證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金萊特 公告編碼：2018－014
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于提名非職工代表監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事變更的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、提名非職工代表監(jiān)事的情況
廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于近日收到公司非職工
代表監(jiān)事李永和先生書(shū)面辭職報(bào)告，因公司計(jì)劃委任李永和先生為市場(chǎng)開(kāi)拓項(xiàng)目
負(fù)責(zé)人，李永和先生沒(méi)有足夠的精力兼任公司監(jiān)事職務(wù)，請(qǐng)求辭去公司第四屆監(jiān)
事會(huì)非職工代表監(jiān)事職務(wù)，辭職后仍在公司擔(dān)任海外市場(chǎng)銷(xiāo)售總監(jiān)職務(wù)。在此，
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)李永和先生在任職非職工代表監(jiān)事期間的勤勉工作表示衷心的感
謝！
由于李永和先生辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)將低于法定的最低人數(shù) 3 名，根據(jù)
相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，李永和先生在公司召開(kāi)股東大會(huì)補(bǔ)選
產(chǎn)生新任非職工代表監(jiān)事前繼續(xù)履行非職工代表監(jiān)事職務(wù)。
為了保證公司監(jiān)事會(huì)工作的正常進(jìn)行，公司監(jiān)事會(huì)提名姚慶味先生（簡(jiǎn)歷附
后）為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，并經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次
會(huì)議審議通過(guò)，同意姚慶味先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任
期自 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日
止。本議案尚須提交公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、職工代表監(jiān)事變更的情況
1、職工代表監(jiān)事辭職情況
公司于近日收到職工代表監(jiān)事楊曉琴女士、堯仕華先生提交的書(shū)面辭職報(bào)
告。楊曉琴女士因工作調(diào)整原因辭去監(jiān)事會(huì)主席、職工代表監(jiān)事職務(wù)，辭職后仍
在公司擔(dān)任行政總監(jiān)、工會(huì)主席職務(wù)。堯仕華先生因個(gè)人發(fā)展原因辭去職工代表
監(jiān)事職務(wù)，辭職后在公司不再擔(dān)任任何職務(wù)。
2、職工代表大會(huì)決議情況
鑒于職工代表監(jiān)事楊曉琴女士、堯仕華先生的辭職申請(qǐng)，公司于 2018 年 3
月 8 日召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)職工代表大會(huì)，會(huì)議由工會(huì)主席楊曉琴女士主持，
與會(huì)代表經(jīng)審議并投票表決，選舉候翠花女士（簡(jiǎn)歷附后）、吳文敏女士（簡(jiǎn)歷
附后）為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期與公司第四屆監(jiān)事會(huì)一致。
楊曉琴女士、堯仕華先生的辭職申請(qǐng)自 2018 年 3 月 8 日起生效。公司對(duì)楊
曉琴女士、堯仕華先生擔(dān)任職工代表監(jiān)事期間的勤勉工作表示衷心的感謝！
三、其他說(shuō)明
公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公
司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；
不存在公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級(jí)管理人員
任職期間擔(dān)任公司監(jiān)事的情況；選舉程序符合《工會(huì)法》、《公司法》、《公司章程》
等法律法規(guī)的要求，合法有效。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 3 月 9 日
附件
個(gè)人簡(jiǎn)歷
1、經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢(xún)，姚慶味不屬于失信執(zhí)行人。
姚慶味：男，1976年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1999年7月畢業(yè)
于桂林電子工業(yè)學(xué)院；2000年6月至2005年5月，任深圳市福永鎮(zhèn)美亞電器制品廠(chǎng)
電子工程師；2005年5月至2006年7月，任深圳市伊特利電子（深圳）有限公司電
子工程師；2006年8月至2016年8月歷任中山市小欖鎮(zhèn)英特利電子（中山）有限公
司工程師、工程部主管；2016年9月至今任廣東金萊特電器股份有限公司采購(gòu)部
工程師。
經(jīng)核查，姚慶味先生不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存
在在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)級(jí)管理人員的情況；不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)
禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)的情形；不存在證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市
公司監(jiān)事，期限尚未屆滿(mǎn)的情形；沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；沒(méi)有受到證券
交易所公開(kāi)譴責(zé)及通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法
違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，與公司控
股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
2、經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢(xún)，吳文敏女士不屬于失信執(zhí)行人。
吳文敏：女，1983 年出生，中國(guó)籍，本科學(xué)歷，中山大學(xué) MBA，無(wú)境外拘留
權(quán)。2005 年 11 月至 2007 年 10 月，歷任江門(mén)市金萊特電器燈飾廠(chǎng)有限公司市場(chǎng)
部跟單員、市場(chǎng)部業(yè)務(wù)組長(zhǎng)；2007 年 11 月至今歷任市場(chǎng)一部業(yè)務(wù)經(jīng)理，海外市
場(chǎng)銷(xiāo)售部副總監(jiān)。目前擔(dān)任公司海外市場(chǎng)部副總監(jiān)。
經(jīng)核查，吳文敏女士不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存
在在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況；不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證
券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)的情形；不存在證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)
任上市公司董事，期限尚未屆滿(mǎn)的情形；沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；沒(méi)有受
到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)及通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏?br/>嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，與
公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢(xún)，侯翠花不屬于失信執(zhí)行人。
侯翠花：女，1986年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2009年6月畢業(yè)
于汕頭大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)；2009年6月至今在廣東金萊特電器股份有限公司財(cái)務(wù)部
擔(dān)任總賬組主管。
經(jīng)核查，侯翠花女士不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存
在在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)級(jí)管理人員的情況；不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)
禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)的情形；不存在證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市
公司監(jiān)事，期限尚未屆滿(mǎn)的情形；沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；沒(méi)有受到證券
交易所公開(kāi)譴責(zé)及通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法
違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，與公司控
股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。