露笑科技股份有限公司
關(guān)于增加股東大會(huì)提案暨
召開 2017 年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：股東大會(huì)有關(guān)情況
1、股東大會(huì)類型和屆次：2017 年度股東大會(huì)
2、股東大會(huì)召開日期：2018 年 3 月 26 日（星期一）
3、股權(quán)登記日：2018 年 3 月 19 日（星期一）
一、 本次增加臨時(shí)提案的內(nèi)容和情況說明
（一）本次增加臨時(shí)提案的內(nèi)容
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 3 月 6 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上
《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2018-029）。
2018 年 3 月 15 日，公司召開了第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，
審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目及部分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的預(yù)案》，
并同意將上述議案提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見 2018 年 3 月 16 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中
國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目
及部分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2018-035）。
（二）本次增加臨時(shí)提案的說明
1、提案人：露笑集團(tuán)有限公司
2、臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
2018 年 3 月 15 日，公司董事會(huì)收到持有公司 37.77%股份的控股股東露笑集團(tuán)有限公
司《關(guān)于提議露笑科技股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》，露笑集團(tuán)從
提高會(huì)議效率、減少召開會(huì)議的成本角度考慮，提請(qǐng)公司董事會(huì)將《關(guān)于變更部分募集資金
投資項(xiàng)目及部分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的預(yù)案》以臨時(shí)提案方式提交公司 2017 年度股
東大會(huì)一并審議。
公司擬變更“露通機(jī)電智能型藍(lán)寶石晶體生長爐研發(fā)項(xiàng)目”的 6,000.00 萬元及其利息的
資金用途，并匯同“露通機(jī)電油田用智能直驅(qū)電機(jī)項(xiàng)目”的節(jié)余資金 40,660.29 萬元及其利
息，共計(jì) 46,660.29 萬元及其利息，使用其中的 14,000 萬元募集資金用于支付收購上海正昀
新能源技術(shù)有限公司 100%股權(quán)的部分款項(xiàng)；使用其中 11,000 萬元募集資金用于收購江蘇鼎
陽綠能電力有限公司 100%股權(quán)的部分款項(xiàng)；剩余 21,660.29 萬元及其利息用于永久補(bǔ)充流動(dòng)
資金。
二、提案程序說明
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：單
獨(dú)或合計(jì)持有 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開 10 日前提出臨時(shí)提案并書面提交
召集人。經(jīng)核查，截至本公告發(fā)布日，露笑集團(tuán)有限公司直接持有本公司股份占總股本
37.77%。以上，該提案人的身份符合有關(guān)規(guī)定，其提案內(nèi)容未超出相關(guān)法律法規(guī)和《公司章
程》的規(guī)定及股東大會(huì)職權(quán)范圍，且提案程序亦符合《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等
有關(guān)規(guī)定，故公司董事會(huì)同意將該臨時(shí)提案提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議，并將作為公
司 2017 年度股東大會(huì)審議的第 10 項(xiàng)議案。
公司 2017 年度股東大會(huì)除增加上述提案外，與 2017 年 3 月 6 日公告的原股東大會(huì)通
知上的事項(xiàng)不變。公司對(duì)此給廣大投資者帶來的不便深表歉意，敬請(qǐng)諒解?！堵缎萍脊煞?br/>有限公司 2017 年年度股東大會(huì)補(bǔ)充通知》附后。
露笑科技股份有限公司 2017 年度股東大會(huì)補(bǔ)充通知：
（一）、會(huì)議召開基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年年度股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議
通過了《關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的議案》，詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》 公告編號(hào)：2018-022）。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共
和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和《公司章程》的規(guī)定。
4、召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2018年3月26日（星期一）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年3月25日至2018年3月26日。其中，通過深圳證券交易所交
易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2018年3月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深
圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2018年3月
25日15:00至2018年3月26日15:00期間的任意時(shí)間。
5、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議進(jìn)
行投票表決。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)
間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有
權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決
方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2018年3月19日（星期一）
7、出席對(duì)象：
（1）公司股東：截至2018年3月19日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書面委托代理人出席會(huì)議和
參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省諸暨市展誠大道8號(hào)公司辦公大樓五樓會(huì)議室
（二）、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》
獨(dú)立董事陳銀華先生、蔣胤華先生、舒建先生將在本次股東大會(huì)進(jìn)行述職。
2、審議《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3、審議《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4、審議《公司2017年度利潤分配的預(yù)案》
5、審議《公司2017年度報(bào)告及其摘要》
6、審議《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
此議案關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
7、審議《關(guān)于續(xù)聘2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
8、審議《關(guān)于2018年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》
9、審議《關(guān)于對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案》
10、審議《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目及部分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的預(yù)案》
以上提案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議及第四屆董事會(huì)第
三次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、
《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議
決議公告》（公告編號(hào)：2018-022）、《第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：
2018-023）、《第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2018-033）。
根據(jù)《公司章程》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)行
指引》的要求，上述提案為涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對(duì)中小投資者表決單
獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露。中小投資者指：除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。
（三）、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
100 總議案:除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2.00 公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3.00 公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
4.00 公司2017年度利潤分配的預(yù)案 √
5.00 公司2017年度報(bào)告及其摘要 √
6.00 關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 √
7.00 關(guān)于續(xù)聘2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √
8.00 關(guān)于2018年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案 √
9.00 關(guān)于對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案 √
關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目及部分募集資
10.00 √
金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的預(yù)案
（四）、參加現(xiàn)場會(huì)議登記辦法
1、登記方法：參加本次股東大會(huì)的法人股東，請(qǐng)于會(huì)議登記日，持本人身份證、營業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人資格證明文件、股東賬戶卡、持股清單等股權(quán)證明到
公司、登記；法人股股東委托代理人的，請(qǐng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)
印件（加蓋公章）、委托人股東賬戶卡及委托人持股清單到公司登記。
參加本次股東大會(huì)的自然人股東，請(qǐng)于會(huì)議登記日，持本人身份證、股東賬戶卡、持股
清單等股權(quán)證明到公司登記；自然人股東委托代理人的，請(qǐng)持代理人本人身份證、委托人身
份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件二）、委托人股東賬戶卡及委托人持股清單到公司登記。
異地股東可用傳真或信函方式登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（《參會(huì)股東
登記表》見附件三），截止時(shí)間為：2018年3月23日下午16:30。出席會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證件
的原件，以備查驗(yàn)。
2、登記時(shí)間：2018年3月23日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
3、登記地點(diǎn)：浙江省諸暨市展誠大道8號(hào)公司辦公大樓二樓董事會(huì)辦公室。
4、傳真號(hào)碼：0575-89072975
（五）、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所
交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體
操作流程見附件一。
（六）、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李陳濤
聯(lián)系電話：0575-89072976
傳真：0575-89072975
電子郵箱：roshow@roshowtech.com
郵政編碼：311814
地址：浙江省諸暨市展誠大道8號(hào)公司辦公大樓二樓董事會(huì)辦公室。
2、會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理。
四、備查文件
公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告及第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告；
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年三月十五日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
10、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362617”，投票簡稱為“露笑投票”
2. 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
本次所有提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3. 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表
決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案
以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的
表決意見為準(zhǔn)。
二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2018 年 3 月 26 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2018年3月25日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一日）下
午3：00，結(jié)束時(shí)間為2018年3月26日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深
交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn
規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在“上市公司
股東大會(huì)列表”選擇“露笑科技股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)投票”。規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深
交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表我單位（本人）參加露笑科技股份有限公
司于 2018 年 3 月 26 日召開的 2017 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的
后果均由我單位（本人）承擔(dān)。
委托人姓名（名稱）：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持有股份性質(zhì)及數(shù)量：
委托人股東賬號(hào)：
受托人姓名：
受托人身份證號(hào)碼：
對(duì)列入大會(huì)議程的審議事項(xiàng)的表決指示如下：
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案 該列打勾
提案名稱
編碼 的欄目可
以投票
總議案:除累積投票提案外的所有提
100 √
案
非累積投票提案
1.00 公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2.00 公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3.00 公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
4.00 公司 2017 年度利潤分配的預(yù)案 √
5.00 公司 2017 年度報(bào)告及其摘要 √
關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的
6.00 √
議案
7.00 關(guān)于續(xù)聘 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √
關(guān)于 2018 年度向銀行申請(qǐng)授信額度
8.00 √
的議案
9.00 關(guān)于對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案 √
關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目及
10.00 部分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的 √
預(yù)案
特別說明事項(xiàng)：
1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，每項(xiàng)均為單選，多選無
效。
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。
3、如委托認(rèn)未對(duì)投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。
4、本委托書的有效期限自本委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
受托人簽字：
委托日期： 年 月 日
附件三：
露笑科技股份有限公司
2017年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
個(gè)人股東姓名/法人股東名
稱
個(gè)人股東身份證號(hào)碼/法人 法人股東法定代表人
股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 姓名
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話 電子郵件
傳真號(hào)碼 郵政編碼
聯(lián)系地址
附注：
1.請(qǐng)用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊(cè)上所載相同）。
2.已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2018年3月23日16:30之前送達(dá)、郵寄或傳真方式到
公司。
3.上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。