證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2018－010
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于為董監(jiān)高人員投保責(zé)任保險的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次投保概述
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”或“金萊特”）
于 2018 年 3 月 8 日召開 第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于為董監(jiān)
高人員投保責(zé)任保險的議案》。 為完善公司風(fēng)險管理體系，保障公司董事、監(jiān)事
及高級管理人員的權(quán)益，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，公司擬為全體
董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任保險。責(zé)任保險的具體方案如下：
1、投保人：廣東金萊特電器股份有限公司
2、被保險人：公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員
3、責(zé)任限額：每年 2000－5000 萬元人民幣
4、保險費總額：每年 10－30 萬元人民幣 （以實際發(fā)生為準(zhǔn)）
5、保險期限：1 年
公司董事會提請股東大會在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)管理層辦理全體董監(jiān)高責(zé)任險
購買的相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員；確定保險公司；確定保
險金額、 保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；
簽署相關(guān)法 律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項等），以及在今后董監(jiān)高責(zé)任險
保險合同期滿時或之前辦理與續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，該議案尚需提交公司股東大會審
議。
二、獨立董事的獨立意見
公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員在履職過程中可能因經(jīng)營決策、信息披露
等原因而面臨經(jīng)營管理風(fēng)險和法律風(fēng)險，為其購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)
任保險，有利于保障董事、監(jiān)事及高級管理人員權(quán)益，促進(jìn)責(zé)任人員履行職責(zé)，
促進(jìn)公司發(fā)展。審批程序合法，不存在損害中小股東利益的情況。因此，我們同
意公司為董事、監(jiān)事及高級管理人員投保責(zé)任保險，并將該事項提交股東大會進(jìn)
行審議。
三、監(jiān)事會的審核意見
2018 年 3 月 8 日，公司第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于為董監(jiān)
高人員投保責(zé)任保險的議案》，全體監(jiān)事一致同意為公司董監(jiān)高投保責(zé)任保險。
為完善公司風(fēng)險管理體系，保障公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的權(quán)益，根據(jù)《上
市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，公司為全體董事、監(jiān)事及高級管理人員投保責(zé)任
保險的審批程序合法，不存在損害中小股東利益的情況。
四、備查文件
1、第四屆董事會第六次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第五次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2018 年 3 月 9 日