證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2018－010
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于為董監(jiān)高人員投保責(zé)任保險(xiǎn)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次投保概述
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”或“金萊特”）
于 2018 年 3 月 8 日召開(kāi) 第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為董監(jiān)
高人員投保責(zé)任保險(xiǎn)的議案》。 為完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保障公司董事、監(jiān)事
及高級(jí)管理人員的權(quán)益，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，公司擬為全體
董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)。責(zé)任保險(xiǎn)的具體方案如下：
1、投保人：廣東金萊特電器股份有限公司
2、被保險(xiǎn)人：公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員
3、責(zé)任限額：每年 2000－5000 萬(wàn)元人民幣
4、保險(xiǎn)費(fèi)總額：每年 10－30 萬(wàn)元人民幣 （以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)）
5、保險(xiǎn)期限：1 年
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)管理層辦理全體董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)
購(gòu)買的相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員；確定保險(xiǎn)公司；確定保
險(xiǎn)金額、 保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；
簽署相關(guān)法 律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等），以及在今后董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)
保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理與續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審
議。
二、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在履職過(guò)程中可能因經(jīng)營(yíng)決策、信息披露
等原因而面臨經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，為其購(gòu)買董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)
任保險(xiǎn)，有利于保障董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員權(quán)益，促進(jìn)責(zé)任人員履行職責(zé)，
促進(jìn)公司發(fā)展。審批程序合法，不存在損害中小股東利益的情況。因此，我們同
意公司為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員投保責(zé)任保險(xiǎn)，并將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)進(jìn)
行審議。
三、監(jiān)事會(huì)的審核意見(jiàn)
2018 年 3 月 8 日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為董監(jiān)
高人員投保責(zé)任保險(xiǎn)的議案》，全體監(jiān)事一致同意為公司董監(jiān)高投保責(zé)任保險(xiǎn)。
為完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保障公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的權(quán)益，根據(jù)《上
市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，公司為全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員投保責(zé)任
保險(xiǎn)的審批程序合法，不存在損害中小股東利益的情況。
四、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 9 日