
（一）根據(jù)董事及高管人員管理崗位的主要 價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方
范圍、職責、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位 案和制度等；
的薪酬水平制定薪酬計劃或方案； （三）審查公司非獨立董事及高管人員的履行職
（二）薪酬計劃或方案主要包括但不限于績 責情況并對其進行年度績效考評；
效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰 （四）負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；
的主要方案和制度等； （五）董事會授權(quán)的其他事項。
（三）審查公司非獨立董事及高管人員的履 董事會專門委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提
行職責情況并對其進行年度績效考評； 供專業(yè)意見。聘請中介機構(gòu)的費用由公司承擔。
（四）負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)
督；
（五）董事會授權(quán)的其他事項。
董事會專門委員會可以聘請中介機構(gòu)為其
決策提供專業(yè)意見。聘請中介機構(gòu)的費用由公司
承擔。
第一百一十八條 代表 1/10 以上表決權(quán)的 第一百一十八條 代表 1/10 以上表決權(quán)的股東、
股東、1/3 以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開 1/3 以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時
董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后 10 會議。董事長應當自接到提議后 10 日內(nèi)，召集董事會
日內(nèi)，召集和主持董事會會議。 會議。
如董事長因故不能履行職責時，應當指定一 董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履
名董事代其召集臨時董事會會議；董事長無故不 行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；
修訂
履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的， 副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以
可由 1/2 以上董事共同推舉一名董事召集會議。 上董事共同推舉一名董事召集和主持。
獨立董事有權(quán)提議召開董事會臨時會議，獨 獨立董事有權(quán)提議召開董事會臨時會議，獨立董
立董事行使上述職權(quán)應取得全體獨立董事的 1/2 事行使上述職權(quán)應取得全體獨立董事的 1/2 以上同
以上同意。 意。
對于不具備獨立董事資格或能力、未能獨立 對于不具備獨立董事資格或能力、未能獨立履行
履行職責或未能維護公司和中小股東合法權(quán)益 職責或未能維護公司和中小股東合法權(quán)益的獨立董
的獨立董事，單獨或者合計持有公司 1%以上股 事，單獨或者合計持有公司 1%以上股份的股東可以向
份的股東可以向公司董事會提出對獨立董事的 公司董事會提出對獨立董事的質(zhì)疑或罷免提議。被質(zhì)
質(zhì)疑或罷免提議。被質(zhì)疑的獨立董事應當及時解 疑的獨立董事應當及時解釋質(zhì)疑事項并予以披露。公
釋質(zhì)疑事項并予以披露。公司董事會應當在收到 司董事會應當在收到相關(guān)質(zhì)疑或罷免提議后及時召開
相關(guān)質(zhì)疑或罷免提議后及時召開專項會議進行 專項會議進行討論，并將討論結(jié)果予以披露。
討論，并將討論結(jié)果予以披露。
第一百四十一條監(jiān)事每屆任期 3 年，任期屆 第一百四十一條監(jiān)事每屆任期 3 年，任期屆滿，
滿，連選可以連任。 連選可以連任。
監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期 監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭
內(nèi)辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選 職導致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事
出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政 就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和本章程
法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。 的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。
監(jiān)事在任期屆滿以前提出辭職，本章程有關(guān) 如因監(jiān)事的辭職導致公司監(jiān)事會低于法定最低人
董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。 數(shù)、職工代表監(jiān)事辭職導致職工代表監(jiān)事少于監(jiān)事會
成員的三分之一時，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事 修訂
仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，
履行監(jiān)事職務。該監(jiān)事的辭職報告應當在下任監(jiān)事填
補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。在辭職報告生效
前，擬辭職監(jiān)事仍應當按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和公
司章程的規(guī)定繼續(xù)履行職責。出現(xiàn)這種情形的，上市
公司應當在二個月內(nèi)完成補選。
監(jiān)事在任期屆滿以前提出辭職，本章程有關(guān)董事
辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2018 年 3 月 9 日