證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金萊特 公告編碼：2018-013
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)第
六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次臨時(shí)
股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議名稱(chēng)：2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，召
開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018 年 3 月 26 日（星期一）下午 2：00 分
（2）網(wǎng)絡(luò)投票
①網(wǎng)絡(luò)投票方式（可選擇以下任意一種投票方式進(jìn)行投票，如果同一表決權(quán)重復(fù)投
票表決，則以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)）
A、深圳證券交易所交易系統(tǒng)；
B、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）
②網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間
A、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018 年 3 月 26 日的交易時(shí)間，即 9：
30-11：30，13：00-15：00。
B、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間：2018 年 3 月 23 日 15：00 至 2018 年 3 月 26 日
15：00.
5、股權(quán)登記日：2018 年 3 月 19 日（星期一）
6、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至 2018 年 3 月 19 日下午 15：00 交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加會(huì)議
表決，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司
的股東（授權(quán)委托書(shū)式樣附后）；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員。
7、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)公司六樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議的議案
1、 審議《關(guān)于為董監(jiān)高人員投保責(zé)任保險(xiǎn)的議案》；
2、 審議《關(guān)于選舉蔡小如為公司第四屆董事會(huì)董事的議案》；
3、 審議《關(guān)于選舉陳開(kāi)元為公司第四屆董事會(huì)董事的議案》；
4、 審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；
5、 審議《關(guān)于選舉姚慶味為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。
上述議案 3、議案 4 采取累積投票方式選舉，即每一股份擁有與應(yīng)選董、人數(shù)相
同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分開(kāi)使用，但不得超過(guò)其擁有
董事選票數(shù)相應(yīng)的最高限額，否則該議案投票無(wú)效，視為棄權(quán)。
上述議案 4 以特別決議形式表決（由出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東，包括股東代
理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)）。
本次臨時(shí)股東大會(huì)，公司將對(duì)上述議案進(jìn)行中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票。
上述議案有關(guān)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn) 2018 年 3 月 9 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，
須持本人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡和授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證明和法人股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)
議的，須持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司）、法人股東單位的法定代表
人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；
（3）異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，股東須仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》
（式樣附后），并附身份證及股東賬戶(hù)復(fù)印件，以便登記確認(rèn)（信函須注明“股東大會(huì)”
字樣），不接受電話(huà)登記。
2、登記時(shí)間：2018 年 3 月 20 日（星期二）、2018 年 3 月 21 日（星期三）上午 9：
00－12：00、下午 13：30－17：00。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部
地址：廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào) 郵編：529085
5、 注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小
時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次臨時(shí)股東大會(huì)股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將于股權(quán)登記日后
3 日內(nèi)發(fā)布提示性公告。
2、本次會(huì)議會(huì)期 2 小時(shí)，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
3、本次股東大會(huì)聯(lián)系方式
聯(lián)系人：董事會(huì)秘書(shū) 劉德祥
證券事務(wù)代表 梁惠玲
聯(lián)系電話(huà)：0750－3167074
傳真號(hào)碼：0750－3167075
郵箱：kn_anyby@kennede.com
聯(lián)系地址：廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)
5、 若有其他未盡事宜，另行通知。
六、備查文件
《廣東金萊特電器股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》
特此通知。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 9 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)的投票流程程序
1、投票代碼：362723
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：金萊投票
3、投票時(shí)間：2018 年 3 月 26 日的交易時(shí)間（9：30-11：30，13：00-15：00）
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過(guò)交易系統(tǒng)投票：
（1）通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專(zhuān)用界面進(jìn)行投票。
（2）通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買(mǎi)入委托進(jìn)行投票。
5、通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專(zhuān)用界面進(jìn)行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；
6．通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買(mǎi)入委托進(jìn)行投票的操作程
序：
（1）在投票當(dāng)日，“金萊投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次臨時(shí)股東大
會(huì)審議的議案總數(shù)。
（2）進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”。
（3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00
元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申
報(bào)。股東大會(huì)對(duì)多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”的（總議案不包含累積投票議案），對(duì)應(yīng)
的議案號(hào)為100，申報(bào)價(jià)格為100.00元。
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
議案序號(hào) 議案名稱(chēng) 委托價(jià)格
總議案 所有議案
議案1 審議《關(guān)于為董監(jiān)高人員投保責(zé)任保險(xiǎn)的議案》 1.00
審議《關(guān)于選舉蔡小如為公司第四屆董事會(huì)董
議案2 2.00
事的議案》
審議《關(guān)于選舉陳開(kāi)元為公司第四屆董事會(huì)董
議案3 3.00
事的議案》
議案4 審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》 4.00
審議《關(guān)于選舉姚慶味為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非
議案5 5.00
職工代表監(jiān)事的議案》
（4）非累積投票制議案表決意見(jiàn)方式：在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)或
選舉票數(shù)。1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)，如下：
表決意見(jiàn)類(lèi)型 委托數(shù)量
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相
同意見(jiàn)。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為
準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案
的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票
表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。對(duì)同一議案的投票以第
一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
（5）累積投票制投票表決意見(jiàn)方式：（議案3、議案4）
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人A投X1票 X1票
對(duì)候選人B投X1票 X2票
… …
合計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)
各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
選舉董事，有 2 名候選人
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將票數(shù)平均分配給 2 位董事候選人，也可以在 2 位董事候選人中任意
分配，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
二、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2018 年 3 月 23 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)
前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 3 月 26 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或
“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
廣東金萊特電器股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
致：廣東金萊特電器股份有限公司
茲委托 先生（女士）代表本人/本公司出席廣東金萊特電器股
份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托
書(shū)的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
委托期限：自簽署日至本次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。
委托人（身份證號(hào)/法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股數(shù)：
受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)碼：
本人（本公司）對(duì)本次臨時(shí)股東大會(huì)審議議案的表決意見(jiàn)：
表決意見(jiàn)
序號(hào) 議案名稱(chēng) 棄權(quán)或回
同意 反對(duì)
避表決
審議《關(guān)于為董監(jiān)高人員投保責(zé)任保險(xiǎn)
議案1
的議案》
審議《關(guān)于選舉蔡小如為公司第四屆董
議案2 （填寫(xiě)投票股數(shù)）
事會(huì)董事的議案》
審議《關(guān)于選舉陳開(kāi)元為公司第四屆董
議案3 （填寫(xiě)投票股數(shù)）
事會(huì)董事的議案》
議案4 審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議《關(guān)于選舉姚慶味為公司第四屆監(jiān)
議案5
事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
如委托人無(wú)在本授權(quán)委托書(shū)中就上述議案表明委托人的表決意見(jiàn)的，則委托
人在此確認(rèn)：委托人對(duì)受托人在此次年度股東會(huì)上代表委托人行使表決權(quán)的行為
均予以確認(rèn)。
委托人（簽名/法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日